Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Петлинский вел переговоры о продаже «РСБ-Групп» с Олегом Криницыным, основателем и главным владельцем ЧВК. По плану, Криницын должен был остаться номинальным владельцем, в то время как реальный контроль над компанией переходил к Яну и Стасу.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

42. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Также он показал журналистам финансовую документацию, где указано, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий банковский счет Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из денег Абдукадыров.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

43. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Он добавляет: "Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах". "Мы годами предупреждали правительство о проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами, — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

44. Миллионы шпионского происхождения.

... участвовал в тайных финансовых операциях агентства. Во время процесса Мубарака судья цитировал показания Сулеймана и других должностных лиц о том, что Хуссейн Салеме — египетский магнат и известный представитель службы разведки — владел различными ...
Серьезного контроля за расходами не было, и действия Ахтара в той ситуации уже давно вызывают вопросы.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

45. Бобовый король Борис Листов.

В 1999 году Листов приходит в основной банк железнодорожников — Транскредитбанк, и вновь занимает должность начальника службы контроля.
Председатель колхоза На банковском рынке РСХБ в шутку называют «Росколхозом», в том числе за вечные финансовые проблемы (убыток по итогам прошлого года — 19,5 миллиарда рублей).
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

46. Темная сторона Appleby.

В процессе аудита дочернего предприятия Appleby в октябре 2014 года Бюро финансового контроля Бермудских Островов выявило «принципиальные или значительные» недочеты по девяти показателям.
Схемы для махинаций Майкл Кэннон 33 года нес полицейскую службу в Торонто.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

47. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“.
Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

48. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Г-н Лебедев в основном отвечал за финансовые дела в структуре Менатеп. Другое лицо, г-н Леонид Борисович Невзлин, отвечало за связи с общественностью и службу безопасности.
Вплоть до 2001 года эти акции никогда не уходили из-под контроля «олигархов», а только перемещались между офшорными компаниями-пустышками в ходе «секретных» транзакций с нарушением закона, заявляла Россия в материалах суда 20 октября.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

49. "С него просили сначала 15%".

Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег.
Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков в начале 1990-х гг. работал инженером в «Совэксе», позже — финансовым директором Петербургского нефтяного терминала, уполномоченным представителем ОБИП и руководителем экономического блока морпорта.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

50. 100 миллиардов коню под хвост.

По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

51. Власть у аппарата.

В нынешнем положении об АП сказано, что администрация "обеспечивает деятельность президента РФ" и осуществляет контроль за исполнением его решений.
По финансовой самостоятельности регионов был нанесен удар в ходе региональной реформы Дмитрия Козака: субъекты федерации оказались в экономической зависимости от центра, а муниципалитеты оказались еще больше зависимы от субъектов.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

52. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

Для команды со славной историей, занимающей сейчас последнее место во втором дивизионе французского чемпионата, переход под контроль господина Рыболовлева — шанс вернуться в футбольную элиту.
Кроме того, по сведениям L`Equipe, господин Рыболовлев вошел в делегацию клуба, которая во вторник отчитывалась перед финансовой полицией Франции.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

53. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Юристы «Макси-Групп» считают, что цель многоступенчатой цепочки по выкупу облигаций компании — это обман участников рынка ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам.
Одновременно Николай Максимов пытается в различных судах взыскать с НЛМК около 15 млрд руб., недополученных, по его мнению, по итогам продажи контроля над "Макси-групп".
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

54. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Открыто лоббирует бизнес-интересы Кочаряна в нынешней администрации и правительстве, вплоть до контроля над важнейшими финансовыми потоками.
Гагик Хачатрян — бывший замначальника/начальник таможенной службы, ныне руководитель Комитета по государственным налогам (КГН). Один из ближайших родственников бывшего главы Службы государственной охраны, ныне покойного генерала Гриши Саркисова.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

55. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

К примеру, в МВД такую награду можно получить, лишь совершив подвиг или отличившись за время службы и проработав при этом не менее 20 лет в органах.
Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученное Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

56. ТНК-ВР подкупает чиновников правительства.

Тем же приказом Федеральной службе охраны (ФСО) поручено усилить контроль за прохождением посетителей в Белый дом, а руководителям департаментов — за работой сотрудников с документами.
... он. Месяц назад Мосгорсуд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов Минфина Дениса Михайлова за то, что он летом 2004 г. передал двум ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

57. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... оказалось, что решения основного акционера по распоряжению финансовыми потоками компании в быстро меняющейся обстановке неэффективны. Поэтому владельцы НК ЮКОС передали правлению компании реальные полномочия исполнительного органа. Менеджмент в 1999 году получил возможность не только выйти из кризиса, но и построить ВИНК. Главными решениями менеджмента в конце 1999 года стали: введение, возможно, самой жесткой в отрасли системы контроля издержек (хотя и остановившей рост производства, но ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

58. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Что случилось потом, известно всем: АвтоВАЗ перешел под контроль государства, расторг эксклюзивные контракты с «СОКом», людей Качмазова начали увольнять. Похоже, теперь бизнесмену нужна новая стратегия развития. 92. Павел Масловский $490 млн Золото 49 лет, женат, сын Бывший доцент Московского авиационного технологического института, Павел Масловский начал свою карьеру в бизнесе с организации компании «Токур-золото», которую пресса поминала в одном ряду с финансовыми пирамидами 1990-х.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

59. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

В апреле 1998 года Гохран и налоговая служба США заключили мировое соглашение: финансовые претензии американцев снижены в 11 раз – до 10 миллионов долларов.
Вскоре по Москве поползли слухи о созданном нашими чиновниками в США алмазном центре, который вышел из-под контроля.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

60. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... капитального строительства (ОКС) и службы ремонта и эксплуатации (РЭМЭКС) НИКИЭТ предписано заключить договоры с АО «Энерго Терминал Сервис» на услуги по хранению и переработке материальных ценностей на складе. Контроль за исполнением приказа и ...
... из которых ей ежемесячно выплачивается по 7.500 долларов США. Кроме того, «Omeka, Ltd» заключены контракты с НИКИЭТ и находящимся в г. Москве рядом коммерческих организаций, среди которых по объемам финансовых проводок выделяется ООО «Лоджик-Риэлти ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google