Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

42. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта" Миллиардер с гражданством Израиля и адресом в Герцлии "прикормил" через офшоры бельгийца Ванхеке Оригинал этого материала © Сергій Лещенко, 17.09.2015, Фото: УНИАН, OilNews Коломойский-Leaks: "свадебный генерал" с двумя доверенностями Игорь Коломойский Когда во времена Януковича компанию "Укрнефть" возглавил бельгиец Петер Ванхеке, это был некий компромисс.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

43. Губернаторы-агенты.

"Единая Россия" и ее кандидаты — крупнейшие получатели финансирования из-за рубежа через офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.08.2015, Фото: omskregion.info, ТАСС, big-rostov.ru, amurobl.ru Губернаторы-агенты Елена Мухаметшина Избирательные кампании кандидатов в губернаторы от «Единой России» финансируются из иностранных источников, говорится в докладе движения «Голос».
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

44. Банкротство свинским образом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр Седунов Татьяна Озерова «Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ», — сказал однажды Генри Киссинджер.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

45. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что господин Фетисов избавился от офшоров, но его «подвел компаньон», — вот уже и версия готова.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

46. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

47. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Будучи министром связи, вывел в офшоры более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.10.2013, Фото: "Ведомости" Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег Анастасия Голицына Леонид Рейман Финские правоохранительные органы проводят расследование случаев возможного отмывания денег в Финляндии бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

48. "Дело двух друзей".

"Дело двух друзей" Борис Березовский через офшоры проспонсировал британского принца Майкла Кентского на ?320 тыс. Оригинал этого материала © РИА "Новости", 13.05.2012, Березовский оказал помощь британскому принцу на 320 тыс фунтов, Фото: via exile.ru, РИА "Новости" Борис Березовский Майкл Кентский Бизнесмен Борис Березовский в течение шести лет передал британскому принцу Майклу Кентскому через его личного секретаря в общей сложности не менее 320 тысяч фунтов стерлингов, пишет газета Sunday Times ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

49. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Не углубляясь в сотни таких операций за полтора года на сумму 2,572 млрд долларов, сейчас приведем странные операции через офшоры только с одним активом. В 2006 году «АЛРОСА» приобрела объединенный газовый актив в Тюменской области, причем не напрямую. По двухстороннему опциону между «АЛРОСА» и Morgan Stanley, последний приобрел два офшора — Rolant Investments Ltd (Кипр) и New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), которые владели газовыми активами: 90% акций ЗАО «Геотрансгаз ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

50. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний, вылетавших из аэропорта «Шереметьево», переплачивали за авиабилеты из-за того, что керосин поставлялся в аэропорт через десятки фирм-однодневок.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

51. Идеология временщиков.

Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев Статья подготовлена по материалам доклада «Постпикалевская Россия: новая политико-экономическая реальность» Увеличить таблицу Экономический кризис обнажает специфику организационной структуры российской экономики.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

52. Деньгопровод.

Но ведь и не все, по сути, офшоры входят в этот список.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

53. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

"Альфа-банк" отчитали в докладе То, что "Альфа-банк" ведет бизнес через офшоры, это безобразие © "Российская газета", 25.12.2006 Горячие точки банковской сферы.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

54. На ком горит "панама".

Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

55. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

К красному аграрию постоянно сыпятся вопросы про этот офшор, но тот старательно уходит от ответов. Грудин утверждает, что ничего не знает о том, кто стоит за Bontro LTD. — Если один из акционеров захотел спрятаться за офшором, мы не можем этому помешать.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

56. Подмосковье растащили по офшорам.

Кстати, офшор Marcero Incorporated, на которого оформили бывший профсоюзный пансионат, фигурирует в истории некоего американца Милано, ранее работавшего IT-специалистом в России.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

57. Офшорный сотник Герман Каплун.

Артём Инютин — младший партнер Каплуна по всем начинаниям, владелец офшора Advance Consulting Services Ltd, в РБК отвечал за медиа.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

58. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента [...] Алина Хуснуллина Марат Хуснуллин Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина Офшор Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связана Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

59. Как вскрывали панамский канал.

— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

60. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова Акционер "Альфы-Групп" контролирует SC Sun Wave Pharma, лидера на рынке пищевых добавок в Румынии Оригинал этого материала © OCCRP, 16.01.2024, Context: Акционер "Альфы" зарабатывает в Румынии миллионы евро на пищевых добавках, Фото: wikimedia.org Андрей Косогов Как сообщает издание Context, граждане Румынии ежегодно покупают пищевые добавки на сотни миллионов евро у компании Андрея Косогова, олигарха из окружения Владимира Путина.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google