Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Однако в графе №9 указано ООО "ТД Азовмашэкспорт". Согласно таможенным правилам, в этой графе "...указываются ведомости о резиденте, который заключил внешнеэкономический договор (контракт)". Таким образом, на экспорт ушла продукция, произведенная на ПАО "Азовзагальмаш", но деньги за нее на счет получило ООО "ТД Азовмашэкспорт".
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

762. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Кроме того, компания Ролиз неоднократно была фигурантом уголовных дел, связанных с нарушением правил рыболовства (браконьерский промысел краба, сверхнормативная добыча морепродуктов). Все это происходило под прямым руководством Петра Савчука. Он также занимал руководящие должности в рыбопромышленных компаниях, находящихся под контролем Сергея Дарькина — ООО «Управляющая компания БАМР», ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

763. Надзиратель "мусорной столицы".

До этого, вывозом занимались ДЭПы — городские дорожно-эксплуатационные предприятия, которые после изменения правил игры в мусорном бизнесе за ненадобностью ликвидировали, предварительно обанкротив. Так сложилось, что генеральным директором, а затем и председателем ликвидационной комиссии ОАО ДЭП ЮВАО (того самого, что много лет вывозило мусор на Торбеевский полигон) был Грачья Челебян, родной отец НарекаЧелебяна. Преемник ОАО ДЭП ЮВАО в деле вывоза мусора — ООО «МСК-НТ», фирма крупная, но не ...
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

764. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

765. "Аймобилко" попал в пиратский переплет.

ООО «АйМобилко», основанное братьями Сергеем и Николаем Белоусовыми в 2008 году, согласно данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Metonbay Investment Limited.
При этом при попытке зарегистрироваться предлагается принять правила договора именно с последней компанией.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

766. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Предложение, занявшего второе место ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», не сильно отличалось — 30 315 748,45 руб. (цена с НДС). С одной стороны все формальные процедуры соблюдены, с другой – прошедший тендер очень похож на старый добрый «распил» и «междусобойчик», только в инновационном, современном и эффективном антураже. Например, правила проведения конкурса заранее отсекали большинство компаний, а критерии отбора, похоже, написаны были под конкретную фирму, которая и должна победить.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

767. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Правда, основанием для депортации в Россию могут являться нарушения миграционных правил.
Поэтому очередной кредит для ООО "Новая инжиниринговая компания" (входит в "Энергостройинвест-холдинг") не вызвал у руководства банка никаких подозрений.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

768. Черного Воробья не отмоешь добела,

Для них не существует правил и законов, регулирующих производство и оборот лекарств и БАДов, их действия провоцируют беспередел на фармацевтическом рынке, коррупцию в государственных ведомствах, в том числе правоохранительных.
Безрадостным событием для ООО «РИА «Панда» и связанного с ним ООО «ВИС» стал недавний визит следователей.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

769. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

В 2013 г. Генпрокуратура пришла к выводу о том, что Валитов, а также бывший тогда первым зампредседателя правления ВЭБа Анатолий Балло нарушили правила выдачи кредита девелоперу «Заречье-2».
Одновременно ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы — ООО «Урсдон» (производство инкубационного яйца индейки), ООО «Металл-дон» (металлоконструкции) и ООО «Ирдон» (домостроительный комбинат).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

770. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Проверка документов выявила, что Алексей Бурнацев был в 1999 году осужден по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

771. Отдам код за стартап.

Дмитрий Коробов предпринял действия по поиску желающих приобрести исходный код и алгоритмы, в частности, предлагал их компании ООО "Предприятие НИКС" (работает под брендом "НИКС — Компьютерный супермаркет") и в подтверждение своих намерений и ...
"И как показывает в том числе и данный пример, подобные разбирательства могут длиться годами и порой не приводить ни к чему в части защиты интересов истца",— говорит он. *** Что такое исходный код Правила игры Исходный код представляет собой текст ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

772. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Не зная, насколько в Кремле готовы видеть в нем самостоятельную фигуру, Дрозденко длительное время старался играть по правилам.
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

773. Высокие достижения.

Все трое — учредители ООО «Медведь» в Архангельской области, которое, согласно ЕГРЮЛ, занимается «охотой и разведением диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».
Рулевым в команде Katusha, выступающей в классе RC44, как правило, является легендарный Рассел Куттс — американский яхтсмен, который этот класс и создал.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

774. Чем владеет Кремль.

При оценке зданий и помещений бралась остаточная стоимость, так как первоначальная стоимость, как правило, не отражает реальность, особенно в случае зданий, построенных в советское время, а кадастровая стоимость в Реестре имущества заполнена в ...
Сейчас управление работает над океанариумом во Владивостоке — заказ был получен после того, как гендиректор предыдущего подрядчика, ООО «НПО «Мостовик», был обвинен в хищении.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

775. Последние кадры Игоря Дивинского.

Так, в начале июля вице-губернатор Игорь Дивинский внес поправки в распоряжение о правилах производства земляных строительных и ремонтных работ, согласно котором застройщики теперь обязаны красить временные заборы на своих объекта не в привычным ...
Еще один брат — Никита возглавил семейный бизнес, тоже связанный со сферой ЖКХ, после того, как СМИ уличили старших братьев в нарушении запрета на владение госслужащими долями в коммерческих предприятиях (ООО "Управляющая компания "Мой дом" и ООО ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

776. Банкротство свинским образом.

К примеру, в июле 2014 г. был признан банкротом крупный холдинг ООО «Юг­ зерно», который якобы не смог справиться с засухой на севере Ростовской области два года подряд.
Вместе с тем, тогдашний губернатор края Александр Ткачев заявил об отказе выплачивать компенсацию за погибшее поголовье собственникам хозяйств, нарушавших правила ветеринарного контроля.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

777. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
При заключении мировых соглашений банков с заемщиками все очень индивидуально, здесь нет каких-то единых правил игры, говорит глава блока корпоративного кредитования банка из топ-30.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

778. Дачу Путина переписали на друга.

В местной администрации за пожарных, правда, заступились, назвав информацию ложью, а вот представитель Управления делами президента Виктор Хреков признал: — Это ведомственная пожарная часть, и она, по правилам МЧС, не имеет права и лицензии ...
«Собеседник» проверил слухи и... Оказалось, в бессрочном пользовании ФСО действительно находится только часть огороженной территории «Ужина», а вот самый лакомый его кусок еще в 2006 году перешел в собственность питерского ООО «Прайм», дочерней ...
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

779. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Сергей Жидаев, судя по записи, обещал "выйти за рамки правил" и говорил, что если его служба безопасности "кого-либо убьет", то он этому будет "только рад".
... замысловатая схема, которая затрудняла дольщикам возврат средств в случае обращения в суд. Так, квартиры продавало подконтрольное Сергею Жидаеву Московское агентство недвижимости, а деньги при этом за них перечислялись уже в ООО "Капитал-строй ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

780. Следы незаконного сноса дома Прошиных ведут к Лейле Алиевой.

Не хотят работать по нормальным правилам в Москве — не будут работать", — заявил Хуснуллин.
"Таким образом, заказчиком строительных работ ООО "Компания Миретта" и подрядчиком ООО "ТСА" произведен полный снос здания вопреки решению рабочей группы и без санкции самой комиссии.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google