От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.08.2007
Копия в Google
Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
Их конфликт вылился в обвинения в мошенничестве, обмане и отмывании денег, которыми стороны обменивались, подавая друг на друга судебные иски в разных странах мира.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
Эксперты предполагают, что строительство жилья – это возможно один из способов отмывания «черной» кассы Латышева-Кучерова, созданной на «продаже» разрешений на участие в бизнесе Уральского региона и на отъеме чужих бизнесов.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Президента “Меркаты” Виктора Столповских называли свидетелем по уголовному делу бывшего управделами президента Павла Бородина, которого прокуратура Швейцарии пыталась обвинить в отмывании денег и получении взяток.
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение в отмывании денег.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
В последнее время у семьи Лембергсов начались неприятности: Бюро по борьбе с коррупцией раскручивает дело об отмывании денег в Вентспилсе, арестовано 45 объектов недвижимости, которые в свое время Лембергс-старший подарил детям.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
Тогда зачем по личному указанию Ткачева изымали весь тираж газеты «Версия» от 21 феврали 2005 года, где была размещена статья «Краснодарские ухватки» с неопровержимыми фактами о прямом воровстве, переделе собственности и отмывании денег губернаторской командой?
Дата: 31.01.2007
Копия в Google
Документы, которые после 2002 года издал Центробанк, и которые как-либо определяют признаки отмывания денег, носят характер исключительно рекомендательных писем.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York.
Дата: 20.10.2006
Копия в Google
По его словам, в нем стало расти беспокойство, что кампания проплаченных протестов, возможно, нарушает законы Соединенных Штатов в отношении налогов или отмывания денег.
Дата: 26.06.2006
Копия в Google
И, кстати, далеко не всё. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов.
Дата: 20.06.2006
Копия в Google
В конце января президент “Нефтяного” Игорь Линшиц был обвинен Генпрокуратурой в незаконных банковских операциях и отмывании грязных денег.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google