Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Ответ Сергея Иванова.

вывод средств клиентов на иностранные счета и обналичивание.» При этом, private banking в переводе с английского языка — частное банковское обслуживание, которое оказывают своим клиентам абсолютно все кредитные организации как в России, так и за пределами РФ и исключительно в рамках закона.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

342. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Материалы еще об одном преступном эпизоде — хищении кредитных средств Альфа-банка, по данным “Ъ”, сейчас находятся в УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

343. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

344. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Согласно этому пункту, арест снимается, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

345. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

[ИА "RNS", 14.08.2017, "Экс-глава банка "Огни Москвы" Мария Росляк признана банкротом": Представитель Росляк в суде призвал кредитную организацию заключить мировое соглашение, отметив, что заложенная по кредитному договору квартира уже выставлена на продажу за 39 млн руб. Требования банка на сегодняшний день составляют 24 млн руб. — Врезка К.ру] Представитель банка возразил, что реализация залога возможна только в рамках процедуры реализации имущества после решения о банкротстве, так как в ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

346. Банкир выдал шесть миллиардов.

... Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил ...
... источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

347. "База негодяев".

К тому же, на межбанковском рынке параллельно работают несколько десятков бюро кредитной информации, коллекторских агентств и полулегальных контор, которым банки продали долги своих клиентов. У них тоже есть собственные базы данных. The Insider направил несколько официальных запросов в упоминавшиеся в «Базе негодяев» российские банки, большинство ответов свелось к тому, что в организациях все под контролем и никаких утечек не было.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

348. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

349. Банкира осудили по мягкой ставке.

Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам.
... и организаций, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии. Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

350. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Разыскная карточка банкира уже появилась на сайте международной полицейской организации с красным углом, что означает его немедленное задержание при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию.
Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея".
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

351. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Тогда ЦБ РФ отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «При неудовлетворительном качестве активов Банк «Клиентский» (АО) неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

352. Золото партитуры.

... офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов ...
По его словам, в Москве знают "и кто финансирует эту организацию, это тоже достаточно открытая информация, но говорящая сама за себя, я имею в виду с точки зрения ангажированности и предсказуемости методик этих товарищей".
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

353. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Экс-банкир обвиняется в руководстве преступной группой, похитившей у кредитной организации, по материалам следствия, свыше 1,1 млрд руб. Господин Григорьев после посещения поликлиники не явился на судебное заседание, и по ходатайству прокуратуры суд вынес постановление о его заочном аресте.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

354. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь — это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

355. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
По оценке компании «Делойт и Туш СНГ», которая также приводится в приговоре, к началу санации Мособлбанка 85% его корпоративного кредитного портфеля (а это основная часть активов банка) приходилось на «технические кредиты, выданные на невозвратной ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

356. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

357. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

В результате банкир получил возможность "беспрепятственно распоряжаться вышеуказанным активом", а Межпромбанк лишился возможности взыскать кредитные средства. В начале этой недели, по данным "Ъ", российских адвокатов Сергея Пугачева уведомили о том, что их подзащитному предъявлено новое обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

358. Человек Грефа приценился к Шойгу.

Дело в том, что г-н Федотов курировал в министерстве оценочную отрасль и играл ключевую роль в процессе захвата контроля над саморегулируемыми организациями (СРО) отечественных специалистов по оценке имущества.
Как сторонние наблюдатели, так и члены профессионального сообщества оценщиков, неоднократно отмечали давление, оказываемое ближним окружением Германа Оскаровича в пользу возглавляемого им кредитного учреждения и в ущерб интересам заемщиков.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

359. Дважды заочно арестованные.

По версии следствия, участники группы осуществляли хищения вверенных им средств Банка Москвы с 2008 по 2010 год. Для этого с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники этой кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн).
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

360. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как стало известно "Ъ", единственным подозреваемым в организации этой аферы является скандально известный банкир Матвей Урин, уже осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений, а также избиение топ- менеджера Газпромбанка гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google