Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Затянувшийся финал.

После того как Следственным комитетом при МВД 8 июня 2007 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников банка «ДИСКОНТ», а соответствующее постановление подписал следователь по особо важным делам ...
Новым уголовным делом против следователя Солянова — то есть делом о незаконном прекращении дела «ДИСКОНТа» — будет заниматься далеко не Генпрокуратура, а недавно созданный при ней Следственный комитет (СК).
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

142. Как плакали денежки кузбассцев.

... даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и группы «Коместра») – 775 млн. рублей – примерно равна оплаченному уставному капиталу компании «МРСС», также организованной Акерманом. В 2000–2003 годах обанкротились «Ола», «Бетельгейзе», «Коместра-Центр», «Коместра-Югра», НПФ «Стимул-Фонд» и большинство прочих акермановских «лавочек». Причем инициатором процедуры банкротства в некоторых случаях выступала опять-таки контролируемая Акерманом столичная СК ...
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

143. Лернер: жизнь и тюрьма

Как рассказали мне в СК МВД, главной головной болью для российских следователей стала процедура получения материалов из израильского дела Лернера, необходимых для возмещения ущерба нашим потерпевшим. Возникла парадоксальная ситуация. Суд Иерусалима признал Григория Лернера виновным в хищении нескольких десятков миллионов долларов из российских банков. Копия в Google

144. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Станислав Машагин намедитировал уголовное дело Глава буддийского центра "Ясный свет" с подельником Увяткиным арестованы за хищение из банка "Ассоциация" 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © opennov.ru, 12.10.2023, Обвиняемых в хищении средств у ...
Следователь СК ходатайствовал об аресте мужчин, но суд счел достаточной мерой пресечения заключение их под домашний арест, так как они охотно дают показания и собираются возместить ущерб.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

145. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию. Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог подложные документы на маломерное судно и тягач, считают в СК. В итоге "НВКбанк" предоставил кредит в 75 млн рублей.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

146. Она написала компромат.

Коммерсант.Ру, 10.08.2022, "Следствие защитило деньги банка": Они обвиняются в вымогательстве денег у руководства Промсвязьбанка (ПСБ) за непубликацию компрометирующих материалов.
— Врезка К.ру Сотрудник СК в ходе заседания заявил, что Баязитова, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям.
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

147. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... остались должны кредиторам 24 млрд руб. Масштаб предполагаемого мошенничества таков, что кредиторы просят подключиться к делу СК РФ. Примечательно, что один из «птицеводов», Марсель Юсупов, до этого успел побывать и депутатом Государственной Думы, и ...
... птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата Государственной думы РФ ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

148. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Миримская в открытом письме главе СК Александру Бастрыкину называла «все с ней произошедшее» местью за «неудавшееся похищение дочери, которую пытаются вывезти в США». В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн. Банк БКФ, согласно ренкингу «Банки.ру», занимает 193-е место по активам среди российских кредитных организаций.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

149. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

За месяц до этого сотрудники СК при поддержке спецназа Росгвардии проводили обыски у Миримской. Правоохранители обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

150. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

... корпорации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2021, Никита Белых перешел на КРИК, Кадр из видео: СК РФ Сергей Сергеев Никита Белых Обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, предъявил СКР ...
Буквально на следующий день глава региона провел несколько совещаний, на которых распорядился передать деньги ряду структур — 96,8 млн руб. ушли на оплату долгов перед ПАО «Норвик Банк» Кировского областного казенного предприятия «Управление по ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

151. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля Совладелица банка БКФ, обвиняемая в попытке подкупа судей за $550 тыс. и "прослушке" адвокатов бывшего мужа, расстроила следствие Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.06.2021, Над банкиршей время ...
В стоимость контракта входило изъятие дела против неё из Москвы в центральный аппарат СК, дальнейшие его похороны.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

152. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

66.ru, 24.09.2020, "СК назвал точную сумму взятки, которую экс-начальник городского УМВД получил от банкира из "Кольца Урала": Генерал-майор Игорь Трифонов получил 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в отношении должника банка «Кольцо Урала». Об этом официально сообщила пресс-служба Следственного комитета. — Врезка К.ру По данным “Ъ”, якобы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

153. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключает СК. "Коммерсант", 28.06.2019, "Все это рок-н-рольф": Сначала представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в столице — на ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

154. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Источник РБК в СК говорил, что следствие интересуется формированием кредитного портфеля банка — в частности, кредитованием связанных сторон. Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

155. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
По версии СК, подозреваемые образовали преступную группу, похитили нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищение, слили через узел возле села Николаевка партию нефти, в нарушение ГОСТа загрязненную хлорсодержащими соединениями.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

156. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Фабула обвинения Как сообщалось, Павлов составил и подписал протоколы заседания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по погашению долгов перед кредиторами ЗАО "СК "Южкузбасстрой" (владело 99,9% акций банка — ИФ), одним из руководителей которого являлся отец Павлова — Сергей Павлов. Когда "Южкузбасстрой" не исполнил обязательства, со счетов банка были списаны 3,253 млрд рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

157. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

В настоящий момент в адрес конкурсного управляющего поступили требования от более чем 30 организаций, в том числе ПАО "Банк Уралсиб", ООО "Сэтл Сити" и ОА "СК "Возрождение Санкт-Петербурга" (группа ЛСР).
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

158. Нанопила для бюджета.

Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии. Накануне этого события, как сообщает пресс-служба СК РФ, из «Смоленского» были выведены активы стоимостью около 400 млн рублей, причем «ушли» они в пользу Евгения Горькова — родного брата бывшего топ-менеджера «Роснано».
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

159. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Ольге Миримской предъявили тайну переговоров Совладелица "Русского продукта" получила доступ к телефонным распечаткам адвокатов бывшего мужа по подложным постановлениям суда Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2017, СКР возбудил дело в отношении входившей в список Forbes россиянки, Фото: via fb.ru Дмитрий Серков Ольга Миримская [...] Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

160. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... 11.10.2017, Фото: РИА "Новости" Осужден любимый банкир Дениса Никандрова Герман Александров Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов ...
Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google