Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские ...
Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

202. Клуб анонимных аналитиков.

Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
... формирования контента для бота, в частности, «возможность подписчиков самостоятельно принимать решения о совершении той или иной сделки в отношении определенного финансового инструмента» и «возможность использования бота в виде услуги автоследования ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

203. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Также Левчугов является генеральным директором компании ООО "Сибаэрокрафт", которая была зарегистрирована в 2016 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — производство летательных аппаратов, включая космические.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

204. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

— Врезка К.ру • ООО «ГринЛайт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и, согласно классификатору видов экономической деятельности, занимается сбором опасных и неопасных отходов, обработкой лома металлов. Единственным учредителем и директором «ГринЛайта» является Александр Фирсов. По данным kartoteka.ru, в 2019 году чистая прибыль ООО составила 10,6 млн руб. при выручке 575,6 млн руб. С 2018 по 2020 год ООО «ГринЛайт» заключило с ГКУ ВО «ДВС» 19 государственных контрактов на экологическую ...
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

205. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания "Акция"» (60%), «БауИнвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%).
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

206. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» считать его обвиняемым.
Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

207. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. руб. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло ...
— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

208. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Офшор купил 49% (то есть неконтрольный пакет) ООО Лучано за 2,2 миллиарда рублей.
Вид из квартиры Миннихановых А так она выглядит внутри И так "Открытые медиа", 25.05.2020, "Жена президента Татарстана решила продать элитную квартиру около Кремля": Супруга президента Татарстана Рустема Минниханова Гульсина решила продать свои ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

209. Правооблагатели памятников.

Имея в виду, что заказчиком памятника была администрация Екатеринбурга, можно сделать вывод, что это цитата из договора между ею и Чусовитиным.
... авторский союз Российский музыкальный союз Русское фонографическое общество Сервисно-эксплуатационная компания (СЭК) Театральный агент ООО «Бастион» Группа компаний «Центр» ООО «Гимле Консалтинг» Формакс» ЧОП «Хранитель» Источник: Copycollect.com ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

210. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Хенкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию", — рассказал собеседник агентства.
Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

211. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

Юрия Поливенко, главу ООО «Центр информационных аналитических систем», суд приговорил к четырем годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 200 тыс. руб. Кроме того, фигуранты дела должны будут возместить ущерб в размере 4,2 млн руб. Суд снял арест с их имущества. Обвинение настаивало на возмещении ущерба в размере 11,3 млн руб. и предлагало сроки лишения свободы от пяти до семи лет. Помимо дела о переводе госуслуг в электронный вид, Селютин обвинялся в нарушениях, допущенных при разработке ...
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

212. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Считается, что этот вид жаброногих является современником динозавров и живет на Земле уже около 100 млн лет. Артемии из Благовещенского района считаются одними из лучших в мире, их экспортируют в Европу, Корею, Японию, Китай, Израиль, ОАЭ и еще в ...
В 2008 году Локтев и Гамаюнов решили «подвинуть» конкурента — ООО «Ареал», также вылавливавшего редких рачков. Сотрудниками местного УБЭП были опечатаны склады ООО "Ареал", а затем изъято 85 тонн цисты артемии, причем 40 тонн цисты, находившейся под ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

213. Анатолий Росоловский "брал" зубами.

Сегодня ему вменяется в вину общее покровительство ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» и способствование в выдаче того санитарно-эпидемиологического заключения. — Какова позиция Митрохина? — Он даёт признательные показания: и касательно своего участия в деянии, и изобличает Росоловского. В суде следственный орган ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

214. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Так, 8 апреля 2018 года Советский районный суд г. Казани, сообщает «Бизнес-Online», принял решение об избрании меры пресечения Гомзину в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

215. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 2006-м Артём благополучно оканчивает университет, а через год, в 2007-м, увольняется из ТК «Твой дом» и начинает работать в некоем ООО «СП Бизнес Кар».
Основной вид деятельности — организация парикмахерских и салонов красоты.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

216. "Майбахи" вместо казарм.

Не успели они создать ООО "Градстройпроект", как оборонзаказы туда посыпались как из рога изобилия.
Взялись строить казармы, но не удосужились получить даже разрешение на этот вид работ. Такие примеры некомпетентности и раздолбайства постоянно сопровождают работу "Градстройпроекта". Страшно даже представить, в каком виде он сдает свои прочие ...
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

217. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012–2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

218. Как прикарманить парк.

Если коротко, то под видом спасения обманутых дольщиков, ставших заложниками застройщиков-банкротов, уфимская мэрия в обход предусмотренных законом открытых торгов, передала право собственности на земельные участки четырём подконтрольным компаниям — ООО «Трест Башгражданстрой», ООО «Центр развития перспективных проектов», ООО «Фонд жилищного строительства — Недвижимость» и ООО «Служба заказчика».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

219. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак. О Чолариди ничего не известно, а некто по имени Владислав Горчак раньше работал заместителем директора департамента экономики и анализа Минсельхоза. Представитель министерства уверяет, что с 2013 года он больше не работает в Минсельхозе. Основной вид деятельности «Мира» согласно регистрационным данным — финансовый лизинг.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

220. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

*** ООО "Стройрент" Company profile Создано 19 августа 2011 года в Санкт-Петербурге. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Гендиректор — Татьяна Корнукова. "Стройрент" на 100% принадлежит кипрской компании Cyrke Holdings Limited. По данным ресурса Kartoteka.ru, эта же структура выступает совладельцем еще восьми ООО со схожими видами деятельности. Долями в двух из них (ООО "Автокомбалт" и ООО ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google