Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

[…] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

302. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

303. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

304. Уход от налогов по-кубански.

Интрига в том, что при продаже дизельного топлива на внутренний рынок акциз превышает 7 тыс. рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

305. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Как писали молдавские СМИ, в ноябре 2014 года через Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд молдавских леев (18% активов всего банковского сектора).
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

306. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Несколькими месяцами ранее Музыкаев, отвечая в суде на вопрос — откуда ему, народному избраннику, стало известно о выведении денег за рубеж, заявил: «Я активно сотрудничал со следствием, ФСБ. Известно от ФСБ и СК».
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

307. Остаточный авторитет главы самарского арбитража.

Тогда ВККС, рассматривая его кандидатуру, обратила внимание на "необычный факт": Дмитрий Плешков за последние пять лет 41 раз выезжал за рубеж, из них только четыре раза — в командировки.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

308. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

309. Беглый вор, подонок и сатанист.

Чумаков привел в пример передачу "В бегах", где рассказ идет о нескольких бежавших за рубеж бизнесменах, но Полонскому уделено наибольшее внимание.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

310. ФБР взяло урановый след.

В том же году упоминался в СМИ как фигурант дела о хищении и продаже за рубеж изотопов с завода "Электрохимприбор" (Свердловск-45).
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

311. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В результате за якобы оказанные услуги завод перечислил "Меркурию" 59,1 млн руб. Как только афера с субарендой прошла, Евгений Шишов и Хорхе Портилья-Сумин в 2010 году договорились о том же с ООО "Континент", которому в 2011 году по аналогичной схеме перечислили 51,7 млн руб. После этого Хорхе Портилья-Сумин уехал за рубеж и в настоящее время объявлен в международный розыск.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

312. Владимиру Кехману поменяли статус.

По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

313. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

314. Тень банкира.

Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ. И в этом тоже виноваты мифические жулики?
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

315. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

316. Завхоз из питерского клана.

Как выяснилось, Леся Александровна часто ездит отдыхать за рубеж и в том числе несколько раз в год в обязательном порядке посещает Италию.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

317. Чужая земля.

— Мы уже как-то говорили следователю, что она (Чернышёва), имея такой капитал, может уехать в любой момент за рубеж и не вернуться, но к нам не прислушались, — с сожалением констатировал потерпевший по делу Александр Ковалев.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

318. Частота отката.

Также в открытом письме на имя министра господин Юрченко пишет: «9 сентября был у министра, ему доложили, что я отказался подписывать документы, по которым становлюсь соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных средств и вывода их за рубеж, был жесткий разговор, мне предложили покинуть компанию».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

319. По швейцарскому счету.

Генпрокуратура пришла к выводу, что похищенное имущество завода «было легализовано путем сделок купли-продажи объектов недвижимости, а также акций таких компаний, как «ОРТ», «ТВ-6» и др., и вывода полученных средств за рубеж».
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

320. Свидетель с обвинением.

В рамках второго процесса над Ходорковским и Лебедевым суд принял к рассмотрению данные, предоставленные экс-президентом «Транснефти» относительно объемов транспортировки нефти ЮКОСом за рубеж в 1998-2000 годах.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google