Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Золото партитуры.

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы: а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»; б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; в) льготные займы от кипрского RCB Bank.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

42. Не трубой единой.

... один покупатель оборудования для «Газпрома» — ТД «Нефтехиммаш». Обе компании в 2011 г. поставили 47 газоперекачивающих агрегатов производства «Искра-турбогаза» для компрессорных станций «Северного потока» и газопровода Ямал — Европа. Налоговики выяснили, что у «Искра-турбогаза» и раньше были деловые отношения с ЦПСиК и ТД «Нефтехиммаш», поэтому в справедливости агентских выплат они усомнились. По материалам налоговой проверки в Пермском крае было возбуждено уголовное дело. *** Офшоры не для всех ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

43. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

То есть если раньше заправкой самолетов занималась простая служба, то с образованием «Совэкса» служба превратилась в фирму, а прибыль от заправки авиаперевозчиков стала доставаться не государству — на тот момент стопроцентному акционеру «Пулково» — а Дмитрию Скигину и лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading. С тех пор «Совэкс» стал практически монопольным заправщиком всех самолетов в санкт-петербургском аэропорту, а в 2008 году компания была приобретена «Газпром нефтью» и ЛУКОЙЛом.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

44. Джакузи с видом на казино "Монако".

Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

45. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

... Александр Петров Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.04.2011, Фото: "Коммерсант" Заводы, цистерны, офшоры, соседи Роман Анин Владимир Путин Мы продолжаем изучать бизнес-интересы представителей ближайшего окружения премьер-министра Владимира ...
Высокопоставленные знакомцы Карьера нынешнего председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, похоже, была тесно связана с бизнесами Ильи Трабера и Дмитрия Скигина.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

46. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

... составили поставки в 2007 г. 140 миллиардов кубометров составили поставки в 2007 г. Монополия рассчитывает экспортировать в Европу в 2009 г., заявлял зампред правления «Газпрома» Александр Медведев *** Интервью Гоци Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.06.2009, "Я не хозяин", — Иштван Гоци, гендиректор Emfesz Ирина Резник Иштван Гоци, гендиректор Emfesz Кто eго [Дмитрия Фирташа] компаньоны в Mabofi, я не знаю и знать не хочу. Он никогда их не называл. Там два офшора в учредителях ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

47. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... Газпрома» — «Стройтрансгаз» Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Тимченко. Это слияние когда-то распроданных самим же «Газпромом» активов подавалось как попытка сэкономить на расходах газовой монополии. На самом же деле это похоже на одну большую аферу. Еще в 2015 году, когда делили «наследство» Манасира, почти 75 процентов СГК достались компаниям, связанным с Трегубом и его покровителями. Это ООО «Анкорд», «Интек групп» и «Легато». Эти фирмы через цепочку юрлиц контролировались офшорами ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

48. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии Распил Кайратом Боранбаевым 2,48 млрд руб. на закупках газа не доказан из-за отсутствия оригинала протокола совещания "Газпрома" и "КазМунайГаза" Оригинал этого материала © kz.kursiv.media, 03.07.2023 ...
Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

49. "Яхта Путина" пахнет газом.

Формальный собственник офшора — друг детства Путина Петр Колбин, ныне покойный. «Я на северах бывал многократно, смотрел объекты “Газпрома”.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

50. Серый кардинал Беглова.

Компания «Аброс» была создана для управления многочисленными непрофильными активами банка друзей президента, которые в первой половине 2000-х перекочевали в «Россию» из «Газпрома».
Головная компания — ООО «Холдинг «Транскомпонент», созданное в 2013 году, — оформлена на офшоры.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

51. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Оказалось, что «Укртелеком» был приватизирован в интересах Валерия Хорошковского, занимавшего тогда пост главы Службы безопасности Украины, а финансовую помощь ему оказал экс-партнер «Газпрома» на Украине Дмитрий Фирташ.
Контрольный пакет акций «Укретелекома» отошел к украинской компании ЕСУ. Она принадлежала кипрскому офшору UA Telecominvest, который через другой оффшор из этой же юрисдикции EPIC Telecom Invest принадлежал австрийской EPIC.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

52. "Крыша" в алмазах.

Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс». Изучая кипучую деятельность ОФГ, следствие также обнаружило сеть «странных» фирм общей численностью около 60, созданную с прямым участием тех же офшоров. Задачей сети стало обеспечение доступа иностранным компаниям к операциям с акциями «Газпрома», что запрещено законом.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

53. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Как Ильдар Узбеков делал карьеру на миллиард Оригинал этого материала © rutelegraf.com, 03.03.2018, Фото, иллюстрации: via rutelegraf.com Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон Том Кин Ильдар Узбеков и Елена Щукина В феврале 2018 ...
После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

54. Схемы Горного короля.

Затем ПГС вывели в офшор.
... Сергея Густова, гендиректора «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Стоит сказать, что Густов-младший в этом году защитил в Горном диссертацию. Его отец — тоже выпускник Горного, причем почетный. В 2013 году, когда он возглавлял «Газпром газораспределение ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

55. Царское дело.

Царское дело Офшорные интересы Путина в схемах и лицах Ближний круг Путина ("Михаила Ивановича"): банкир Ковальчук ("Косой"), нефтетрейдер Тимченко ("Гангрена"), глава "Газпрома" Миллер ("Солдат"), управделами президента Кожин ("Тужурка"), глава ...
Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

56. Комиссия за срочность.

Сделка, которую планировалось структурировать через кипрский офшор Hidron Holdings, попала под действие вступившего в силу 7 мая закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Об этом говорится в инвестиционном меморандуме «Газпрома» (формально нефтегазохимическая компания по-прежнему консолидируется в групповой отчетности концерна).
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

57. Не в службу, а в траст.

... что либерализация рынка акций «Газпрома» — вопрос месяцев. Керимов купил акции монополии, взяв кредит в ВЭБе. Примерно в то же время Шувалов обратился к нему за советом, куда лучше инвестировать $20 млн, полученных от продажи банковских векселей. Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова. Они были вложены в бумаги «Газпрома». Кредит был погашен в декабре 2007 г. К тому времени акции «Газпрома» благодаря либерализации ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

58. Штатный советник ТНК.

Компания на 100% принадлежит офшору TNK Industrial Holdings Ltd, конечными владельцами которого являются "Альфа-групп" и Access/Renova.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

59. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
В настоящее время недвижимость управляется российской гражданкой, которая в прошлом работала в бизнес-структурах, аффилированных с энергетическим гигантом «Газпром».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

60. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

... с «Газпромом». В 2003 г. участки приобрело ЗАО «Главстрой-инжиниринг», в 2005 г — Михаил Аксельрод, в то время член правления «Газпрома» и начальник департамента инвестиций и строительства госкомпании. В том же 2005 г Аксельрод продал участки компании «Блокстрой» Зияда Манасира, в то время одного из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». Манасир через два года перепродал землю АО «Группа ист инвест». У АО «Группа ист инвест», по данным СПАРК, сейчас два крупных акционера: офшор Avance ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google