Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

462. Девелопер-латифундист Федотов.

... очень распространен», кроме того, кредитные ставки по ипотеке — «очень комфортны, особенно в случае оформления недвижимости на физических лиц», — сообщил он. Необходимые гарантии и инвестиции, по словам Федотова, предоставили партнеры, а он сам, в большей степени, занимается «вопросами архитектурного проектирования, дизайна и переговорами с подрядчиками». В июне Федотов говорил «Ведомостям», что не является госслужащим, и что, помимо работы в российских общественных организациях, у него есть ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

463. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Депутат, по мнению следствия, был криминальной крышей Витас-банка и ограждал как само кредитное учреждение, так и своих сообщников от правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того, говорится в деле, он привлекал в ОПС людей, имевших "достаточные для развития преступного сообщества должностные полномочия". При этом, выяснили следователи, Магомед Магомедов лично определял роль в ОПС каждого его участника. В частности, в структуре преступной организации были созданы две группы: одна ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

464. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

[…] Что касается деяний, инкриминируемых фигурантам второго дела, то, как считает следствие, в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решение о санации банка СМП-банком, Мальчевские, вступив в преступный сговор с Юлией Зединой и «другими лицами из руководства и сотрудников банка», осуществляли хищение средств кредитной организации. Для этого, говорится в деле, злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

465. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... клиентами кредитной организации. Учитывая все эти обстоятельства, весьма странно выглядит политика регулятора — согласно действующему законодательству Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление на отечественные банки. В нашем же случае подчиненные Эльвиры Набиуллиной посмотрели на закон сквозь пальцы и вопреки очевидным обстоятельствам разрешили приобретение «Вятка-банка» иностранной кредитной организацией ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

466. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

467. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

468. Доля в деле.

Примерно через месяц, 20 февраля, заместитель прокурора Химок Гаврилов вернул дело после своей проверки в СУ УМВД РФ по г. Химки «для организации дальнейшего расследования», попросив незамедлительно уведомить его о результатах этого расследования ...
Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

469. Абоненты 450 сотовых операторов мира "под колпаком" АНБ.

Согласно документам от 2010 года, АНБ и Центр правительственной связи (GCHQ, британская спецслужба) взломали внутреннюю сеть голландской компании Gemalto, производящей чипы для кредитных карт и около 2 миллиардов SIM-карт для мобильных телефонов ...
АНБ шпионило также за влиятельной британской организацией GSM Association — ассоциацией мобильных операторов, которая разрабатывает стандарты GSM-связи и занимается ее продвижением. Членами этой организации являются, в частности, ведущие российские ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

470. Легким сплавам придали форму сообщества.

Следствие подозревает его в организации преступного сообщества, целью которого являлся рейдерский захват предприятия в 2004 году.
Также в 1994–1998 годах господин Романов возглавлял кредитный комитет ЗАО «Евроазиатский экологический банк».
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

471. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 ...
Однако из источников "Ъ" стало известно, что Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

472. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Напомним, что первое дело, в котором фигурирует Межпромбанк, появилось еще в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации в конце 2010 года.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

473. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

По его словам, оба подозреваемых входили в преступную группу, которая в 2008-2009 годах похитила около 28 млрд руб., принадлежавших кредитной организации.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

474. Деньги, банки и футбол.

У Алексея Алякина, сейчас скрывающегося от российских правоохранительных органов в Израиле, помимо банка "Пушкино", есть еще несколько кредитных организаций.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

475. Банковский нокаут Александра Григорьева.

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

476. Сергей Магин отмывается от статьи.

[...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

477. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

В случае с хозяевами «Немирофф Водка Рус» это кредитные деньги, выданные им российскими банками совсем на другие цели. В настоящее время завод ДП «УВК «Nemiroff» находится под контролем радикально настроенных украинских организаций.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

478. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

[...] В сообщении на сайте банка говорится, что платежные системы перестали обслуживать карты кредитной организации «без каких-либо уведомлений».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

479. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

При встрече Каганский объяснил следователю, что он помогает своему знакомому Юрию Жукову в организации давления на Пойманова путем уголовного преследования.
Для выкупа прав требования по обязательствам Пойманова Греф, вопреки возражениям собственного кредитного комитета, ссудил Жукову необходимую сумму.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

480. Грязные методы ИКЕА в России.

Ведь ИКЕА в последнее время можно сравнить чуть ли не с настоящей преступной организацией, которая не гнушается самых грязных методов ведения бизнеса, включая взятки, слежку за неугодными, сбором компромата и шантажа.
Целью сбора компромата на местных и региональных чиновников объясняется загадочная политика в отношении кредитных карт.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google