Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
Скромный стол Аманды Журналисты получили декларации об имуществе и доходах Раимбека Матраимова за 2011-2017 годы.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

122. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

Как говорилось в материалах дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене.
Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

123. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс"»,— говорит знакомый с ситуацией источник.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

124. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Формально каждая покупка оформляется с помощью публичной оферты (публичное предложение купли-продажи товара, которое покупатели принимают без оговорок).
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

125. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

126. За всех.

Ровно в это время Собчак оформляет документы на покупку доли в двух промысловых компаниях, которыми владеет дальневосточный «крабовый король» Олег Кан, так его называет пресса.
... сенатора Нарусовой в Верховный суд. Мать начинающей крабовой бизнес-леди, пользуясь правом члена СФ, требовала разобраться в причинах ареста имущества компаний Кана — этот арест был наложен как раз в момент сделки с Собчак, в силу чего дочь Нарусовой ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

127. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

128. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

Схема хищений, которые выявила ФСБ, по материалам дела выглядела так. Руководство агрохолдинга «Изумрудная страна» предоставляло в филиал Россельхозбанка пакет фиктивных документов с приукрашенными показателями финансово-хозяйственной деятельности и якобы наличием залогового имущества.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

129. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Его российское имущество, включая квартиры в Молочном переулке в центре Москвы, арестовано, а сам олигарх, скрывающийся за границей, может быть объявлен в международный розыск.
По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

130. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу». «Хищение средств осуществлялось путем получения незаконной рублевой разницы от купли-продажи валюты в отсутствие конверсионных операций, которые были лишь «на бумаге»», — сказала судья. В приговоре говорилось, что за два года реализации преступной схемы было заключено более 228 ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

131. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Данное имущество он без согласования с советом директоров продал себе и своим родственникам. По предварительным данным, ущерб, причинённый организации и ее акционерам, составил почти восемь миллионов рублей, — рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Сергей Басов. Как стало известно Ростовскому агентству новостей, речь идет о покупке четырёх участков и трёх коттеджей, площадь каждого из которых не ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

132. Рейдеры и клоны атакуют "Тбилиси".

В Москве зачистить торги от ненужных претендентов на покупку не получилось, и аукцион перенесли в город Владимир. Реализовывать новую, «безопасную» схему торгов поручили Владимиру Горланову — руководителю Территориального управления Росимущества по Владимирской области. Горланов имеет «богатый опыт» по отчуждению государственного имущества, который сопровождается 2 возбужденными уголовными делами в отношении данного чиновника.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

133. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В Mercury считают, что столичные власти подталкивают группу к покупке этих помещений — соответствующие торги намечены на 3 ноября. Вчера департамент имущества Москвы подал иск в Московский арбитражный суд на 15,8 млн руб. на ОАО ТД ЦУМ в категории ...
Проверки выявили, что схему ухода от уплаты ЕСН ЦУМ применял с 2004 г. После заключения договоров с фирмами-однодневками сотрудники торгового дома в массовом порядке переводились в их штат, хотя формально нанимал их именно торговый дом ЦУМ — в этом ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

134. Московская область — чемпион по долгам и коррупции.

Так, в 2007-2008 годах глава района Александр Постригань принял незаконное решение о выделении 200 млн рублей на покупку нежилых помещений в здании бизнес-центра. При этом он отложил распределение имущественных прав в двух жилых домах, уже введенных в эксплуатацию. В результате этого, квартиры общей площадью 840 кв. м не были поставлены на учет в реестр муниципального имущества, а очередники остались без жилья.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

135. Сергей Генералов подставляет федералов?

В Минфине "Коммерсанту" заявили, что ничего не знают о возможном изменении схемы выдачи госгарантий ДВМП. Более того, компания, по словам представителя министерства, вообще не обращалась в Минфин с заявлением о предоставлении госгарантий. В ВТБ и Минэкономразвития от комментариев отказались. Представитель FESCO Станислав Вартанян утверждает, что "наш залог - это флот, который по закону фактически приравнивается к недвижимому имуществу, передача его в залог длинна и непроста.
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

136. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Компания вложила деньги в покупку землеотвода, проложила дороги, провела канализационные и электрические сети, обеспечила газификацию и водоснабжение домов, проделав огромную работу по созданию условий для комфортного проживания на территории поселка.
Для этого он использовал достаточно распространенную рейдерскую схему: подделал печать КИЗа «Лесное озеро», задним числом избрал сам себя председателем кооператива, после чего внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Имея на ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

137. АвтоВАЗ дуплетом.

По оценке журнала "Коммерсант- Власть" за декабрь 2008 г., вексельное новаторство Аветисяна заключалось в том, что "юридически отчуждение имущества оформлялось как передача собственности за долги". Казалось, что вексельные схемы уже ушли в прошлое.
Однако, в конце концов, когда ситуация со сбытом стала обостряться и стало не до прежних обид, похоже, было найдено соломоново решение: "Ладу-сервис" передать Группе СОК в качестве частичной оплаты за покупку "ИжАвто".
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

138. Вексельторг здесь неуместен.

... у него не имелось имущества, ни каких-либо иных собственных средств, необходимых для осуществления инвестирования в строительство объектов недвижимости, что подтверждается налоговой и бухгалтерской отчетностью, банковскими выписками организации (т. 59 л.д. 1-7, 26-66, т. 164). Таким образом, на основании указанных выше документов, представленных в материалы дела, подтверждаются обстоятельства, свидетельствующие о применении налогоплательщиком схемы ухода от налогообложения (учреждение зависимых ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

139. Письмо Алексея Френкеля:

На неофициальном рынке банковская лицензия (без активов, имущества, зданий и т.д.) стоит минимум миллион долларов, и, несложно предположить, что отзыв лицензии уже у первого банка (а это был "Содбизнесбанк" в мае 2004 года) должен был остудить ...
Иначе покупка не состоится.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

140. Брат-3.

В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость. По российскому законодательству в случае, если компания продавала какую-либо продукцию за границу, ей возвращается НДС, уплаченный при покупке этого товара ...
Вооружившись исполнительным листом, он уже было вознамерился прибрать к рукам имущество «Трест Камдорстрой», но тут в дело вмешались правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google