Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Магин в компании потерпевших.

Дело в отношении самого господина Магина и почти полутора десятков его предполагаемых сообщников было выделено из "большого" обнального расследования в отдельное производство, сейчас фигуранты знакомятся с материалами следствия.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

82. Брат-3.

Всю выручку Касаткин тут же перечислил на обнальную фирму и присвоил, после чего, чтобы окончательно обрубить следы, продал еще и «Инфико».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

83. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Дата: 12.04.2023 Копия в Google

84. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

85. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

86. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Это позволило семейному бюджету сэкономить примерно 1,8 млн руб. ["МК", 16.04.2018, "Генерал Митрофанов может сеcть на 10 лет колонии": По данным УФСБ области, Игорь Митрофанов получил от томского предпринимателя Андрея Кривошеина взятку в виде оказания услуг имущественного характера для своих близких родственников за свои незаконные действия и бездействие в случае выявления преступлений взяткодателя, связанных с его обнальной банковской деятельностью в особо крупных размерах.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

87. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Основанием стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении обнальных площадок.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

88. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

89. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

"По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

90. Дело "Мастера" боится.

Сам организатор свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не отрицал, но заявлял, что в Мастер-банке был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

91. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки — на обнальных и конвертных потоках.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

92. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

93. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

94. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее крайняя мера воздействия к банку, реальным владельцем которого всегда считался известный на обнальном рынке Сергей Магин, была применена с 24 июня.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

95. Сергей Магин отмывается от статьи.

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

96. ОПГ имени Дегтярева.

В частности тот же Мамоцали Плиев тесно связан с «Русским генеральным банком»— весьма известной в финансовых кругах обнальной площадкой.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

97. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

98. "Академики" из Инвестбанка.

Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

99. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

100. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google