Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрей Курпатов и его крыша.

Более того, и Сбербанк, по мнению Грефа, это уже не финансовая организация, а компания, которая в скором будущем превратится в экосистему.
В них идёт речь, например, о «расширении функционала лендинга» для проведения тестов «Темперамент и характер», «Тёмная триада», «Гилфорда», «Локус контроля», «Ригидность» (за это «Онлайн продакшн» запрашивала 534 тысячи рублей в 2020 году).
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

102. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... по усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей». Но участникам рынка этих сигналов оказалось достаточно: крупные банки в начале 2021 года начали спешно отключать от обслуживания весь хайриск, рассказали The Bell трое собеседников на платежном рынке. Сервис RBK.money сам сдал ЦБ свою лицензию. Но проверки продолжились. В апреле 2021 года регулятор отозвал лицензию у НКО «РИБ», в начале июня — у РФИ Банка, на прошлой неделе — у «Русского финансового общества ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

103. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... закона о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. Но его невозможно было распространить на Михальченко и Негодова, поскольку это касается только госслужащих. Михальченко таковым никогда не был, Негодов закончил военную службу в 2001 ...
Условием работы с «БалтСтроем», «Стройфасадом» и «Стройкомплектом» для субподрядчиков был «возврат денежных средств» (ВЗДС) — откат, размер которого определялся в каждом случае по-разному, рассказывала финансовый директор «Стройкомплекта» Светлана ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

104. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Абрамова отвергает обвинения, а свою версию она изложила в аффидевите и подтвердила в разговоре с «Проектом», предоставив в качестве доказательств документы о финансовых отношениях банка с семьей Фетисовых. Удовлетворяя просьбу Варшавского, Фетисовой открыли накопительный счет, следует из банковских документов, копии которых есть в распоряжении «Проекта». Этим личный контроль Варшавского над финансами семьи Фетисовых не ограничился.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

105. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

— Врезка К.ру Финансовый спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца с другой продолжается с лета 2019 года.
Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

106. Заработал на санкциях.

... что служба безопасности газового монополиста никогда этим заниматься не будет. Свидетельством тому тот факт, что после отставки Кирилла Селезнёва в связи с делом Арашуковых схема принципиально не изменилась. Были переориентированы каналы финансовых ...
Сначала 25% уставного капитала шести компаний, на которые были записаны все активы «Экспофорума», отошли к ООО «Газпромбанк-инвест», а потом оставшиеся 75% — под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

107. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

«30 марта при прохождении пограничного контроля пограничным нарядом Белоруссии при попытке пересечь белорусско-польскую границу был задержан мужчина с паспортом гражданина Словении, паспорт имел признаки частичной подделки в виде замены страницы с установочными данными лица»,— добавили в службе исполнения наказаний.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

108. Повелитель кукол.

Его потомки ссориться с властями уже не будут: наоборот, они преуспеют на службе государству.
Первым большим испытанием для нового пресс-секретаря стала война за контроль над НТВ, принадлежавшим тогда оппозиционному олигарху Владимиру Гусинскому, Она закончилась передачей телеканала государственному «Газпрому».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

109. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... в ОВЦС, а после его интронизации возглавила службу делопроизводства патриархии. В начале 2010-х годов Братченко ушла из патриархии, сейчас она доцент в департаменте менеджмента Финансового университета при правительстве РФ. Братченко подтвердила ...
Несмотря на деловые интересы церкви, контроль над «Пересветом» на все нулевые отошел к девелоперам.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

110. Родственный клан Олега Дерипаски.

... и финансовые инвестиции, и управление недвижимостью, и спорт, и консалтинг, строительство и перевозки разными видами транспорта... У одного только охотничьего хозяйства «Перспектива» (закрытого для тех, у кого нет миллиарда) находятся под контролем ...
... региональными теле- и радиостанциями, готовится сменить владельца, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы. Служба удовлетворила ходатайство ООО «Полярон», зарегистрированного в Усть-Лабинске Краснодарского края, на приобретение 99,9 ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

111. Мединский и партнеры.

... ЗАО "Служба заказчика", ООО "Тулареставрация"; 2 — Государственные реставрационные компании, подчиненные Минкульту: ФГУП "ЦНРПМ", ФГУП "МНРХУ", ФГУП "Ресма", АО "Спецпроектреставрация"; 3 — ООО "Горизонт", ООО "Квадр", ООО «Реставрационный проект», ООО "Ремстрой", ООО "Растр", ООО "Мехстройтранс"; 4 — ЗАО "Ренессанс-Реконструкция", ЗАО "Фирма Пик", ООО "Баст", ООО "УК "Управпроект", ООО "Опрстрой"; 5 — ООО "РСК "Возрождение", ООО "Дирекция реставрационно-строительного контроля" «Медуза ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

112. Фасадная федерация.

Поскольку, к сожалению, не удалось обнаружить эту информацию в открытых источниках: все комитеты, службы и управления Смольного публикуют финансовые отчеты о расходовании средств, а постоянное представительство — почему-то нет. Ответ на запрос о ...
Сейчас там наведен порядок, и это будет под моим контролем всегда находиться».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

113. Общественник в законе:

... Московской области, членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, членом Общественной Наблюдательной Комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного ...
Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

114. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между ...
Тогда FATF рекомендовала Международной футбольной ассоциации (FIFA), которая наделяет национальные федерации полномочиями выдавать агентам лицензии и тем самым легализует их деятельность, пересмотреть формы контроля.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

115. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

ОООИ-БРС также сотрудничала с патронажной службой, которую формально учредила «Тева», но подбор, обучение медсестер, контроль за отчетностью и документооборот вела ОООИ-БРС. Теперь эта служба фактически ликвидирована.
От совместного предприятия с «Биотэком» государство получало и вполне осязаемую финансовую пользу, поскольку часть прибыли в виде налогов от российской компании оставалась в стране.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

116. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Служба не увидела злоупотреблений в ситуации, когда акции «Роснефти» подскочили почти на 10% за два дня до объявления о партнерстве с ExxonMobil в августе прошлого года.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

117. Кровавый передел под высокой "крышей".

... 810-дневную серию, на протяжении которой в Тольятти не совершалось убийств с применением огнестрельного оружия (последний раз подобное убийство произошло 4 февраля 2009 года, был убит сотрудник службы безопасности как раз «Тольяттикаучука»). Это рекордный срок, в новейшей истории город еще никогда не жил так долго без заказных убийств. Рекорд, видимо, и надолго останется непревзойденным. Серия нападений на сотрудников «Тольятикаучука» началась в 2002 году, с переходом его под контроль СИБУРа ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

118. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

*** Бородин про ВТБ После того как ВТБ получил контроль над Банком Москвы, происходящее там напоминает плохой слепок 1930-х гг. Дошло до того, что там стали увольнять людей, которые общались не со мной, а с моими бывшими помощниками. Там вообще очень нездоровая атмосфера — сложилась система докладных записок. При участии службы безопасности ВТБ. Ведомости *** Кто такой Игорь Юсуфов Юсуфов родился в 1956 г. в Дербенте в семье высокопоставленного чиновника.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

119. Россельхозоткат.

Выявлены нарушения финансовой дисциплины почти на 800 млн рублей. Аудитор делает вывод о «непрозрачной организации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора, а также о недостаточном уровне финансового менеджмента службы».
«Большинство пунктов пропуска через таможенную границу РФ не имеют специального оборудования, необходимого для проведения ветеринарного, карантинного либо фитосанитарного контроля.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

120. Пуговицы, эполеты и аксельбанты Александра Кибовского.

... с делением на министерства, федеральные службы и федеральные агентства, по замыслу которой именно федеральные службы должны выполнять контрольные и надзорные функции. Становится очевидным и появление особой службы по контролю за охраной памятников ...
Более того, по данным Минфина России о динамике качества финансового менеджмента, размещенным на официальном сайте ведомства, в рейтинге главных администраторов средств федерального бюджета в 2008 году Росохранкультура занимала 97-е место из 97-ми, а ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google