В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Компания постоянно сетует на то, что эти операции убыточны: мол, и газ приходится продавать дешевле, чем за рубеж, и газопроводы к далеким деревенькам не окупаются.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
«Прежде всего, рекомендации чиновникам, членам Совета Федерации ограничить свои выезды за рубеж связаны с возможными провокациями.
Дата: 09.07.2014
Копия в Google
Регионы Китая продолжают отчитываться об успехах: семь провинций Китая заявили о том, что сэкономили на приемах, поездках и автомобилях в совокупности 3,37 млрд юаней ($560 млн) во второй половине 2013 г. В провинции Цзянсу сообщили, что на 44% сократили число служащих, выезжающих за рубеж.
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
Оперативники считают, что ИСБ приобрели по завышенной цене, деньги в итоге обналичили и вывели за рубеж через фирмы-однодневки.
Дата: 01.10.2013
Копия в Google
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
Результат оказался печальным: не сумев выстроить эффективную систему управления, «Синтез» начал выкачивать деньги из компании, выводя их за рубеж, что фактически сейчас ставит компанию на грань разорения.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Они говорят одни вещи, когда едут за рубеж, а потому, когда они возвращаются, они голосуют за законы о запрете пропаганды гомосексуализма, всячески пытаются дискриминировать людей с гомосексуальной ориентацией".
Дата: 28.05.2013
Копия в Google
После того, как председатель КНР Си Цзиньпин ужесточил борьбу с коррупцией, партийные служащие бросились распродавать незаконно приобретенные элитные дома в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу и сливать вырученные деньги за рубеж, рассказывает Юлия Кожевникова, эксперт портала Tranio.ru, исследовавшая этот вопрос.
Дата: 08.04.2013
Копия в Google
Внимание профессиональных сообществ к зарубежным поездкам коллег растет — это тенденция, подтверждает политолог Евгений Минченко: по его данным, сразу в нескольких регионах чиновников уже неофициально обязывают спрашивать разрешения у руководства на поездки за рубеж и обосновывать их необходимость.
Дата: 14.03.2013
Копия в Google
Впрочем, по словам председателя коллегии ЮристPRO Евгения Абаринова, туристам, летающим «Трансаэро» за рубеж, опасаться ареста самолетов в качестве обеспечительной меры, о которой попросил Муталибов, не стоит.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013
Копия в Google
Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием.
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
Обрывочные сведения сформировали такой образ: таинственный миллиардер и серый кардинал, который дружит с Владимиром Путиным, а также продает российские нефть и нефтепродукты за рубеж.
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
В 2008 году она проходила фигуранткой в деле об отмывании 1,3 млрд долларов, которые сначала безналом переводились за рубеж, а потом через эстонскую границу возвращались наличными.
Дата: 04.09.2012
Копия в Google