Может ли он ответить на обычные в подобных случаях вопросы судьи: почему он дал разрешение на подобные операции, кто воспользовался этими деньгами и по какому праву?
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
Какова прибыль ННК от проданной нефти, выяснить не удалось - операции не отражены в бухгалтерской отчетности за первый квартал.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Минутная, по телефону, утечка информации при подготовке важной операции может испортить годовую работу целого подразделения.
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
В 1993 году, реагируя на запрос депутатов Моссовета, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против Гусева по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ (сводничество, незаконные валютные операции, купля-продажа орденов и медалей СССР).
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
Предметом деятельности Компании является следующее: "Все операции прессы, публикование, печати и рекламного предприятия, коммуникации в общем любым существенным способом, создаваемым способом, мультимедиа, телематическим или иным, по приобретению и управлению любыми движимыми ценностями".
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
Хотя все эти операции очень сложны, все они тщательно документировались и совершались абсолютно открыто для каждого участника.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
Владел бензоколонками, контролировал ряд автостоянок, баров, казино и др. Мог собрать многочисленную "команду" для проведения какой-либо "операции".
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Посредники для этой операции нашлись быстро, деньги в сумме 50 тысяч баксов за свои услуги получили сполна и тоже отбыли в неизвестном направлении.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Вскоре в московскую историю пришлось включиться и полиции Копенгагена, поскольку подобные операции московские "телефонисты" прокручивали и в Дании, и там были заблокированы счета предприимчивых россиян.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Кстати, по городу поначалу ходили упорные слухи, что на первом этапе в операции участвовали сотрудники московских спецслужб.
Дата: 15.06.2000
Копия в Google
После месяца слежки за Филипповым его взорвали в подъезде дома, в котором тот жил. Любопытно, что сам Шутов на время операции покинул город и отправился на Черное море обеспечивать себе алиби.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Наибольший интерес для криминальных кругов представляли различные схемы сокрытия валютной выручки, операции по формированию неучтенной прибыли, т.н. «черного нала».
Дата: 14.03.2000
Копия в Google
Правда, точно такую же операцию провел и мэр Махачкалы Сайд Амиров - потенциально главный соперник Махачева в будущей борьбе за руководство Дагестаном (Сайд Амиров назвал своих даргинских боевиков «интернациональной бригадой»).
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Так думали различные чиновники, включая и МВФ. Но Касьянов наверняка так не думал, являясь организатором и мозговым центром всей этой операции.
Дата: 28.02.2000
Копия в Google
В целом руководителями МГТС была применена схема незаконной операции по выводу в июне 1995 г. из-под российской юрисдикции 95 акций АОЗТ "Инвест-Проекта" (новое название - АОЗТ "ТСМ") и получения за рубежом доходов от продажи в сентябре 1995 г. 53% данных акций ($700 тыс.) и в виде дивидендов ($14, 5 млн.) в период 1996 - 1998 гг., а также позднее, в июле - сентябре 1998 г. - незаконного вознаграждения ($40 млн.) от американской компании GTSI (GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM Inc) в виде дохода ...
Дата: 26.02.2000
Копия в Google