Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

На оглашение почти 200-страничного приговора бывшим топ-менеджерам разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Кочневу и Пантелеевой судье Мещанского райсуда Москвы Оксане Горюновой понадобилось два дня. Она признала доказанной вину обоих.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

462. Кантемир Карамзин отхватил на 8 лет.

... в ходе расследования, журналист заключил с Кантемиром Карамзиным договор займа на $115 тыс. Господин Блоцкий, как и договаривались, вернул деньги частями — сначала $85 тыс., а затем еще $30 тыс., причем первую сумму он перевел через банк, подтвердив это соответствующей платежкой, а вторую — при личной встрече. Именно платежкой, как выяснилось позже, и решил воспользоваться господин Карамзин. Он изготовил фальшивый договор займа уже на $200 тыс., с которым обратился в Черемушкинский райсуд Москвы ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

463. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

... течение шести месяцев выезжать из Москвы. – Врезка К.ру Однако званий полковников полиции их лишать не стали. При этом суд постановил вернуть осужденным изъятые у них телефоны, про другое имущество и крупные суммы денег, которые были арестованы в рамках расследования, при оглашении приговора сказано не было. Адвокаты сообщили “Ъ”, что подождут мотивировочной части судебного решения, чтобы разобраться с этим вопросом, при этом они отметили, что считают приговор незаконным и необоснованным и будут ...
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

464. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

В отношении господина Петрова вынесены два обвинительных приговора, а сейчас расследуется третье дело. Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways ...
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

465. "Здесь льют и налят миллионы".

На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.
"Коммерсант", 07.02.2019, "Хакерам вычислили сроки": К 13 годам колонии строгого режима приговорил 6 февраля Мещанский суд Москвы уроженца Украины Юрия Лысенко, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС) хакеров.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

466. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

«Например, одна из потерпевших — мать девятерых детей, которой для первого взноса пришлось взять кредит в банке. И она до сих пор его выплачивает»,— добавила она. Gorod48.ru, 06.12.2018, "Обвиняемые в создании финансовой пирамиды обжаловали нарушение своих прав на защиту в ЕСПЧ": Сами руководители РСП социальной программы» не бедствовали: например, Татьяна Маслова, по данным следствия, снимала в Москве на улице Нежинской квартиру с помесячной оплатой в 150 000 рублей.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

467. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ). В целях возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму около 0,5 млрд руб. Никто из подследственных вину не признал. Станислав Мацелевич заявил, что лично вложил в «Стинко» 100 млн руб. и сам бы хотел узнать их дальнейшую судьбу. В конце 2018 года расследование дела было завершено, его материалы составили почти 200 томов. Судебное следствие затянулось больше чем на год. Чтобы написать приговор ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

468. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... Поплавский, который с августа 2017 года находился под домашним арестом (до этого, с ноября 2014 года — в СИЗО Москвы и Владивостока), был взят под стражу в зале суда. Представители защиты пока не делали заявлений о намерении обжаловать приговор ...
«Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

469. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Финансовый шлюз ЮКОСа «WILK ENTERPRISES LIMITED» занимает важное место в приговоре, вынесенном 27 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы по делу ЮКОСа.
«Wilk Enterprises Limited» и ОАО «Русские инвесторы», через которые пришли деньги от ОАО «НК «ЮКОС», использовались руководством нефтяной компании и банка «Менатеп», в частности Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. …».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

470. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

... принадлежали ассирийским бизнесменам Максим Солопов Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк «Металлург» 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся валютно-обменными операциями на территории рынка «Москва» в Люблино ...
Сидя в СИЗО, он отрицал свою вину и постоянно обжаловал приговор.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

471. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе.
В строительные проекты в Москве в период с 2005 по 2012 годы МБА вложил около 1 млрд. 180 млн. долларов. На такие деньги можно возвести новую столицу. Но из 11 планируемых к реализации проектов в Москве завершены, а если быть точнее находятся в ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

472. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Поэтому банк по желанию клиента обязан выдать ему деньги со счета наличными. Просто необходимо время для аккумулирования такой суммы. Но банк мог это сделать. Куйда И. А. ради такого дела мог это сделать, мог прилететь из Москвы.
(Приговором Свердловского районного суда Перми от 16 декабря 1986 года Нелюбин признан виновным в групповом вымогательстве тысячи рублей у работника ресторана «Сибирь», нанесении ему телесных повреждений и наказан на два года исправительных работ с ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

473. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Одной из наиболее громких историй стал в конце 2016 года приговор бывшему главе дирекции природных ресурсов и строительства "Внешэкономбанка" Ильгизу Валитову. Он был признан виновным в хищении акций компаний холдинга "Евродон" и осужден на 4 года лишения свободы. Можно считать совпадением, что "Евродон" так же, как и СПХ "Вощажниково", был заёмщиком ВЭБ. Подобных историй разного масштаба в истории "старого" ВЭБа десятки. Новый глава банка Сергей Горьков почистил команду от наиболее одиозных ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

474. Тайный инвестор.

... адвоката Викторию Бурковскую, после чего суд назначит дату оглашения приговора. *** Улюкаев: "По очертаниям и весу было похоже, что там коробки с вином" На следственном эксперименте в суде сумка с $2 млн "потянула" почти на 20 кг Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.11.2017, В суде над Улюкаевым решили взвесить сумку с $2 млн, Фото: "Ведомости" Анастасия Корня, Юлия Котова Обвинение в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело бывшего министра экономического развития Алексея ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

475. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

Арестованы банковские счета: один в «Челябинвестбанке», четыре в «Альфабанке» (Москва), два в «Сбербанке» (Екатеринбург) и один в «СМП Банке» (Москва).
Взыскание по приговору обеспечили 8 объектами недвижимости и 8 банковскими счетами Михаила Юревича на общую сумму 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2017, Фото: chalyabinsk.74.ru Имущество экс-губернатора попало под двойной ...
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

476. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
— Врезка К.ру] Другие попавшие в поле зрения следователей экс-губернаторы пока вынужденно отдыхают — до приговора суда.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

477. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
Однако предпринимателю Кобахидзе через суды удалось вернуть здание, фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере господина Вороненкова, по приговорам получили в основном условные сроки.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

478. Бизнес на таможне.

Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Таможенная карьера омича была стремительной и безоблачной, но случилось страшное: служба безопасности ФСБ России выявила у отца и сына, а также у жены, кстати, сотрудницы администрации президента РФ, выданные ГАИ города Москвы спецталоны на личные ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

479. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

... Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Алексей Шашаев (справа) В день отставки главы ФТС Андрея Бельянинова Тверской райсуд Москвы существенно ужесточил приговор его ближайшему соратнику — экс-представителю российской таможни на Украине Алексею Шашаеву ...
... приговор. В свою очередь, в СКР не исключают, что экс-генерал Шашаев, а возможно и другие бывшие и действующие сотрудники ФТС вскоре станут фигурантами еще одного уголовного дела — о мошенническом хищении части средств, выделенных Международным банком ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

480. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Проведя несколько часов в особняке, оперативники и следователи СКР вернулись в Москву, где в этот момент их коллеги проводили обыски в центральном здании ФТС, расположенном на Новозаводской улице.
Предполагается, что приговор им будет оглашен 28 июля.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google