Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал». Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

22. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмеда Билалова взяли как нелегала Разыскиваемый Россией бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ ожидает депортации из США из-за просроченной визы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2019, За всю оставшуюся визнь, Фото: ТАСС Олег Рубникович Ахмед Билалов Американскому иммиграционному суду предстоит решить, куда депортировать задержанного во Флориде за нарушение визового режима бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

23. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

... благотворительных организаций за пределами США, что не отражается в налоговых декларациях. Например, в 2018 году Байдены пожертвовали $25 000 британской благотворительной организации, связанной с принцем Гарри. А может быть, они просто потратили заработанное, наслаждаясь своим деньгами и не мысля стратегически. В 2017 году Байдены установили новый бассейн на своей вилле в Рехобот. Местные специалисты по бассейнам полагают, что этот проект мог стоить больше $75 000. В 2019 году The Washington ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

24. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

В целом, журналисты предполагают, что Портнов жил в Москве гораздо больше времени в промежутке между мартом 2014 года, когда он сбежал из Украины, и маем 2019 года, когда он вернулся. Почему это важно: Портнова считают влиятельным "теневым" куратором украинских судов. Кроме того, он был заместителем главы Администрации президента во времена правления беглого президента Виктора Януковича. За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

25. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

26. Дыра в блокчейне.

Согласно обвинительному заключению США, их возможности по добыче биткойнов составляли лишь около 1% от того, что они заявляли своим жертвам. В обвинительном заключении США указывается, что сумма мошенничества этого дуэта составляет 575 миллионов долларов США, что станет одним из крупнейших мошенничеств, совершенных в Эстонии за всю историю. ? FuturoCoin (FuturoCoin OU) Когда пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен финишировал третьим в сезоне 2019 года, представляя Red Bull, надпись «FuturoCoin» была ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

27. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Учитывая тот факт, что иностранные лидеры и бизнесмены за редчайшими исключениями проигнорировали встречу в Петербурге, организаторам было важно показать, что в главной сессии участвует гражданин США. Дмитрий Саймс и Владимир Путин Вопрос Саймса был ...
В 2019 году он получил от «Первого канала» (то есть де-факто от российского государства и связанных с Кремлем олигархов) 14 млн рублей ($ 217 тыс), а в 2021 году — уже 37,8 млн рублей ($ 512 тыс), сумму, сопоставимую с зарплатой в американском фонде ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

28. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

По данным Налоговой службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек. Суммарно с 2013 по 2019 год от гражданства отказалось около 27 000 человек, самый резкий скачок случился в четвертом квартале 2016 года — более 2000 человек. В ноябре того года Дональд Трамп стал президентом США. В мае 2012 года стало известно, что от гражданства США отказался сооснователь социальной сети Facebook Эдуардо Саверин.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

29. Top-110 (Forbes-2023).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: в 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

30. Артем Усс двойного назначения.

Среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями», заявил Минюст США. Имя этого человека не названо, возможно, речь идет про Олега Дерипаску. agents.media, 20.10.2022, "Сын красноярского губернатора и его партнер отправили в Россию космической электроники на миллионы евро": Детали: Компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которой Орехов и Усс владели в равных долях, в мае 2019 года поставила российской компании ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

31. Хантер Байден пропил Burisma.

... в отношении Хантера Байдена, Палата представителей США инициировала первую процедуру импичмента. Дональда Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. В феврале 2020 года Сенат США, большинство в котором тогда занимали республиканцы, оправдал господина Трампа по обоим пунктам импичмента. Хантер Байден с 2019 года публично говорил о своей борьбе с зависимостью. Комментируя заявления из мемуаров, первая леди США Джил Байден сообщила The Washington Post ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

32. Илья Сачков на госизмене.

... Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков — могли раскрыть американским спецслужбам связанных с ГРУ хакеров, которые были причастны ко взлому серверов Демократической партии перед выборами президента США в 2016 году ...
В бизнес-среде пошли слухи, что, мол, после этого дела Сачков окончательно "зазвездился" и решил, что ему всё будет сходить с рук. Например, в ноябре 2019 года предприниматель около отеля Four Seasons на Манежной площади в Москве открыл огонь по ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

33. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Бывшие супруги согласились возместить США активы на общую сумму 5,9 миллиона долларов, а также огнестрельное оружие. Доказательная база обвинения на конец мая 2019 года составила 3,67 терабайтов, то есть примерно 73,4 миллиона страниц. Процесс по делу россиянина несколько раз переносился. Вынесение приговора должно состояться 9 июля 2021 года. По данным министерства юстиции США, Леониду Тейфу грозило до 20 лет лишения свободы, однако после снятия части обвинений стало известно, что он будет ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

34. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Видимо, как и в случае с оплатой лоббистских услуг в США, руководству "Нафтогаза" было неудобно самим напрямую судиться с правительством, которое на 100 % владеет компанией. Поэтому они нашли обходной путь, подавая иски от имени формально независимой общественной организации. Так, в мае 2019 года Федерация работодателей подала иск об отмене постановления №226, которым Кабмин пытался возвратить себе контроль над "Нафтогазом", изменив устав компании.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

35. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Znak.com, 13.11.2019, "Вырос пацан до каких высот! И доигрался!": Задержанный спецслужбами Израиля и переданный США для уголовного разбирательства по обвинению в кибермошенничестве Алексей Бурков, как оказалось, в детстве жил в Нефтеюганске, где уже имел проблемы с силовиками.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

36. Геолокация как улика.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 15.04.2019, "The New York Times: Google передает полиции США данные о пользователях": Google использует свою базу данных истории местонахождений пользователей и направляет правоохранительным органам данные обо всех замеченных телефонах, при этом изначально не раскрывая никаких данных, кроме их местонахождения.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

37. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

На момент совершения трансакций Касанова, Забала и Альварадо находились под следствием в США, Испании и Андорре. ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

38. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... переводились на счета фирмы сына бывшего вице-президента США. И Байден-старший, и Дональд Трамп оказались в центре международного скандала. Один использовал свой административный ресурс в коррупционных целях, другой — в политических. 25 июля 2019 года президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ходе этого звонка вполне недвусмысленно попросил Зеленского накопать грязи на своего возможного соперника на будущих выборах и бывшего вице-президента США Джо Байдена ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

39. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

... США дел, включая хищение руководством республики $1 млрд кредита МВФ Оригинал этого материала © Страна.ua, 16.08.2019, Сэм Кислин: "В США против Порошенко завели несколько дел, в том числе, по краже миллиарда кредита МВФ", Фото: ТАСС Людмила Ксенз Петр Порошенко Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а с недавних пор и "враг Порошенко №1" Сэм Кислин — снова в Украине. apostrophe.ua, 13.08.2019, "Кошмар Порошенко из США ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

40. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Сам бизнесмен в январе 2019 года уехал в Европу, а затем в августе того же года переехал в США. Значительная часть бизнеса Нисанова оформлена не на самого бизнесмена, а на его многочисленных родственников и друзей.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google