Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу ...
Сомнительно, что суд будет по существу его рассматривать, а недвижимость, о которой идет речь, вовсе не связана с иском, считает он. «Вероятно, Антонов хочет дезавуировать какие-либо запросы со стороны литовских властей о его выдаче», – полагает он ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

302. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

"Учредителями ООО являлись иностранные компании, ее директорами — иностранные граждане или лица, находящиеся сейчас за пределами РФ, поэтому решение суда полностью оправданно",— подчеркнул он. Теперь управляющий намерен получить объяснения по "двум крупным и сомнительным операциям" компании, к которым господин Ноготков отнес сделки, проходившие через банк HSBC в 2004-2005 годах.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

303. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Словом, компания подобралась выдающаяся: Хирьяков, чьими руками было запланировано произвести саму покупку акций на ООО “ТБСС”, Жарков, глава «АЛРОСЫ», влиятельное лицо с сомнительной репутацией по имени Антон Блинов, отвечающее в этой “группе ...
Вот тебе и “стратегический план по созданию Алмазного Центра России”, вот тебе и успешные экспортно-импортные операции, вот тебе, бабушка и Юрьев день!
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

304. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

В этой операции банк использует свои дочерние структуры, и сам принимает участие.
Личные офшоры руководителя британского подразделения ВТБ участвовали в ряде сомнительных сделок с украинскими дельцами.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

305. Как "залетают" американские генералы.

... отстранен от занимаемой должности за злоупотребление алкоголем и появление на людях в обществе женщин сомнительного поведения (for drinking too much and hanging out with suspicious women) во время служебной командировки в Москву. Кроме того, был уволен за пьянство (excessive drinking) армейский генерал-майор, возглавлявший оперативное соединение по проведению контртеррористической операции в зоне ответственности Объединенного командования ВС США в зоне Африки (Commander, Counterterrorism Task ...
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

306. "В суде он больше не появится".

Так, засекреченный свидетель, который значится в материалах под псевдонимом Боголюбский, сообщил, что он вместе с Лесковским и Казиевым оказывал юридическую помощь Некричу, преимущественно в сомнительных делах.
Тот в свою очередь привлек к операции зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

307. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

Тем более «Проектная индустрия» и «Сбербанк-Капитал» и порознь, и совместно засветились во множестве скандалов и сомнительных схем, в том числе криминальных.
В момент проведения операции самого «Воркуты» в машине не оказалось, зато в салоне сидели три пассажира, не имевших доверенности на этот автомобиль.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

308. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др. — Врезка К.ру] *** В схеме Banca Sociala переплелись интересы банкира Шора и либерал-демократа Филата Оригинал этого материала © NewsMaker.md, 15.03.2015, Игорь Додон описал схему вывода миллиардов из проблемных банков, Иллюстрация: via Игорь Додон Инна Кывыржик Лидер Партии социалистов (ПС), депутат Игорь Додон обнародовал данные о сомнительных операциях по выводу через Banca Sociala порядка 17,3 млрд леев ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

309. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Как рассуждает в своем письме осведомитель, может быть лишь два объяснения тому, что Telenor не знал деталей о всех этих сомнительных сделках.
— Врезка К.ру] ["Ведомости", 16.01.2015, "Telenor не доверяет Vimpelcom": Расследование операций в Узбекистане уже стоило должности президенту шведско-финской TeliaSonera Ларсу Нюбергу: в начале 2013 г. нанятая этой компанией юридическая фирма ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

310. "Хованщина" XXI века.

Таким образом в этой операции бизнесмен являет собой в одном лице и должника, и поручителей, что уголовной практике считается обыкновенным мошенничеством!
Осведомленные люди утверждают, что все эту аферу с сомнительным украинским судебным решением и последующую рейдерскую атаку на ВИЛС Андрей Хованов организовал с помощью связей в руководстве промышленно-финансовой группы «Приват» и знакомств с ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

311. Илья Клигман скупился на нал.

... в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России". Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели новый оперативный эксперимент. Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб. Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому агент предложил ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

312. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными, указывают собеседники "Ъ".
... В предыдущие месяцы 2013 года средний объем приобретенных бумаг составлял менее 75 млн руб., а реализованных — немногим выше 45 млн руб, в ноябре объем покупок достиг почти 1,2 млрд руб., продаж — превысил 650 млн руб. Операции производились в валюте ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

313. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Впрочем, сомнительное финансовое прошлое ООО «Акрилан» — отнюдь не единственный «скелет в шкафу» Олега Кузина.
В остальном компания была нужна для фактурирования (оформления на нее) торговых операций предприятий холдинга «Акрилан», два из которых находились в России (Владимир и Дубна) и одно на Украине.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

314. Как растаскивали Росграницу.

По сведениям "Ъ", задержание высокопоставленного чиновника прошло вчера без лишнего шума — многие рядовые работники агентства, находившиеся в здании, о проводившейся сотрудниками ФСБ операции так и не узнали.
... пропуска было выделено всего 53 млн руб., а Махачкалинского с 14 пунктами — 178 млн руб. Дмитрий Рогозин еще год назад публично заявлял, что в ведомстве используются непрозрачные схемы финансирования работ с привлечением "сомнительных структур ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

315. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

По словам самого Николая Лисютченко, который выступал на сессии Орловского облсовета на прошлой неделе, обязательства банка перед вкладчиками составляют около 2,7 млрд руб. [...] Руководитель главного управления Центробанка по Орловской области Виктор Чугунов на сессии облсовета рассказывал, что банк был замечен в «ведении рискованной кредитной политики, осуществлении сомнительных операций и непрозрачности кредитных операций».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

316. Верба пустил корни.

Недавно, как писал «Военно-промышленный курьер» (см. номер от 16.04.13), СМИ в резкой форме обвинили «Вегу» «в растрате государственных средств при весьма сомнительных результатах».
В 2010 году торговые операции принесли «Веге» прибыль. Но уже в 2011 году, под руководством Елены Вербы, от торговых операций компания получила убыток в размере 93,6 млн. руб. Но на доходах некоторых руководителей концерна это не сказалось».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

317. Ток капитала.

Но для этого Владимиру Евтушенкову пришлось поучаствовать в «спасательной операции» по вызволению теперь уже совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева из Лондона.
Польза для страны очень сомнительна Крупные госчиновники на службе у частных интересов бизнесменов — это стало, похоже, уже не просто тенденцией, а традицией.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

318. Операция "Смоленский конь".

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.02.2013, Фото: via viperson.ru, m-zaxaroff Операция "Смоленский конь" Как "политрешальщик" Максим Мейер сенатора Мишнева в СовФед "заводил" Олег Гаврилов Максим Мейер Нового сенатора от Смоленщины Анатолия ...
Стоит ли объяснять, что на самом деле Зюганов о таком проекте вряд ли ранее слышал, но наверняка уже проинформирован о сомнительных политических блуднях своих подопечных Иванова и Останиной.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

319. Доля профессора.

Кто выиграл от этой операции?
В официальной биографии на сайте юридического бюро Fina, партнером которого является Рагимов, перечислены все звания и заслуги ученого, даже сомнительные вроде «второй азербайджанец, который был избран академиком Российской Академии Безопасности ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

320. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

ФБР ранее принимало участие и во всех проведенных испанской полицией операциях против "русской мафии", причем не скрывало, что, в первую очередь, их интересует Ланн как человек, знающий о движении сомнительных финансовых потоков из России в другие государства.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google