Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Новые русские.

В случае возвращения Муталибова ждут суд и приговор на срок не менее десяти лет. Он не смог прилететь в Азербайджан даже на похороны отца. В Москве живет и предшественник Аяза Муталибова -- последний руководитель АзССР Абдурахман Везиров ...
Генпрокурор Азимбек Бекназаров сообщил, что фамилия бывшего президента фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности по факту передачи ему $420 тыс. председателем Национального банка и руководителем президентской администрации.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

522. Губернатор Платов получил срок.

Пять лет лишения свободы © "Известия" (Москва), 15.11.2005, Фото: "Время новостей" Губернатор Платов получил срок Лариса Каллиома Владимир Платов не верил, что попадет в тюрьму Таганский суд Москвы в пятницу вынес приговор по громком) делу бывшего ...
Из них 19 млрд Подгорнов потратил на кредиты родственникам и знакомым и положил на счета в банк.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

523. Вклад "Детский. Порнографический".

... работала с «Альфа-банком» г. Москвы... Деньги со счета клиента переводились на специальные накопительные счета. Впоследствии с данных счетов осуществлялся перевод денег на счета владельцев сайта... В данной системе имеется свой банк данных, в котором ...
В Белоруссии завершено следствие и вынесены приговоры по делу о распространении детской порнографии.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

524. "Сбор компромата на политических противников."

Процесс еще продолжается, однако его ход давал основания сомневаться в том, что суд вынесет обвинительный приговор. Ведь правительство Москвы категорически отрицает факты хищений во время строительства кольцевой автодороги и настаивает на том, что ...
... переводилась на счета компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги поступали на счет компании Satotrans SA в женевском банке и, наконец, переправлялись на счета трех офшорных фирм – Leverton Ltd, Dreamwork Holding Ltd и Belleview Ltd. Следствие ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

525. Новые обвинения Пичугину: организация убийства и покушений на убийство по найму.

По данным следствия, в 1993 году банк 'МЕНАТЕП' получил разрешение на реконструкцию двух зданий в центре Москвы с правом последующей аренды и выкупа. Через три года разрешение было аннулировано. Однако реконструкция одного из зданий продолжилась, хотя у части этого здания уже был собственник - Валентина Корнеева. От предложений продать свою долю 'МЕНАТЕПу' Корнеева отказалась, чем, по мнению следствия, и подписала себе смертный приговор.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

526. Особый контроль для мебели.

... и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как ...
Рассказал следующую историю: к нему приехали из Москвы сотрудники ФСБ и предложили продать им компромат на меня.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

527. Кто владеет Гута-банком.

... также является уполномоченным банком ряда российских государственных структур и участником национальных и международных финансовых объединений. Разветвленная филиальная сеть Гута Банка располагается в ключевых российских регионах, в том числе Москве ...
Нам удалось получить (на неофициальной основе) справку из архива Зонального информационного центра (ЗИЦ) МВД РФ. Документ ссылается на некую «Карту № 4Н312», датированную 1975 годом (за год до вынесения приговора Гущину по обвинению в мошенничестве).
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

528. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2004 Торговец оружием попался на "Матрешке" Константин Лантратов, Анна Волкова, Борис Волхонский [...] Евгений Ананьев родился в 1948 году в Москве.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

529. Связи московского банка с криминальной группировкой.

До сих пор известно только об одном случае вынесения судебного приговора по доказанному факту отмывания. 9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

530. Страна на распродаже.

... приговор был вынесен накануне на закрытом заседании в составе трех федеральных судей и был приведен в исполнение в 8.30 по московскому времени". Об этом сообщают все информационные агентства, но при этом "в эфире" стоит пронзительнейшая тишина. На несколько часов заткнутся западные и доморощенные правозащитники. На несколько часов Борис Ефимович Немцов и Анатолий Борисович Чубайс будут заняты отчаянной борьбой с диареей, а не распиариванием собственных заслуг на телеэкранах. Радио "Эхо Москвы ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

531. Структура "Евраза".

Одним из таковых был Олег Бойко, создатель «Концерна «Олби» и некогда крупнейшего российского частного банка «Национальный кредит».
В конце 2003 года совет директоров «Евразхолдинга» одобрил перевод головного офиса компании из Москвы в Екатеринбург.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

532. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... актуальные проблемы, связанные с обеспечением квалифицированного государственного обвинения, организации этой работы, причинах отмены и изменений приговоров, устранении недостатков в работе. Это является недопустимым в условиях работы с новым УПК, возрастании роли государственного обвинения, являющегося, по сути, единственным гарантом соблюдения принципа неотвратимости наказания. Прокуратурой г. Москвы в основном выполнялись требования приказа Генерального прокурора РФ №1 от 05.01.97 "Об участии ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

533. "Форбс" проиграл Березовскому.

28 июня 2001 года в Москве состоялась презентация книги Пола Хлебникова "Крестный отец Кремля Борис Березовский: история разграбления России", в основу которой легла статья журнала Forbes.
... ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

534. "Итера" отхлестала Ниязова.

Это было сродни приговору.
... С.Ниязова, проработавший с ним два десятилетия, В.Отчерцов, бывший вице-премьер и одновременно министр финансов и экономики (он же являлся «черным» кассиром президента), после снятия с работы стал советником Посольства Туркменистана в Москве ...
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

535. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

... коммерческого банка. О них знает, пожалуй, все окружение Яныгина. Да что – он сам не раз любит прихвастнуть этим богатством. Так вот, в Генеральной прокуратуре сейчас гадают: пальчики чьих жен и подруг пометит сейчас, как изотопами, Яныгин этими брюликами? P.S. Уже после подготовки, и последующего снятия из печати этой статьи, я узнала, что в настоящее время начата служебная проверки деятельности Хорлиной. Стало быть, можно быть уверенным, что материалов о «приключениях нерюнгринцев в Москве» на ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

536. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Оба сейчас в тени – господин Нефидов до последнего времени возглавлял Петровский народный банк в Санкт-Петербурге, а господин Егунов работает вице-президентом АКБ "Москва".
То есть, не дожидаясь приговора суда, полицейские должны были смело объявлять, в том числе и в средствах массовой информации, что у такой-то компании выявлена недоплата налогов.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

537. Депутатский заказ.

Потом, правда, Верховный суд отменил вердикт и приговор, всех опять арестовали, но новый состав присяжных вообще оправдал всех, признав виновным только Липкина -- в использовании поддельного удостоверения офицера.
Пропал без вести в декабре 1996 года В ноябре 1994 года, в промежутке между покушениями на вышеуказанных "авторитетных" депутатов, возле подъезда своего дома в Москве был зверски избит и ограблен член фракции КПРФ, заведующий кафедрой Московской ...
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

538. С середины 1997 г. Павловский обслуживает Чубайса.

Власти меняют приговор - вместо тюрьмы Павловский отправляется в ссылку в Коми АССР, работает там кочегаром и маляром. В 1985 году возвращается в Москву.
... себе бровь отлетевшей щепкой - рубила доски от ящиков, чтобы растопить чугунок парового отопления, забыв, что воды тоже давно нет, - Глеб замер перед разрисованным холодными лилиями окном и в задумчивости съел НЗ - банку шпрот и банку сгущенки ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

539. 8 Внештатных спецгруппы

... об отмене оправдательного приговора. Радчиков предполагал вынести спор в Европейский суд. Однако 31 января 2001 года, примерно в 8 часов утра, он погиб в автокатастрофе на 39-м километре Минского шоссе, когда возвращался в Москву на машине марки ...
Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google

540. Пр.2. Список имен

Голованов Виктор - начальник УУР ГУВД г. Москвы.
Кравченко Евгений - судья Московского гарнизонного военного суда, подполковник юстиции, после вынесения мне оправдательного приговора уволен. Копия в Google