Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Разработку «прокурорской мафии» осуществляла Федеральная служба безопасности, ее оперативники участвовали в обысках и задержаниях (это важная деталь, запомним ее).
Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

282. Шлейф близнецов.

Ведь речь уже шла об элементарной безопасности полетов и пассажиров.
Не все свои операции по выводу денег за рубеж они успели к этому времени завершить.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

283. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
«Когда я находился в СИЗО, ко мне пришел сотрудник Департамента собственной безопасности МВД, — рассказал «Росбалту» Андрей Гривцов.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

284. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... и вывода значительных сумм за рубеж. По некоторым данным, руководители этих обществ с ограниченной ответственностью обладают связями в высших эшелонах власти России, в правоохранительных органах РФ, а также среди крупных коммерческих структур и госкорпораций. И умело этим пользуются. Например, в 2006 году, после того, как Центробанк России объявил «АзияУниверсалБанк» нежелательным партнером, делом об «отмывке 170 миллиардов» заинтересовался Департамент экономической безопасности МВД РФ. Однако ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

285. Ющенко сделал Украину соучастницей военной агрессии против России.

Напомним: эта компания имеет особый статус - напрямую подчиняется президенту страны, через нее проходят все поставки вооружений за рубеж.
Причем правительство к этим операциям не имеет никакого отношения: "Вся торговля оружием находится под непосредственным контролем президента и Совета национальной безопасности и обороны...
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

286. Собственные деньги Дерипаски.

Из этих денег, обратившись в алюминий, «отмылась» только часть, другая, как считают в МВД, была попросту конвертирована и переведена за рубеж.
Комментарий Михаила Черного: — История «поручения», выданного В. Черномырдиным, о расследовании ситуации в алюминиевой промышленности подробно описана в документальной книге полковника Валерия Стрелецкого, одного из руководителей Службы безопасности ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

287. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".

Как утверждается, Москва наняла британскую фирму по обеспечению безопасности во главе с бывшим офицером SAS, чтобы тот нашел данные об офшорных активах Никитина.
Он подписал значительные контракты на продажу российской нефти за рубеж.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

288. Новая расстановка сил в верхах.

Это часть тех самых слухов, в инициировании которых обвиняется группа Игоря Сечина, начавшего вывод капиталов «Роснефти» за рубеж.
В частности, в «ковальчуковских» и «черкесовских» кругах ходит мнение о том, что в ближайшее время может последовать пересадка союзника Игоря Сечина, нынешнего директора ФСБ Николая Патрушева на место секретаря Совета Безопасности.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

289. "Миша-крыша", олигарх №1.

- В то время работа с новым видом мошенничества была прерогативой МВД, но ввиду масштабности преступлений (речь шла о миллиардах долларов) и угрозы национальной безопасности, нас подключили к следствию.
TWG активно использовала толлинговые схемы, которые позволяли выкачивать за рубеж деньги, поступающие от продажи продукции алюминиевых заводов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

290. Осторожно: Gunvor.

Даже в госдепе полиции безопасности Эстонии (нефть фирмы Тимченко гонят в основном через Прибалтику) предпочли не давать официальных комментариев.
... Газпрома" сообщила, что правление монополии "признало целесообразным осуществление экспортной деятельности дочерних обществ ОАО 'Газпром' через единый канал сбыта ООО 'Газпром экспорт'", который будет продавать за рубеж и нефть, и нефтепродукты ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

291. Пепел и алмаз.

«Льготные» воры Несколько лет Федеральная служба безопасности расследовала эту алмазную аферу, нанесшую российской казне ущерб на миллионы долларов.
В итоге, за полтора года за рубеж было переправлено 37 665 73 карата необработанных алмазов стоимостью 2,5 миллиона долларов.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

292. Незаменимый Илюмжинов.

Наиболее известна операция с поставкой из республики за рубеж многотонного оборудования для очистных сооружений.
Речь идет не о редких случаях нарушения законности, а о системе, которая, по мнению экспертов, угрожает государственной безопасности.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

293. Главные туристы страны:

Одним из лидеров по числу поездок за рубеж и по стране является Президент РФ. В нынешнем году число таких поездок приближается к 40. В прошлом году их было 41. Маршрут.
[...] Экс-советник премьер-министра РФ Михаила Касьянова Михаил Делягин: — Поездки первых лиц — штука дорогая, это серьёзные меры безопасности, которые полностью оправданны.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

294. Дефолт-98 был предрешен.

Именно через эту систему еще с 50-х годов качали валюту за рубеж, где она растворялась на счетах советских загранбанков и иных западных банков.
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выдали эту сумму, по мнению западной прессы, в качестве платы за отказ СССР наложить вето на акцию против Саддама в Совете безопасности ООН. Операция прошла через совзагранбанк "Евробанк" в Париже ("Banque Commerciale ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

295. Жертвы иудейской войны.

Где, естественно, по совершенно случайному совпадению, службами информации и безопасности руководил бывший начальник Пятого управления КГБ Филипп Бобков.
Особо скандальной стала история со взятием в аренду нескольких причалов Ломоносова и Кронштадта, откуда вскоре за рубеж резво пошли теплоходы с цветным металлом, а взамен в Россию широкой рекой потекло импортное спиртное.
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

296. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Через банк проводилась операция известная, как "Чеки России" и т.п. Не вызывает сомнения , что Смоленский использует ряд каналов перекачки валютных средств за рубеж.
Управление безопасности банка Столичный Начальник - Зайцев Владимир Николаевич.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

297. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В силу ряда причин существующий механизм не смог обеспечить мобилизации валютных ресурсов, предотвратить оттока валюты за рубеж, гарантировать действенный контроль за движением средств.
В целях дальнейшего развития коммерческой деятельности Банка, обеспечения безопасности расчетов и сохранности Ваших валютных средств МБЭС совместно с крупными коммерческими банками России учредил "Международную финансовую компанию"...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

298. Cолнцевская ОПГ (IV).

Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки "за рубеж" (Германия, Китай), в ходе которых для установления "деловых" контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами.
Особое внимание служба безопасности ОПГ, ее лидеры уделяют сбору компромата на руководящих сотрудников местных правоохранительных структур (включая фото-, аудио- и видеоматериалы).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

299. Хроника наездов на "Мост"

Источник: НТВ, Сегодня 19:00 05.11.1994 После "черного вторника" 1994 г. Совет Безопасности (тогда его возглавлял Олег Лобов) принял решение, в котором возложил ответственность за обвал рубля на ММВБ на коммерческие банки, прежде всего на Мост-банк ...
Зафиксировав эти и другие нарушения, ВЭК обязала Мост-банк в месячный срок возвратить клиентам банка суммы, переведенные за рубеж с нарушением валютного законодательства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

300. 8. Кольчуга для Украины

После успешных переговоров Болданюка с Шатковским я получил официальную награду от главы СБУ – почетную грамоту «За выдающийся личный вклад в дело укрепления государственной безопасности Украины».
Он руководствовался желанием минимизировать негативные последствия для Украины от вывоза за рубеж разговоров Кучмы. Копия в Google