Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. По локоть в залогах.

В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников ...
Медведскому, наделенному «Номос-банком» полномочиями по ведению бухгалтерского учета, хранению уставных и правоустанавливающих документов, найму генеральных директоров проектных компаний, было поручено управление имуществом в процессе его передачи ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

22. К чему приводят схемы.

Крупнейшей схемой по выкачиванию средств из Latvijas krajbanka Re:Baltica называет покупку 47,2% латвийской авиакомпании AirBaltic.
По словам представителя прокуратуры Литвы, Антонов и Баранаускас обвиняются в мошенничестве, присвоении чужого имущества и еще по нескольким статьям.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

23. Ижевское СОКровище.

... и проходил по привычной, хорошо отработанной схеме. Эта схема, кстати говоря, весьма показательна, так как дает полное представление о приемах и методах работы ГК. Сначала команда СОК заняла ключевые посты на производстве, затем приступила к скупке основных активов завода. Однако здесь самарцев ожидали некоторые проблемы. Так, например, 92,8% акций «Ижмаш-Авто» владело ОАО «Ижмаш», которое более чем на 50% контролировалось Российским фондом федерального имущества и администрацией Удмуртии ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

24. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Уголовное преследование Василия Бойко началось ровно год назад, когда следственное управление при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу выделило в отдельное производство дело о мошенничестве при покупке земельных паев ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

25. Пирамида на свином навозе.

Сам экс-депутат пропал, его объявили в розыск, завели дело и требуют арестовать его имущество.
Покупка «Атамановского хлебоприемного предприятия» и полей под пшеницу, поставка импортной сельхозтехники, строительство свинокомплекса, открытие сельхозкооператива, приобретение племзавода «Таежный».
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

26. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Сам он скромно проживает в панельной пятиэтажке на юге Москвы, из другого имущества — одноэтажный садовый домик на пяти сотках подмосковной земли и два участка в тульской деревне. При этом Fliotis сохранил связь с Малофеевым. Совсем недавно, в июне 2022 года, дайвер-энтузиаст также стал владельцем того самого офшора, в который Малофеев перевел 5 млрд рублей в злополучном для Кипра 2013 году. Выглядит так, будто Гаврилов играет роль номинального владельца для отвода глаз. И если эта схема ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

27. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Тимур Иванов и Светлана Маниович «Первая и самая важная вещь про Тимура — он безумно любит свою жену, Светлану Захарову, он ее фанатик, он ее раб. А Светлана всегда была довольно обеспеченной женщиной, в том числе за счет имущества от первого мужа, Михаила Маниовича, и Тимур до нее финансово не дотягивал, — рассказывает Ч. (первый муж — Маниович — в интервью в 2009 году даже называл Иванова «мальчишкой-альфонсом»). — Поэтому у Тимура появилась очень сильная мотивация иметь деньги, строить схемы ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

28. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании «Трансаэро».
В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб., но сделка не состоялась.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

29. У Владимира Евтушенкова нашли план "Б".

Однако защита бизнесмена настаивает, что данный документ не является планом «Б» на случай чрезвычайной ситуации, а представляет собой стандартную схему, которую используют при ведении столь крупного бизнеса. — Сделка по покупке акций «Башнефти ...
Учитывая это, в целях защиты интересов государства надзорное ведомство предъявило в Арбитражный суд иск «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции «Башнефти».
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

30. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
Так, в мае 1998 года с одной из них была оплачена покупка шести бокалов для шампанского на сумму 2,34 тыс. грн. При этом главным доказательством того, что Юлия Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

31. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Как считает следствие, в июле прошлого года он совместно со своими подчиненными Алексеем Чилимкиным и ранее судимым за грабеж Александром Токаревым разработал план, целью которого было хищение имущества господина Удута и его делового партнера Михаила ...
"Покупка активов "Гелиймаша" нами не рассматривается, мы изучаем возможность строительства собственной установки по сжижению гелия на оренбургском гелиевом заводе",— сообщили нам в управлении информации ОАО "Газпром".
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

32. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Камышан уговорил Бакина взять кредит, пользуясь его, Камышана, «дружественными отношениями» с «Москоммерцбанком», и вложить эти деньги в покупку земли в Чеховском районе Московской области.
Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

33. "Нефтяная бытовуха" ВНИИ НП: c академиков и взятки гладки.

... перекрыл все «лавочки» «уважаемых» генералов по разбазариванию и разворовыванию имущества армии: покупка бюджетных квартир для военнослужащих по цене элитных квартир «Золотой мили», распродажа имущества по копеечным ценам, и наоборот, закупка МТС для ...
Если же нефтяная компания настаивает на прямых договорных отношениях с ВНИИ НП, применяется другая «схема».
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

34. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
В списке приоритетных выплат — компенсации за сигареты фирм «Филип Моррис» и «Набиско» на $137 млн., за покупку сои на $40 млн. и другие столь же «социально значимые товары».
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

35. Грязная уголовщина.

... деньги на покупку "Сосновки-1" были своеобразной взяткой за возможность приобрести по дешевке "Сосновку-3". Вице-президент Альфа-банка Александр Гафин сказал вчера Ъ, что он не в курсе "каких-то дачных дел", так как находится в отпуске в Италии. Генпрокуратура возбудила уголовное дело не по фактам злоупотреблений Михаила Касьянова на посту премьера, как просил депутат Хинштейн, а по признакам ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

36. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Включение «Eural Trans Gas Kft.» в схему транзита газа позволяет выводить за пределы юрисдикции России и Украины значительные денежные средства, необлагаемые налогом. Счета этих компаний используются в качестве транзитных для перевода денежных средств, полученных в результате продажи неконтролируемых объемов природного газа в Западной Европе. Другая не понятная с точки зрения эффективности сделка Газпрома – покупка 25,01% акций ОАО «Мосэнерго».
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

37. "На хрена мне Пермь?"

Ранее мэр Орска Василий Козупица прокомментировал сообщения о переезде его сына Николая в ОАЭ и покупку им квартиры в Дубае.
Схема владения семьи Демкиных коммерческими структурами.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

38. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

А финансовая схема приводила к хранителю его личного имущества, который в ноябре этого года за связь с Миллером подпал под санкции Великобритании.
Покупка доли в строительной компании у своей же дочки выглядела странно.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

39. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

[...] Из материалов дела следует, что схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич, в обязанности которого, помимо прочего, входила продажа и покупка валюты, разработал совместно ...
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

40. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
... было завершено, а объект недвижимости сдан в эксплуатацию Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», в связи с чем стал вопрос о его покупке, согласно ранее имеющихся договоренностей с Анатолием Чубайсом, по рыночной стоимости у Швейцарской компании ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google