Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

Леонида Лебедева отключили от ТГК-2 81% акций энергохолдинга, спрятанные в подконтрольных офшорах беглого экс-сенатора от Чувашии, взысканы в пользу России Оригинал этого материала © BFM.ru, 15.07.2023, Контрольный пакет акций ТГК-2 обратили в доход государства, Фото: Sputnik Леонид Лебедев Суд Ярославля удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать более 80% акций ТГК-2 в бюджет РФ. Это одна из крупнейших генерирующих энергокомпаний России.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

102. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан", via novayagazeta.eu Алиса Кашперская, Илья Шуманов, Мария Быкова Магомед Гаджиев В начале марта румынское медиа RBN опубликовало видеозапись переговоров бывшего депутата Госдумы с неким мужчиной.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

103. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

— Врезка К.ру При осуществлении сделок с портами использовался кипрский офшор «Омирико Лимитед», конечными выгодополучателями которого были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

104. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир Путин мог заработать $1,12 млрд на перепродаже акций крупного проекта по ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

105. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Секреты Bridgewaters Алишера Усманова Сеть офшоров миллиардера использовалась также ВТБ, главой "Ростеха" Чемезовым, женой пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © agents.media, 25.10.2022, У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова, Фото: Bloomberg Алишер Усманов Российский миллиардер Алишер Усманов создал секретную сеть офшоров, которую использует для инвестиций в западные технологические стартапы, пишет газета ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

106. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

107. Миллиардер на пенсии.

Миллиардер на пенсии Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены Оригинал этого материала © OCCRP, 19.01.2022, Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды, Фото: via OCCRP, Sputnik.kz, atameken.info, Иллюстрация: via OCCRP Нурсултан Назарбаев Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

108. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021, След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости, Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

109. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий Оригинал этого материала © occrp.org, 14.10.2021, Туркменские государственные заводы экспортируют продукцию через непрозрачные компании, связанные с племянниками президента, Фото: kremlin.ru, via occrp.org Руслан Мятиев, Мэттью Купфер, Байрам Шихмурадов Гурбангулы Бердымухамедов У одной нет сайта, а в другую не удалось дозвониться, однако именно ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

110. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Оригинал этого материала © igolkin, 19.10.2021, Фото: Seldon.News, via igolkin, mosinzhproekt.ru, mos.ru, Иллюстрации: via igolkin Игорь Войстратенко в ожидании следователей Откаты, офшоры и бизнес в Хорватии главы Мосгосстройнадзора Игорь Симонов Игорь Войстратенко Московский строительный надзор сотрясают скандалы.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

111. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Эрнст при этом не стал пояснять, почему решил зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах; почему его партнер отрицал его участие в этом бизнесе; а также почему юристы требовали от регистратора офшора не отправлять сведения об акционерах в корпоративный реестр Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

112. Золотые дети Леонида Калашникова.

Золотые дети Леонида Калашникова Особняки, квартиры, коммерческая недвижимость и офшоры семьи депутата Госдумы от КПРФ Оригинал этого материала © Life.Ru, 13.09.2021, Золотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда, Фото: via Life.Ru, youdo.com, иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Настоящий коммунист КПРФ вновь оказалась в центре скандала.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

113. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2021, "Трансаэро" преподнесло бенефициару урок, Фото: РИА "Новости" Анна Занина Александр Плешаков Громкое банкротство некогда второй в РФ авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты осенью 2015 года, получило неожиданное продолжение.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

114. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 04.03.2021, Фото: @aksenov_sv, URA.ru "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова Как сын замглавы Минэкономразвития с товарищами-мажорами обогащается на поставках угля на Украину через офшоры Алексей Уткин Сергей Назаров В последние несколько месяцев на российском рынке экспорта угля активно заявила о себе «молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

115. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через офшор более ?400 тыс., Фото: РИА "Новости", Видео: "RT на русском", Иллюстрация: via "RT на русском" Владимир Ашурков (слева) и Алексей Навальный [...] Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

116. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

"Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE Китайцы прогнали $20 млн на офшор дочери экс-президента Узбекистана за 6% комиссии и обещание получить контракт на поставку оборудования Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.01.2021, Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

117. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.01.2021, Деньги прошли мимо нефти, Фото: via Rucriminal.info Олег Рубникович Юрий Савяк Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

118. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили, Фото: insur-info.ru Олег Рубникович Александр Кондратенков Как стало известно “Ъ”, бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

119. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

120. Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб.

Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб. Два участка в 150 соток записаны на кипрский офшор, связанный с сестрой экс-министра обороны РФ Галиной Пузиковой Оригинал этого материала © proekt.media, 05.02.2020, Семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,2 миллиарда рублей, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via proekt.media Анатолий Сердюков Мы продолжаем выпускать новости в рамках нашего спецпроекта о Рублевке.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google