Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бизнес-посредники премьеров.

Так, 26 января 2009 года посол США в Риме Рональд Спольи задается вопросом: кто на самом деле этот "самый важный человек Берлускони в Москве, который ездит без сопровождающих, без секретаря по нескольку раз в месяц.
— Врезка К.ру] 26/01/2009 СЕКРЕТНО NOFORN SIPDIS РАСКРЫТЬ НЕ РАНЕЕ 19/01/2019 ТЕМА: ИТАЛЬЯНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВИД ИЗ РИМА /…/6. Контакты в оппозиционной партии PD в Италии, так же как и в партии самого Берлускони, указывают на коррупционные ...
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

262. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... были родственники двух бывших руководителей госбезопасности: последнего председателя КГБ генерал-лейтенанта внутренней службы Вадима Бакатина (он умер в августе 2022 года) и бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева (скончался в 2019 году ...
... Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два источника «Важных ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

263. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

(в марте 2022 года Стоун публично осудил войну и сказал, что Россия совершила «ошибку», отметив при этом, что США «спровоцировали» Путина).
[...] Оливер Стоун (справа) берет интервью у Владимира Путина (2019 г.) В презентации для Алиева — «Документальный фильм Оливера Стоуна» — Лопатенок подчеркивает, что картина «окажет уникальный положительный эффект на публичный образ президента и ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

264. Ильхам Алиев банкует.

Госдепартамент США заявлял, что «в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны».
Другая компания с БВО, совладельцем которой был Гурбанов, получила почти 800 тысяч долларов от фирмы-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — еще одной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

265. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Кроме того, в период с 2010 по 2019 год Ovington Worldwide согласилась выплатить ей как минимум 1,63 миллиона фунтов стерлингов на основании соглашения об оказании консалтинговых услуг для «финансовой, налоговой и юридической комплексной проверки».
Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

266. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Почти четверть из них (23,6%) принадлежат гражданам США. На втором месте среди владельцев таких судов россияне, на которых приходится 8,1% всех суперъяхт.
В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

267. Труба Мирзиеева.

... изначально была помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями США и ЕС. В рамках расследования Радио Озодлик публикует сотни страниц документов, в том числе прежде недоступные ...
Для контроля реализации этой программы и других крупных энергетических проектов Мирзияев создал в ноябре 2019 года межведомственную рабочую группу, которая проанализировала 35 проекта — как запланированных, так и реализуемых — с общим бюджетом 39 ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

268. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Чтобы вынудить США ввести в отношении него санкции, продумывались разные операции, рассказывает другой источник.
С 2019 года и до сих пор 15% ООО «Бетсити» владеет Алена Авдеева.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

269. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Позднее Якубец возглавил крупную хакерскую группировку Evil Corp и, по состоянию на 2019 год, якобы жил в Москве. Другим известным фигурантом списка стал Евгений Полянин, которого в США считают одним из лидеров разгромленной в начале 2021 года группировки REvil. Американские следователи считают его причастным к вымогательству более 13 миллионов долларов, однако реальный размах деятельности хакерского объединения может быть куда более шокирующим. *** Оригинал этого материала © The Record, США, 26 ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

270. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Лайф выяснил, что он заработал столько, что ему хватило на роскошный особняк в США. Владимира Кара-Мурзу — младшего* судили за распространение фейков о российских Вооружённых силах, руководство нежелательной организацией и государственную измену.
С сентября 2019 года по февраль 2022-го вел передачу на «Эхе Москвы» и программу «Грани недели» на «Радио Свобода» (Минюст внес ее в реестр СМИ-иноагентов).
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

271. "Иносхемы" иноагента.

Треть миллиона ушла в США При изучении архива самой интересной информацией оказываются не источники финансирования «Медузы»*, а её траты. Например, 8 августа 2019 года ООО «Редакция» направило платёж на сумму 59,990 тыс. евро некоему Роману Бородину на его счёт в польском Bank Slaski во Вроцлаве.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

272. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

... еще в 2019 году отошел от управления компанией из-за санкций ЕС): летом с легкой руки миллиардера Владимира Потанина обсуждали возможное слияние алюминиевой компании с ГМК «Норильский никель». Уже осенью UC Rusal подал иск к Потанину в Высокий суд Лондона. Алишер Усманов Алишер Усманов Итоговый балл: 50,8 Количество упоминаний: 60 709 Количество просмотров: 338,9 млн Состояние: $14,6 млрд После 24 февраля Алишер Усманов попал под санкции Великобритании, Евросоюза и США (Соединенные Штаты, правда ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

273. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

После закрытия даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra, с которой работало Bitzlato, и вовсе наступило время залечь на дно. Но вместо этого Легкодымов отправился в США — страну, которая имела к нему больше всего претензий.
Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко По подсчётам Chainalysis, с 2019 по 2021 год биржа Легкодымова пропустила через себя $2 млрд, из них $430 млн — нелегальные средства, полученные в результате преступной активности.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

274. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
В соответствии с законодательством Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

275. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

На стене у ворот виллы шутливая надпись «Уайт хаус» (The Whyte House), по созвучию с Белым домом (White House) — официальной резиденцией президента США. Ворота кипрского особняка Эрика Уайта Кипрский дом Уайта находится прямо по соседству с домом ...
А в феврале 2019 года Роскачество назвало продукцию Alma Valley — лучшим красным вином.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

276. Бот с лицензией на цензуру.

Первыми клиентами банка станут пользователи сервиса ePN.bz. — Врезка К.ру The Bell, 26.08.2019, "Банкир из трущоб: история взломщика алгоритмов Google, который решил построить новый российский банк": Идея нового бизнеса Еремеева лежала на поверхности.
В отличие от большинства коллег по движению, Дрокова перебралась в США, где начала карьеру в бизнесе с основателями из России: была пиар-директором компании Acronis и занимала схожую позицию в венчурной компании Runa Capital.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

277. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Судя по переписке о ходе строительства «дачи Путина» в Карелии («Открытые медиа» в 2019 году писали, что этот объект называется «Хижина рыбака»), тремя участками земли вокруг комплекса жилых зданий владеют три компании с почтами на домене LLCInvest ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

278. Самые богатые наследники России — 2022.

В марте США ввели санкции против обеих дочерей и Глеба Франка, после чего он продал долю в Русской рыбопромышленной компании.
Окончив бакалавриат и защитив в 2019 году выпускную квалификационную работу о влиянии элементов корпоративного управления на уровень раскрытия корпоративной социальной ответственности в странах БРИКС, Козицына поступила в магистратуру ВШЭ на ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

279. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В разделе «Основные вехи в истории компании» на сайте указано, что в 2019 году в Австрии был открыт её филиал — фирма KNK Automotive GmbH.
Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

280. Хантер-вирус.

«Кстати, самые первые данные о том, что сын нынешнего президента США направлял деньги на биологические исследования на Украине, появились еще в прессе самих Соединенных Штатов.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google