Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Тогда, добавляет он, получится, что российская сторона сама подтвердит связь YUKOS USA Inc, зарегистрированной в Хьюстоне, с НК «ЮКОС».
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

302. "Альфа-банк" приручил "Ведомости".

... акции "Обратная связь", в ходе которой во всех отделениях "Альфа Банк Экспресс" клиенты "Альфа-Банка" и "Альфа Банк Экспресс" могли заполнить анкету с вопросами о продуктах и услугах банка. Данные анкетирования были проанализированы и учтены при разработке новых банковских продуктов и определении направлений развития розничного бизнеса банка. А чтобы клиентам "Альфа-банка" не было жаль потраченного на заполнение анкет времени, их поощрили подарком - подпиской на газету "Ведомости". С банком все ...
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

303. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

... выходить на связь с Лазовским («Максом») и финансировать чеченских боевиков, зачем ему это? Неужели человек с таким деньгами не мог выйти из-под контроля шайки убийц? По некоторым данным, которые вряд ли когда-нибудь можно будет достоверно подтвердить или опровергнуть, взлет господина Некрича, равно как и господина Дубровинского и многих других "господ", которые в одночасье становились миллионерами из водителей такси (как Дубровинский), или вдруг получали в банках многомиллиардные кредиты, когда ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

304. Дерипаска и Михаил Черной.

... русской мафией Олег Дерипаска, ее генеральный директор, находится с визитом во Франции и отрицает какую бы то ни было связь с Михаилом Черным Владимир Иванидзе и Софи Шихаб Олег Дерипаска и Михаил Черной Олег Дерипаска, генеральный директор компании ...
Карам обеспечивал связи группы с иностранными банками, в том числе со швейцарским United European Bank. Швейцарская полиция считает, что этот UEB банк занимается оффшорными операциями, с использованием «алюминиевых» и «нефтяных» денег, для компаний ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

305. Досье Гусинского.

Ассоциация российских банков, вице-президент.
А ведь если бы не остров Джерси, быть может, и не оказался бы "Медиа-Мост" в такой финансовой яме. 6. Связь с криминалом, уголовные дела, связи в правоохранительных органах [Оригинал: Мосты Гусинского.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

306. С новым политическим гадом!

Курировал себе Юрий Васильевич ТЭК, транспорт и связь всего Петербурга, намеревался стать премьер-министром питерского масштаба.
То в офисе «Ленэнерго» стекла в дребезги, то налеты на банки с выемкой финансового компромата, то шумные параламентскеи баталии за поправки к закону «О правительстве»…
Дата: 06.01.2001 Копия в Google

307. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Связь с горластым, но нищим "пионером", успевшим, как выяснилось, еще и провороваться, портила имидж.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

308. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Ни один порядочный человек сегодня не станет говорить добрые слова в адрес этого криминального банка. Только какие-нибудь глупые геращенки и центробанки время от времени выступают в защиту Гуты. То ли господин Геращенко мыслит старыми категориями и все еще в его сознании жива связь Петров-Ельцин, или же он просто-напросто куплен ими. Это, кстати, весьма вероятно, вспомним, к примеру, историю продажи "Госинкором" драгметаллов Центробанку и последующие перечисления денег в качестве оплаты за ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

309. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
... в "Белом доме" уже не работают многие городские телефоны, а с наших штабных не набираются целые группы номеров, включая номера г-на X. Макашов советует мне не ослаблять нажим на г-на X. В "Белом доме" полностью отключен выход на междугородную связь ... Копия в Google

310. Человек в футляре

... его тесная связь с консорциумом "Альфа-групп". Почему тайные? А кому же захочется сейчас вступать в открытый антагонизм с руководителем одного из важнейших и сильнейших силовых ведомств? "Фрадков, может, и тихий, интеллигентный, но проверочку какую-нибудь по-тихому, без "масок-шоу", устроить может", -- сказал "Профилю" один из бывших сослуживцев Фрадкова по МВЭС, занятый ныне в собственном бизнесе и пожелавший остаться неназванным. Правда, вменять Михаилу Ефимовичу в вину эту связь, пожалуй, не ... Копия в Google

311. Как Мамут вывозит капиталы

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Кто и как вывозил росийские капиталы Пока в конгрессе США шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств ...
Дело в том, что Мамут в круге исполняет обязанности, так сказать, начальника отдела кадров, а, кроме того, отвечает за общую кассу и связь круга со спецслужбами. Копия в Google

312. Флагман черноморской флотилии Путина.

Снять лодку получается только с четвертой попытки: то рабочие закрывают ворота ангара, то с квадрокоптером пропадает связь.
Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

313. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг). Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег. Джафар Дия Джафар (Jafar Dhia Jafar) «Отец» ядерной программы Ирака. При Саддаме Хусейне предпринимал первые попытки создания ядерного оружия. В случае Муртузалиева доказать его связь с карибским островом было сравнительно легко.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

314. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Помимо прочего, это значит, что заключенный не сможет поддерживать связь со своими родными, а свидания будут разрешены раз в год. — У меня 25 жен и столько же детей, понадобится 25 лет, чтобы увидеть всех их, это нормально вообще?
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

315. Спектакль одного "развода".

Один из ключевых аргументов защиты басманного полицейского — запросы в банки были направлены до отмены постановления о возбуждении уголовного дела — разбиваются в пух и прах фактами, раскрытыми во втором акте. Вадим Мирошниченко Связь Андреева С.В. с «S&K Вертикалью» через его жену, показания его подчиненных, исполнявших указания шефа в рамках данного заказного дела, не оставляют арестанту шансов уйти от уголовной ответственности.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

316. Слышу голос, голос впаривает порно.

... и переставали выходить на связь. Я сама делала запрос с просьбой банку подтвердить мне означенное соглашение ещё до публикации синтезов и осталась без ответа. И я не одна пострадала в этой ситуации. Через год мой коллега, Павел Дорофеев, записывал для банка также и мужской голос, он уже знал от меня чуть больше о работе, задавал те же вопросы, что и я, уточнял, не пойдет ли данный материал куда-либо ещё. Павлу было сказано, что синтез совершенно точно нужен для внутренних задач банка, а пункт о ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

317. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Связь между этими странами носит культурный и социальный характер», — говорится в рекламном сообщении на сайте MeritServus.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

318. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

319. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Корпоративные документы свидетельствуют о том, что в 2014 году, когда отель открылся, Рза передал право собственности своей местной компании Kervan Tourism Ltd. Но до 2017 года отель числился в списке активов на сайте Gamigaya, что доказывает связь ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

320. "Хижина рыбака" на Ладоге для Путина.

... территория принадлежали нескольким компаниям, подконтрольным Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и главному акционеру банка «Россия», который часто называют «банком Путина». Считается, что он обслуживает личные интересы президента. Журналисты OCCRP обнаружили и другую связь между компаниями. Они используют домен электронной почты LLCInvest.ru, который объединяет десятки компаний, связанных с приближенными Путина. Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком «Россия ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google