Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

62. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости" , Иллюстрация: via istories.media Роман Шлейнов Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

63. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

64. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора Экс-владелец Антипинского НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2020, По-нашему, по-виргински, Фото: РИА "Новости", @orgasmic_combat Николай Сергеев Дмитрий Мазуров Как стало известно “Ъ”, перед завершением уголовного преследования основателя группы «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в России он был ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

65. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Зарубежные "дочки" и миллионные дивиденды жене главы авиакомпании Сергея Скуратова Оригинал этого материала © octagon.media, 08.06.2020, Фото: URA.ru, via octagon.media, Иллюстрации: octagon.media Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре Константин Джултаев Сергей Скуратов За последний год «Уральские авиалинии» стали самой медийной и популярной авиакомпанией страны.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

66. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

67. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре Совместный бизнес Эдуарда Худайнатова и Ильи Трабера (Антиквара) Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 25.08.2017, У соратника Сечина оказался совместный бизнес с группой петербургского авторитета Мария Жолобова, Роман Баданин Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, бывший глава Роснефти, которого считают близким соратником Игоря Сечина, оказался владельцем совместного актива с компанией, связанной с Ильей ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

68. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

69. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

70. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского за его наследство развернулась настоящая криминальная и судебная война.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

71. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Яхта Маслова всплыла в офшоре Глава "Корпорации Развития" оказался бенефициаром компании, заказавшей судно стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 02.11.2016, Яхта арестованного директора "Корпорации Развития" выводит на Геннадия Тимченко, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via URA.Ru Юлия Литвиненко Сергей Маслов Выясняются новые подробности бизнеса арестованного главы «Корпорации Развития» Сергея Маслова.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

72. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого: как зарабатывает семья экс-мэра Киева, Фото: Diari de Girona, via Сегодня.ua, nubiola-sans.cat Евгения Иванова , Ирина Касьянова Степан Черновецкий В семье экс-мэра Киева Леонида Черновецкого скандал.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

73. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский штрафной, Фото: Reuters Георгий Перемитин Лионель Месси (слева) с отцом Хорхе Горацио Месси Суд признал аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси виновным по трем эпизодам налоговых махинаций и приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

74. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании, Фото: Cricket Azima, AP, via simonstudio, oversight.house.gov, via pressan.is, goal.com, elmundo.es, AFP Уилл Фитцгиббон Фархад Азима с дочерью Крикет Однажды во время проведения предвыборной кампании в рамках президентской гонки в сентябре ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

75. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС, "Радио Азадлыг" Георгий Перемитин Ильхам Алиев Доля дочерей президента Азербайджана в золотодобывающем бизнесе страны может быть в пять раз больше предыдущих оценок, следует из «Панамских документов».
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

76. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Как люксембургская компания с украинскими владельцами во главе с Игорем Приходько осваивает бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова Директор холдинга "Союз" Игорь Приходько (крайний слева), вице-президент Alstom Grid Герхард Сирлинг и председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин Холдинг «СОЮЗ», созданный в 1991 году, отметил свою очередную годовщину в Одессе, откуда и ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

77. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в полном составе названа Следственным комитетом организованным преступным сообществом.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

78. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Структуры, близкие к президенту Украины, торгуют в РФ автомобилями, аккумуляторами и крахмалом Оригинал этого материала © "Известия", 27.01.2015, Фото: AP, Иллюстрация: insider.ua Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры Тимур Хасанов, Тарас Подрез Петр Порошенко Несмотря на активную антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко продолжает активно зарабатывать в России.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

79. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором Оригинал этого материала © "Известия", 29.12.2014, На экс-гендиректора "Центра Хруничева" заведено уголовное дело, Фото: ТАСС Владимира Нестерова подозревают в присвоении $212 млн в ходе сделки по приобретению акций компании ILS Иван Чеберко Владимир Нестеров Главным следственным управлением Следственного комитета России 25 декабря возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Нестерова, бывшего гендиректора «Государственного космического ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

80. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья Оленцова Владимир Потанин с супругой Наталией на ее дне рождения (2009 г.) Владимир Потанин развелся с женой Наталией в конце 2013 года.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google