Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона Валерия Мотькина приговорили к 4,6 года колонии по "вексельному" делу "Имидж-банка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.10.2015, Березовского нет, но по его делу вынесли приговор Александр Шварев Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении бывшего соратника Бориса Березовского, экс-главы совета директоров "Имидж-банка" Валерия Мотькина. Он и трое других топ-менеджеров банка обвиняются в аферах со средствами фирмы, которая ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

402. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... Кустышев Владислав Трифонов, Юрий Барсуков Вячеслав Гайзер В воскресенье работавший до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях ...
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

403. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... Эрконпродукт», принадлежавшей Перепиличному, а затем в Москве. Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию ...
Но нет приговора суда — не надо тогда и обвинять человека».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

404. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... материала © "Коммерсант", 23.06.2015, Кадр из видео: "Вести" Банкиру к сроку приплюсовали штраф Владислав Трифонов Виктор Янин (справа) Измайловский суд Москвы вчера вынес первый приговор в рамках расследования масштабных хищений средств Мособлбанка ...
По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

405. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

Бывший директор ЕБРР условно села за откаты Елена Котова за вымогательство $1,42 млн у бывшего члена Общественной палаты Черникова получила 5 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2014, Бывшему директору ЕБРР засчитали попытку, Фото: via snob-ru-x-files Владислав Трифонов Елена Котова Условным пятилетним приговором завершился вчера в Симоновском суде Москвы процесс по громкому делу бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елены Котовой.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

406. Убийцы Политковской сели, не назвав заказчика.

Оглашение приговора заняло не более получаса. Все судью слушали стоя, лишь отец братьев Махмудовых демонстративно сидел. Напомним, что приговору предшествовал вердикт присяжных, признавших подсудимых виновными. Суд счел доказанным, что летом 2006 года Лом-Али Гайтукаев получил от неустановленных заказчиков предложение организовать убийство Анны Политковской. Помощь в организации слежки за журналисткой оказал экс-сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (уже осужден на 11 лет).
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

407. Эхуду Ольмерту шекель вышел сроком.

... совета директоров банка "Апоалим" приговорен к трем годам тюремного заключения и еще двум годам условно. При этом в приговоре отмечается, что преступления, совершенные Данкнером, не связаны напрямую с делом Holyland. Согласно приговору, осужденные ...
... стал самым высокопоставленным осужденным в Израиле после экс-президента Моше Кацава, который осенью 2011 года был приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилования, сексуальные домогательства и ряд других преступлений, отмечает "Эхо Москвы ...
Дата: 13.05.2014 Копия в Google

408. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Приговор Нахмаду будет вынесен 19 марта следущего года.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

409. Из Администрации президента на автокомбинат.

... еще один высокопоставленный знакомый Ренича — первый заместитель мэра Москвы, курирующий стройкомплекс, Владимир Ресин. В один момент при помощи ранее выданного небольшого кредита банк сумел заполучить в собственность ТЦ «Смоленский пассаж» и ряд ...
... магазинов, крупнейших гастрономов Москвы, в том числе «Елисеевского». Когда в 1982 г. было возбуждено уголовное дело за хищения в отношении директора этого гастронома Юрия Соколова (потом он был расстрелян по приговору суда), все руководство ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

410. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... 410 га земли под ИЖС на территории новой Москвы (бывший Подольский район Московской области), логистические комплексы в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

411. Сбежать за 45 часов.

26 июля 2013 г. Пресненский суд Москвы признал Шмакова виновным и назначил наказание — 2,5 года колонии общего режима. Шмаков, как следует из приговора, свой вины не признал.
На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

412. Краснова цена.

... Борис Краснов Сварщик из шатурского поселка Николай Кузнецов очень удивился, когда на пороге его обшарпанной квартиры в июле 2011 года появились оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД Москвы и сунули ему под нос какие-то платежки ...
Остальные фигуранты дела уже два года дожидаются приговора — заседания суда переносятся раз за разом.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

413. "Папа сказал — вам хватит".

Я пришел в банк уже после выдачи им кредита, и было ощущение полной безысходности после общения с этими структурами». Московский знакомый Алексея Хотина считает, что про белорусское прошлое этой семьи уже следует забыть — они очень давно в Москве.
Пока шло дело, следователь арестовал здание в качестве вещественного доказательства, потом передал на ответственное хранение новым акционерам и до вынесения приговора разрешил его продать.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

414. Приставы троллят.

В день вынесения приговора, когда закончилось судебное заседание и все стали выходить, отец Екатерины Самуцевич помахал дочери рукой.
И точно так же журналисты писали Парфенчикову открытое письмо: «Судебные приставы в Хамовническом суде Москвы навязывают представителям СМИ собственные жесткие порядки, которые не прописаны ни в одном из документов, регламентирующих работу ...
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

415. Шантаж, интриги, обследования.

... любого приговора в вышестоящей инстанции. Но мало кто знает, что этого процесса могло не быть вообще. Как и грядущего разбирательства в Высоком суде Лондона, куда бывший глава «Миракс Групп» также подал иск против главы Национального резервного банка ...
А уголовное дело было передано в Останкинский суд Москвы, где пока заглохло.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

416. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... Денис Воротынцев Дорогомиловский райсуд Москвы вчера вынес приговор по первому делу, связанному с хищением $730 млн в БТА Банке. Исполнители этого преступления — четыре руководителя компании "Евразия Логистик" были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к длительным заключениям. Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

417. Работа по дому.

Вернувшись, Шура обнаружил, что преступники унесли только ювелирные украшения и другие ценные предметы, дорогостоящая техника воров не заинтересовала, а деньги он хранит в банке.
Работают "грузины" обязательно группами и вахтовым методом: приезжают в Москву на две-три недели, отрабатывают несколько домов и уезжают.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

418. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

В пятницу Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест Врублевского, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Надежду Савченко.
Она заблокировала, в частности, покупку электронных билетов на сайте «Аэрофлота» (интернет-эквайринг этой системы Assist осуществляла вместе с банком «ВТБ 24»).
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

419. Следы НДС ведут в Альпы.

... налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и ...
Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

420. Курганские ушли под суд.

В частности, жертвой гангстеров стал коммерсант грузинского происхождения, который владеет в центре Москвы рядом зданий, в которых расположены известные рестораны. По данным милиционеров, Карло Микадзе, дальний родственник пострадавшего бизнесмена, предложил ему поучаствовать в прибыльном проекте, попросив для этих целей копии документов на помещения. Как позже установили оперативники, именно по этим документам под здания с ресторанами в банке, подконтрольном Карло и Антипову, был получен кредит ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google