Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

Преступная группа была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. Преступное сообщество контролировало крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок.
Деньги офицеры получали «за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области», сообщил источник “Ъ”.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

382. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Около девяти часов утра обыски начались уже в нескольких офисах строительных СРО (саморегулируемые организации) Петербурга.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

383. Тот самый Михась:

«Вы должны знать чтo, прежде чем сказать, солнцевская преступная группировка... Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — подчеркнул бизнесмен.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

384. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Валюта в коробках из-под обуви Вчера ранним утром сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с организацией преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД, приехали в загородное имение директора ФТС Андрея Бельянинова в деревню Бачурино.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

385. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

386. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

В 2007 арестован, осужден сначала на 14, потом на 15 лет (за организацию преступного сообщества, мошенничество и вымогательство).
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

387. Обнальный прием.

Но милиция не устыдилась: начальник пермского УБОПа, не приобщая Плотникова к преступному сообществу, тем не менее заявил, что милиция "контролирует сход криминалитета на данных мероприятиях".
Именно благодаря Карелину Нелюбин оказался у истоков пермского "Единства", тогда еще мало кому и о чем говорящей организации.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

388. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях с госимуществом в Коми, главным обвиняемым по которому проходит глава региона ...
Вячеславу Гайзеру, по его словам, вменяются в вину организация ОПС и два эпизода мошенничества.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

389. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Всего преступной группой в качестве менеджеров, операторов и диспетчеров было привлечено более 500 человек, считают в ГУ по ЦФО, а ежемесячный доход синдиката составлял более 150 млн руб. — Врезка К.ру] Максима Негуляева, Олега Жука, Андрея Барышникова, Сергея Головина и Романа Доймана помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

390. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Приехавший Бурчук сообщил советнику председателя правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

391. Тамбовский зять ему товарищ.

13.10.1997 г. в 6-й МРО РУОП «поступили результаты первичной сигнальной информации: Паршук Илья Владимирович, 28.05.55 г.р., паспорт VIII-ВО 607028, выдан Всеволожским УВД, прописан: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Плоткина, 5/244. В результате проверки подтвердилась информация о составе преступлений, предусмотренных ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

392. Кристально чистое отмывание.

По словам испанских полицейских, задержанные являются представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге ...
Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

393. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Бывший член СПЧ Валентин Гефтер, который также вызывался на допросы, ранее сообщал изданию, что «следователей интересовала связь этой либерализации с экспертным сообществом, в том числе и с Советом по правам человека. Логика следствия: либерализация уголовного законодательства поспособствовала ослаблению наказания или уходу от него людей, связанных с «делом «ЮКОСа». Тамара Морщакова также поясняла, что следователи усматривают преступные действия правозащитников в работе над различными вариантами ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

394. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

... Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle ("Братский круг ...
... Иосифу Кобзону во въездной визе на основании подозрений в криминальной деятельности или связях с лицами, совершившими преступления на территории США. [...] *** Лица, причастные к международному преступному сообществу "Братский круг" (Brother's Cirlce ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

395. Чтоб я так шил.

3 Cоздание организованного преступного сообщества Схема Оперативники задерживают подозреваемого в квартирной краже.
... РФ (борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации и пресечение противоправных мер в информационно-телекоммуникационных сетях) приходят в коммерческую или общественную организацию и по постановлению Следственного комитета изымают компьютеры ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

396. "Тагирьяновским" "обновили" пожизненные сроки.

... Анатолия Адельшина и Александра Брайловского впервые появился в материалах расследования другого преступления "тагирьяновских" — об убийстве членами организованного преступного сообщества (ОПС) в 2000 году обозревателя "Новой газеты" Игоря Домникова ...
Звучал вопрос и об организации взрыва на Украине, и о других подробностях криминальной деятельности, однако ни судья, ни прокурор к ним интереса не проявили.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

397. Ректор Филиппов и его "темы".

Как следует из базы данных «РФ Криминал ОПГ», К.П. Должиков являлся одним из организаторов и руководителей «Солнцевской» ОПГ. И проходил фигурантом по громкому делу об убийстве преступного авторитета Беслана Джонуа (кличка «Бесик»).Ну ладно, как ...
И за дело тут же, без всяких тендеров, взялась очередная дружественная организация.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

398. Гонорарная касса и дагестанская "крыша".

... с заявлениями в Верховный Суд РФ, Минюст и Генпрокуратуру, но и вызвал скандал в видавшем всякое судебном сообществе Дагестана. Выяснилось, к примеру, что представители РСП даже не были извещены о дате судебного заседания в селе Акуши. Юристам РСП было известно лишь то, что интересы истца представляет сотрудник РОСП Азамат Шапиев. "С 2010 года по настоящее время организация РОСП самостоятельно или через подконтрольных лиц обращается в суды различных уровней с целью отменить государственную ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

399. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Тем не менее в пресс-релизе министерства уточняется, что речь идет о "многонациональном преступном сообществе, состоящем из лидеров нескольких евразийских преступных группировок", которые базируются в странах бывшего СССР и "действуют в Европе, на ...
... группировок в США. В новом документе, опубликованном на днях Минфином США, были перечислены семь лидеров этой организации, действующих в основном на территории России, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Это Василий Христофоров (известный под прозвищем ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

400. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Разумеется, с точки зрения малоуважаемой европейским сообществом Российской Федерации, все деньги Ходорковского добыты преступным путем.
Согласно требованиям этого законодательства, банки и прочие финансовые организации обязаны знать окончательного бенефициара денежных средств, даже если формально их владельцем является другое лицо.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google