Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Новоявленные эксперты собирают представителей «большой тройки» и объявляют, что отныне пресловутую электромагнитную совместимость будут рассчитывать они. Подвальный банк и самбисты-предприниматели Как показало расследование, проведенное Главным военно-следственным управлением СК, коммерческая структура заключала договор с Центром анализа ЭМС, который должен был представить расчеты в Генштаб.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

242. Депутат расплачивается по долгам свободой.

[Life.ru, 29.03.2017, "ФСБ провела обыски у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева": Сотрудники ФСБ, оперативники УЭБиПК МВД и следователи СК нагрянули с обысками в двухуровневую квартиру в Островном проезде в элитном ЖК "Остров фантазий", где, по ...
По данным следствия, через банк Золкина братья Манашировы и другие члены группировки обналичивали деньги.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

243. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Ведь он аж 4 раза требовал от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении Александры Щедриной.
Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали».
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

244. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, он хорошо знаком филиалам крупных российских банков как злостный неплательщик кредитов, а ряду московских компаний — как талантливый махинатор, умеющий «наложить лапу» на чужие денежные средства.
В конце концов владельцы ЗАО «Мосфундаментстрой-6» обратились с заявлением в Следственный комитет РФ, и 28 февраля 2012 года Следственное управление по Северо-западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбудило в отношении ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

245. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... Коммерсант", Elena Arkhangelskaya Ирина Панкратова Дмитрий Панкин Дочь и отец бывшего замминистра финансов, а ныне - председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрия Панкина, оказались владельцами миллиардных активов в Петербурге ...
[ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 03.04.2012, "В Санкт-Петербурге бывший представитель коммерческой структуры признан виновным в даче взятки": Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

246. Виктор Палий навел на след следователя.

... в переделе активов подследственного Зиринова Александр Седунов Виктор Палий В начале декабря следователь следственного управления СК России по Краснодарскому краю Николай Шлапаков был арестован в рамках возбужденного против него уголовного дела о ...
Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

247. Клеймо есть где ставить.

Тут уже ФСБ и СК РФ не стали ждать очередных заверений Пробирной палаты о том, что «ничего страшного на КАЗ нет» и сами начали проводить оперативную работу. Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк» по просьбе представителей «золотой вертикали» начал «заход» на завод.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

248. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
В настоящее время, информирует СК РФ, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

249. Последний шанс "мусорного депутата".

В километре от деревни Лазарево и 500 метрах от водозабора, питающего этот населенных пункт, СК "АГЖО", которая, как утверждает Агафонов на сайте компании, "профессионально занимается сбором и утилизацией отходов", начала бурное обустройство свалки.
... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

250. PR, GR и Юргенс.

... СК «Согласие», потом работал вице-президентом «Росгосстраха». В 2002–2003 годах был председателем президиума РСА. Чиновником стал в 2011 году — и сразу заместителем главы ФСФР, которая потом стала частью ЦБ. Жук — один из самых заметных страховых лоббистов. «Жук — человек рынка. Он участвовал в переговорах при назначении Юргенса», — говорит источник, близкий к ЦБ. Чистюхин еще в 2000-х подрабатывал семинарами в «Ингосстрахе» и дружит с вице-президентом компании Ильей Соломатиным. Сотрудники Банка ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

251. Как завяло дело Помидорихи.

... по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК». И более того, «основное» уголовное дело, из которого преследование госпожи Вон Мессинг было выделено в отдельное производство, никто не собирается прекращать — оно своим чередом отправилось в Петроградский районный суд. Что же произошло? Эра милосердия Оказывается, ничего. Просто в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу спустя меньше двух месяцев после предъявления госпоже ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

252. Служба по расчету.

Чего только стоит официальное заявление этого ведомства, что его сотрудники очень хотят допросить Михеева, но этому мешает его депутатский статус, а СК РФ дело почему-то к себе забирать не хочет. Под таким натиском, СК РФ все же принял в свое производство материалы в отношении парламентария. Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

253. Александра Воловника пытались попытать.

Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива совершения преступления, — рассказали «МК» в пресс-службе ГСУ СК по г. Москве.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

254. Канн-перехват.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

255. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... Яна Рождественская, Николай Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в международный розыск за мошенничество с ...
В таком случае могут всплыть понятные нам, но пока проходящие лишь по оперативным материалам фамилии крупных чиновников — в том числе и областных, без которых его махинации были бы менее болезненны для бюджета", — рассказали «Фонтанке» в ГСУ СК по ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

256. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

... О том, что против Олега Смирнова возбуждено новое уголовное дело, в пятницу сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. "Следствием установлено, что Смирнов, являясь гендиректором ООО "Торгинвест" в Москве, в декабре 2008 г. с целью хищения вверенного ему чужого имущества перечислил с расчетного счета компании по подложному платежному поручению более 180 млн рублей на свой расчетный счет, открытый в Тираспольском "Бизнес Инвест Банке", — сказал Маркин в пятницу "Интерфаксу ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

257. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

В 1989–1990 году он работал заместителем председателя совета директоров банка «Россия», которым сейчас владеют братья Ковальчуки, а с 1990 по 1995 годы возглавлял его страховую «дочку» — СК «Русь». По счастливому совпадению в этот период под руководством Резника там трудился молодой юрист Дмитрий Медведев. С 1995 по 1998 год Резник работал председателем правления «Росгосстраха». [...] Интересно, где председатель комитета по финансовому рынку хранит свои сбережения. 789,8 млн руб. лежат в банке ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

258. Андрей Бородин сбежал.

Как стало известно «Росбалту», о том, что вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина, говорится в ходатайстве СК при МВД РФ в Тверской суд Москвы об отстранении руководителей Банка Москвы от должности. В документе указывается, что Бородин и Акулинин были вызваны на допрос для предъявления им обвинений по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), однако из Банка Москвы пришел ответ, что оба ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

259. Партийный вынос.

... самому себе за деньги банка ВЕФК». Далее из письма следует, что Музыкаев пообещал Гительсону, что подпишет расходный ордер на 495 миллионов, а 5 миллионов попросил оставить «на жизнь»; осенью 2008 года сделка совершилась; оставшуюся дыру в 2,5 млрд рублей Гительсон закрыл своими средствами. Однако в марте 2009 года Гительсона посадили в СИЗО (потом, правда, чудесным образом выпустили) за выдачу банком двух невозвратных кредитов. (Это дело сейчас находится в производстве СК, оно приостановлено в ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

260. Золотой выпуск.

The New Times удалось отследить карьерный путь чуть менее половины из них. Из этих 54 сокурсников Путина 41% — стали юристами (адвокаты, нотариусы), 20% — сделали карьеру в силовых ведомствах (самые известные из них — главы СК при Генпрокуратуре и ...
В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России).
Дата: 01.06.2010 Копия в Google