Вывод автора справки, бывшего милиционера (судя по специфическому стилю) и блестящего комбинатора (судя по красоте задумки): «учитывая личностные характеристики руководителей банка, их тягу к обогащению, криминогенные наклонности и желание переехать за рубеж, а также крайне шаткое реальное финансовое положение банка можно сделать вывод, что КООПбанк «Единство» подходит для проведения специальной финансовой программы, однако данная работа требует огромного внимания, осторожности, а также ...
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
возможную причастность братьев Константиновских к преступной деятельности клана Могилевича как в США, так и в Украине…" Военные разведчики не ограничились сбором информации, собранной иными украинскими ведомствами и переданными за рубеж.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Вот выдержки из него: «Никакие мероприятия правительства по стабилизации курса национальной валюты России, предотвращению вывоза капитала за рубеж, стимулированию реального сектора экономики, прекращению безудержного грабежа национальных богатств страны, пресечению регионального сепаратизма не могут быть эффективными без существования механизма контроля за динамикой и качеством данных процессов.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
Один из моих собеседников, занимавший в 1993 - 94 годах высокий пост в правоохранительных органах и имевший прямой доступ ко всем материалам по "Ноге", утверждал в разговоре без записи, что "Ногу" якобы еще до Ельцина купил КГБ и использовал как канал для увода за рубеж "золота КПСС".
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Был одним из организаторов в сентябре 1994 г. калининградского Конгресса патриотических сил России под названием "Русский рубеж: от Калининграда до Курил" и подписал 16 сентября совместное заявление лидеров оппозиции с призывом к отставке правительства и досрочным выборам президента.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
По словам Азарова, "десятки, сотни различных структур" вывозили деньги за рубеж по примеру корпорации "Единые энергетические системы Украины", хотя и в меньших объемах, чем ЕЭСУ.
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
"Всемогущий" Дима Разумеется, профессионально организованная и блестяще проведенная кража не имела бы никакого смысла, если бы не существовало надежного канала вывоза раритетов за рубеж.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Имеется соглашение между этими фирмами и Швейцарской фирмой "ЛИНК Лтд." о покрытии последней всех расходов указанных фирм и выплате им по 5 млн. прибыли каждой, подписанное Сухолинским-Местечкиным С.Л. Таким образом, Якубовский и другие в своих личных интересах под прикрытием указанных предприятий и организаций, решали вопросы о перечислении валютных средств за рубеж, приобретении недвижимого имущества России и осуществления других операций, законность которых вызывает обоснованные сомнения и ...
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки за рубеж (Германия, Китай, Швейцария), в ходе которых для установления деловых контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Но я понимаю так, что с помощью энергоносителей, которые Бог дал России, надо было создавать конкурентную среду внутри нашей огромной страны, развернувшейся на 11 тыс. километров, и облегчить выход предпринимателей за рубеж.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Через родственные и деловые связи Живило удалось получить квоты на вывоз алюминия, тогда приравнивавшегося к стратегическим металлам, за рубеж.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
Прежде всего это связано с хищениями средств от продажи электроэнергии с АЭС, от реализации ядерных материалов в том числе за рубеж...
Дата: 05.08.2000
Копия в Google
Создана госкомпания "Росвооружение" - главный и единственный посредник между российскими предприятиями ВПК и зарубежными покупателями, которому было делегировано эксклюзивное право от имени государства заключать контракты на поставку нашего оружия за рубеж.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google