Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

282. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина) зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили решение кредитного комитета, якобы принятое еще в 2014 году, говорится в релизе Офиса генпрокурора.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

283. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Остальное — выплаты в компаниях «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», где Миллер трудится (или трудился в то время) в советах директоров.
Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. «Сбербанк» после публикации опроверг эти данные: «„Сбербанк“ не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes».
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

284. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Получивший авизо РКЦ направлял требуемую сумму на корреспондентский счёт одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту.
— Это произошло после того, как я написала жалобу руководству Следственного управления СК РФ по Северному административному округу Москвы на действия следователя.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

285. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Базовая компания нового конгломерата СК «Опора» — это бывшая страховая структура банка «Открытие», которая требовала серьезной докапитализации и потому была продана новому владельцу.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

286. Банкроты от власти.

... банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства. У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в 2017 г. СК ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

287. Союз меча и обнала.

(Колесников выбросился из окна здания СК во время допроса.
Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

288. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа в России отмечали День строителя. В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

289. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

«Захват власти» в ОСК произошел в тот момент, когда СК РФ возбудил серию дел, в которых Пономарев и Петров пока имеют статусы свидетелей.
Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

290. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в ...
К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился еще и иск от налоговиков, требовавших доплаты в бюджет почти 1 млрд рублей.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

291. Таможня не отдает добро.

Уж, наверное, для следователей СК не составило труда при этом разобраться, на чьи счета мог сдавать наличку Романов, раз уж мы, журналисты, не отходя от компьютера, вытаскиваем такие вещи. Более того, счета всех фирм, указанных в письме Бельянинова, и ряда других фирм, которые созданы Повстяным как альтернатива структурам РОСТЭКа, – все они по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

292. Ответ Михаила Коряка.

В ближайшее время, в Басманном районном суде г. Москвы, будет рассматриваться жалоба адвоката Барабанова С. на отказ следователя ГСУ СК РФ Шараева В.О. в возбуждении уголовного дела по данному заявлению.
Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

293. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Энергия, с которой СК публикует свои предположения, вызывает у обычных людей ощущения, что совершены преступления.
Отметим, что, после того как господин Вексельберг возглавил инновационный проект, расчетные счета многих структур "Сколково" были открыты в том же Меткомбанке, а зарплату сотрудникам фонда стали переводить на пластиковые карточки этого же банка.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

294. Генерал-кидала.

... Главного следственного управления СК Дмитрий Довгий получил от упоминавшегося выше Руслана Валитова взятку в размере 750 тыс. долларов. В результате Довгия осудили на 9 лет, а Валитов вернулся к банковской деятельности. Хотя, как можно предположить, Валитов был привлечен спецслужбами к операции по отстранению Довгия, который перешел дорогу Генпрокуратуре и ФСБ по ряду громких дел. А для Бокова финал этой истории закончился печально: под шумок его деловые партнеры переоформили банк на себя ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

295. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

— Комментариев по этому делу мы не даем, в полемику на страницах СМИ не вступаем, наша позиция будет представлена, когда дело поступит в суд, — заявила "Известиям" представитель СК Светлана Борисова.
Действительно ли звонившие были сотрудниками этих компаний или нет — судить сложно, но следует отметить, что прикрытие они себе выбрали достаточно продуманно: одну компанию связывают партнерские отношения с Банком Москвы, а в другой — банк выступал в ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

296. Неслужебное поведение.

... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
... СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева А.В., который лично лоббировал его переход в ДЭБ). В мае 2008 года СК ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

297. Дело Кацубы и краевого правительства.

Министра финансов края Александра Кацубу подозревают в нецелевом использовании 330 миллионов рублей Никита Бердичев На прошлой неделе главным следственным Управлением СК при Прокуратуре России в отношении главного финансиста Хабаровского края было ...
Дело Кацубы и краевого правительства Константин Пронякин «В Женеве я завершил всю бумажную работу с банком по переводу средств на счета моих компаний.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

298. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

И привел в качестве еще одного примера историю с переброской со счета ООО «СК «Спецстрой-2» (еще одна аффилированная с «РИГрупп» строительная компания, которая активно осваивала бюджеты инвестиционных проектов Московской области) 1,6 млрд руб. из ...
В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

299. "А вот если бы вас выгнать, мы бы банку могли сдать это помещение в два раза дороже."

Как-то прозвучала фраза, которую произнес, по-моему, Калинин, ответственный секретарь СК; видимо, он это доложил Никите Сергеевичу: «А вот если бы вас выгнать, мы бы банку могли сдать это помещение в два раза дороже».
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

300. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Так, например, упоминался он в истории с аферой со страховой компанией ЗАО СК «Доверие» в конце 90-х.
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google