Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Ржавый король" Алексей Мордашов.

Менеджеры TWG попытались было установить контроль над Череповецким металлургическим комбинатом, благо, существовавшие приватизационные схемы позволяли проделывать и не такие операции.
- Честно говоря, мне было очень неприятно увидеть эти уважаемые мною компании, проводящие в России вполне трезвую и патриотическую политику, в столь сомнительном обществе".
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

362. Современная секта - предприятие коммерческое.

Ну, и коммерческими, в прямом или переносном - сомнительном - смысле.
Полагаю, что совместные операции по отмыванию денег в России даже больше в ходу, чем за рубежом.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

363. Корпорация "Брателло".

В указанном коммерческом банке при обслуживании предприятий за ведение всех без исключения расчетных операций взимаются проценты.
Именно Чедыров славится своим умением лихо разрабатывать сомнительные схемы торговли нефтью.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

364. Крыша под прикрытием.

Романов-Судаков выступает здесь в качестве «мозговога центра» операции по возвращению «застрявших» денег различными необычными способами.
Водительские права, принадлежащие человеку, которого Куюнджич и Хованов знают, как агента спецслужб, оформлены на фамилию Судаков История того, как мало кому известный человек с очень сомнительной репутацией из шестерки, которая занималась не очень ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

365. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.

После этой истории я с ним не общался, но тогда же и начались операции по преднамеренному банкротству «Новых известий».
перед различными сомнительными фирмам.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

366. Группировка Куюнджича-Хованова.

В настоящее время данные организации подозреваются в том что они используются С. Куюнджичем и А. Ховановым для проведения незаконных операций по хищению денежных средств в особо крупных размерах.
Сомнительные действия вышеназванных лиц распространяются не только на территорию России, но так же и за ее пределы.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

367. Ноу-хау Салавата Каримова.

Итак, сомнительные акции попали на баланс компании олигарха, и теперь задача следователя — обнаружить такую вот сделку, способную в одночасье превратить солидного предпринимателя в вора и хапугу. И тогда любой «накат» властей на самую респектабельную компанию выглядит абсолютно законным и обоснованным. Трепещи, олигарх! Как утверждают сплетники, обнаружить слабое место олигарха совсем несложно: достаточно на время изъять серверы банка, обслуживающего операции подконтрольных ему компаний.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

368. "Илим Палп" прибеднялся.

Выяснить, кто из госчиновников, сотрудников правоохранительных органов был осведомлен о сомнительных операциях фирмы Смушкина. И кто, собственно отвечает за то, чтобы таких операций не было.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

369. Белые пятна черного октября 93-го.

На конечном этапе осталось всего две сомнительные “пропажи”: старушка 78 лет и 13-летний подросток.
Приказ обязывал его к 9.00 разработать план операции.
Дата: 03.10.2003 Копия в Google

370. Этапом из Твери.

По некоторым оценкам, прямые потери бюджета на этой операции составили 15 млн. рублей. Главным вышибалой долгов в этой акции было некое ЗАО "Центротеплокомплект". В результате бесследно исчезли векселя на десятки миллионов рублей. В чей карман легли деньги, мы можем только догадываться. Но смело можно утверждать: одним из наиболее заинтересованных в сомнительном зачете был вице-губернатор области Юрий Краснов.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

371. Порностолица России.

Сотрудники питерского РУБОП, например, впервые столкнулись с Прянишниковым в ходе одной из операций по борьбе с незаконным распространением компьютерных баз, похищенных в государственных организациях (в том числе и в правоохранительных органах), и ...
легитимность которой к тому же сомнительна, мало что значит.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

372. Путешествие Назарбаева.

Так происходит всегда, в том числе и тогда, когда юридическая сторона тех или иных событий в свое время представлялась «железобетонной», не говоря уже о тех случаях, когда она выглядела довольно сомнительной или и вовсе ложной, как в тех случаях ...
... открывший «дело Назарбаева», сообщил корреспонденту „Ъ", что, как было установлено, президент Казахстана является «владельцем этих средств, переведенных через достаточно сложный финансовый механизм, обычно используемый для операций по отмыванию денег ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

373. Михаил Черной.

"На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или $5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Правоохранительные органы Израиля заподозрили живущего в стране Михаила Черного в том, что он кредитовал покупку Bezeq деньгами сомнительного происхождения.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

374. Угнать по-русски за 60 секунд.

Выйти на всю цепочку «лимузинных мошенников» сыщикам удалось после длившегося почти два года расследования, в финальной же операции были задействованы ФБР США и спецслужбы Украины.
Сами же обладатели сомнительных лимузинов в силу запутанности дела остались пока в стороне.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

375. Пособие для Остапа Бендера.

После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

376. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

И если эта женщина ревнует к какой-то замухрышке (с которой Яныгин, кстати, потерпел редкий в своей жизни, и тем очень обидный для него «мужской» облом), посмевшей помешать так тщательно выстроенной финансовой операции ее любимого – тем лучше.
... сбежать из-за того, что попала в основательную разработку республиканского ФСБ. Документы, иллюстрирующие участие Ирины Хорлиной в «крышевании» торговли сомнительной водкой, привезенные из Нерюнгри, я лично передавала в Генеральную прокуратуру ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

377. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного происхождения.
Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

378. Интимные "дела" адвоката "звезд".

Женщина перенесла одиннадцать операций.
То есть судебные санкции были обозримы, главные редакторы знали, сколько могут стоить сомнительные публикации.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

379. Два сомнительных эпизода в карьере Игнатьева.

Два сомнительных эпизода в карьере Игнатьева Как он действует, получив политический заказ Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 25.03.2002, "Конец викторианской эпохи", Фото: "Газета.Ру" Тих, но возвеличен Николай Вардуль Сергей Игнатьев ...
Задачи Минфина чаще всего сиюминутные -- нет денег на довольствие военным, перерасход на операцию в Чечне, финансирование науки опять не выполняется.
Дата: 26.03.2002 Копия в Google

380. Новости науки или Технология обмана.

С точки зрения законодательства США – это нарушение иммиграционного законодательства США и проведение сомнительных финансовых операций, позволяющих избегать уплаты налогов.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google