Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Центробанк РФ еще летом прошлого года заморозил финансовые операции Первого городского банка, запретив открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать деньги физических лиц и продавать им собственные ценные бумаги.
Одновременно ПГБ купил на крупную сумму векселя различных сомнительных структур.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

262. Паленые бюллетени.

В кампании было все. И снятие с регистрации кандидатов, и их обратное восстановление, бесконечные судебные разбирательства, сомнительные покушения на жизнь кандидатов, распечатки "прослушек" представителей обеих сторон и вот теперь изготовление ...
А начальник управления ФСБ России по Башкирии Игорь Черноков и министр внутренних дел республики Рафаэль Диваев перевели весь личный состав подразделений на усиленный режим несения службы в рамках операции «Вихрь-Антитеррор» и призвали граждан ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

263. По Пугачевским местам.

По данным соответствующей налоговой инспекции, где состоит на налоговом учете упомянутое уже ООО «Квант», в бухгалтерской отчетности операции с этими векселями вообще не отражены, а часть из этих векселей была учтена «Межпромбанком» за 0,5 % от ...
А вовсе не за сомнительные финансовые схемы.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

264. Обрезание Европы.

Еще со времен апостола Павла эта операция считалась в Европе позорной и ассоциировалась с кастрацией. Великий проповедник вывел ее из христианской практики, как считается, по требованию эллинского общественного мнения. С тех пор, конечно, общественное мнение в христианской Европе стало мягче, чего не скажешь о многоконфессиональной России. Возможно, именно разница в культурных традициях и подвигла журналиста задать президенту вопрос, на который тот ответил сомнительной шуткой.
Дата: 13.11.2002 Копия в Google

265. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

Причастен к сомнительным сделкам (с августа 1988 г. возглавлял финансово-инвестиционную компанию «Альтус груп» (строительство, финансовые операции), с 1998 г. – президент ОАО Фонд «Преображенский» – в Интернете об этих компаниях имеется много информации).
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

266. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Сергей Пугачев длительное время работал лишь в банковском секторе, участвуя, правда, в некоторых операциях с драгоценными камнями. Он принял участие в создании предприятия "Алмазы Якутии", в котором ему принадлежат 35% акций. Сегодня он пытается наложить руку на нефтяную компанию "Славнефть". Сражение, в котором он противостоит олигарху Роману Абрамовичу, напоминает театральное представление. Юридические процедуры, обыски в офисах, сомнительные кампании в СМИ - все приемы дозволены.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

267. Это красивое слово "гринмейл".

... проворачивает эту операцию с помощью скандально известного российского экс-министра, понятно: действуя открыто, Дарт не сумел бы пройти и половины пути. Его репутация столь катастрофична, что любые попытки добраться до значимого пакета акций естественной монополии были бы задушены в зародыше государством и менеджерами этих монополий, обладающих немалыми возможностями. Теперь же, когда дракон вылупился, рубить ему головы значительно сложнее. Зачем Федорову был нужен столь сомнительный партнер ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

268. "Kорона" для губернатора.

Во всяком случае, речь идет о крупномасштабной сомнительной операции, которая может нанести не только Кемеровской области, но и России существенный экономический и политический урон.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

269. "Крыша" в алмазах.

Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста «Газпром» ловили в сеть офшоров Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные дела в естественных монополиях», № 8 от 5 февраля 2001 г).
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

270. КБ "Собинбанк"

Александр Починок в интервью газете "The Wall Street Journal" рассказал, что налоговые органы ведут расследование десяти подозрительных банков, проводивших сомнительные операции через "Bank of New York". Починок сказал, что вообще-то многие проводили операции через этот пресловутый банк, но все они были вполне легальными, в отличие от этих десяти, деятельность которых выглядит "чрезвычайно подозрительно". Копия в Google

271. Рэпер Макан подтвердил свои связи с криминалом на "вписке".

... Андрей Косолапов (Macan) Удивительные вещи происходят в современной России: разговорами о патриотизме, Боге и «традиционных ценностях» сегодня можно, как фиговым листком, прикрыть любую сомнительную деятельность, в том числе откровенный криминал ...
Однако эти заявления приобретают особый оттенок на фоне информации о его прежних финансовых операциях.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

272. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Тяжело заболела, перенесла операцию.
Этот банк тоже быстро потерял ликвидность из-за сомнительных сделок и оказался должен кредиторам почти 10 млрд рублей.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

273. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

274. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей, сообщали Banki.ru. После оглашения приговора адвокат основателя банка Сергея Пархоменко Андрей Громов заявил Business FM, что уверен в невиновности подсудимых.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

275. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года. Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

276. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

... понадобилась такая сомнительная схема, экс-сенатор ответил прямо: «Есть разные разговоры, в каких операциях задействован их банк. Кто-то утверждает, что банк может заниматься различными операциями с наличностью, если вы понимаете, о чем я… Может появиться интерес взять наличные, чтобы потом продать их по безналу… Я не знаю, зачем им такая схема, лучше их спросите. Но это была их идея, они это предложили». «Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

277. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной платежеспособностью.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

278. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

За это авторитетный оперативник избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

279. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

После того как в июле 2019 года это кредитное учреждение перерегистрировалось в Москве и сюда же из Казани переехал и его головной офис, проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между ТФБ и его бывшей «дочкой».
Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее чем за месяц до назначения в нем временной администрации.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

280. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Сомнительный характер операций был ему, по словам господина Винника, совершенно неизвестен. "Коммерсант", 21.10.2020, "Александра Винника привязывают к вирусу": Александр Винник через переводчика категорически отказался признать себя виновным по всем пунктам. Он назвал себя простым «оператором» биржи, получавшим в месяц €10 тыс., и мотивировал наличие множества своих почтовых аккаунтов системой работы биржи, где они открывались под соответствующие им операции.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google