Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Защита Илюмжинова"

По словам юриста, который в те годы работал с российскими офшорами, существовали и другие, неофициальные, платежи: власти Калмыкии постоянно требовали доплаты, размер которой определяли персонально для каждого инвестора.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

302. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100 Зять Путина в знак доверия получил 21,3% холдинга, после развода с Катериной Тихоновой долю, доставшуюся от Тимченко, пришлось отдать Оригинал этого материала © istories.media, 07.12.2020, Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня Савина, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов, Денис Дмитриев Вянваре 2019 года Трой Хант, специалист по ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

303. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

304. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

А сам Хачатуров переписывает страховые активы сначала на брата, а потом и вовсе прячет их в панамский офшор.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

305. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Принадлежащий бизнесмену офшор купил итальянскую виллу чиновника, что, по версии представителя Хлопонина, и принесло ему указанный доход.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

306. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Детский офшор В 2013 году дочь Голушко открыла свой бутик Herve Leger в Москве.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

307. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Все офшоры — кредиторы Исмаилова так или иначе связаны с кипрской сервисной группой Menwin Management Limited.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

308. Акционерная афера Вадима Киселева.

Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

309. Потанин не делится.

Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

310. Уклонение по-американски.

Как Microsoft, Hewlett-Packard и Apple уводят многомиллиардные прибыли из-под налогообложения Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.05.2013 Уклонение по-американски Михаил Оверченко, Роман Шлейнов Российский бизнес принято ругать за увод прибыли в офшоры.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

311. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

*** "Пока не доказано, что офшор принадлежит ему, для суда РФ он — экс–собственник компании" Оригинал этого материала © "Деловой Петербург" , 16.12.2009 Артур Кириленко и "Строймонтаж": связи больше нет Павел Горошков Подала на банкротство последняя структура строительной корпорации "Строймонтаж", связывающая строительный холдинг с его основным владельцем Артуром Кириленко.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

312. Операция "Светоч".

Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

313. "Потому я и прокукарекал."

Офшор К первому его розыгрышу общенационального масштаба, несомненно, относится открытие в 1990 году на острове Джерси офшорной компании FIMACO.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

314. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Называет то одну, то другую российскую правоохранительную структуру, с которой она якобы плотно контактирует и куда, по ее словам, она отправила "три килограмма документов" о деятельности офшоров, подконтрольных известной нефтяной компании.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

315. Бюджетные фокусы.

После того как угличский офшор прогремел на всю страну, областное управление Министерства по антимонопольной политике вынесло определение о возбуждении дела по фактам нарушения администрацией Угличского муниципального округа антимонопольного законодательства. Это случилось в 1999 г. Однако прошло еще три года, прежде чем пресловутый офшор приказал долго жить.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

316. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

На начало года 80% в уставном капитале "Северной нефти" принадлежали пяти офшорам - Euroluxe Holdings Group Ltd. (20% ), Transatlantic Ltd. (20% ), Cadmen Ltd. (15% ), Dellmark Holdings Corp.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

317. МусороВАЗ.

Согласно все тому же плану уже знакомый нам Rockwood Group Limited, в одночасье и почти на халяву сделавшись владельцем почти 60% акций крупнейшей российской трейд-компании (6,81% Березовского плюс 52,76% ANROS), должен немедленно продать их — пакетами по 19,86% — другим офшорам: Stephens Capital Ventures S.A., Alta-Britt Interholding Limited и Harrigan Marketing Limited.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

318. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14.11.2023, Как Роман Абрамович помог друзьям Путина, Фото: ТАСС, spbdnevnik.ru, Иллюстрации: "Русская служба BBC", via ICIJ Роман Абрамович После того как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над средствами массовой ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

319. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не чиновник": как работает таинственный застройщик "Центр-Инвест", Фото: "Московская перспектива", StarHit.ru, @mosurbanforum Дмитрий Яковенко На переднем плане: Анастасия Ракова, Марат Хуснуллин, Альберт Суниев (справа) Компания «Центр-Инвест ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

320. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google