Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело ...
... себе является основанием для приостановления лицензии банка. В такой ситуации позиция высокопоставленных сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

342. Последняя гастроль полпреда Григория Рапоты.

Даже личные дачи расположены у них по соседству, в одном коттеджном поселке под Москвой.
(Последняя должность – гендиректор ООО «Управляющая производственно-строительная компания».) В Пермском крае пост ГФИ занял советник председателя коммерческого банка Алексей Андреев.
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

343. Перекосы безответственности.

В одном только Екатеринбурге вместе с одним из обанкротившихся банком, в котором чиновники местного подразделения Пенсионного фонда, несмотря на предупреждения прокуратуры, с настойчивостью, достойной лучшего применения, держали на счетах деньги для пенсионеров, пропал миллиард пенсионных рублей! За последнюю пару лет где только не арестовывали за взятки и коррупцию сотрудников Пенсионного фонда: и в Ростове, и в Златоусте, и в Республике Марий Эл... Придется лишь догадываться, где "перекосы ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

344. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

... а наоборот, предотвратила хищение денег клиента банка. Уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено следственной частью следственного управления УВД Центрального округа Москвы после обращения в департамент экономической ...
В ходе дальнейших переговоров, которые проходили под негласным контролем сотрудников ДЭБа, снимавших и записывающих их, сумма была снижена до €24 тыс. ["Газета", 15.07.2009: Официальный представитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук рассказал, что ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

345. Сергей Полонский провалил эфир.

... в западном банке под 5-7% годовых. Мы вынуждены брать по 20-25% годовых, представляете? Михаил ВЕЛЛЕР: Все правильно. ВЕДУЩИЙ: И не забудьте про чиновников. А взятки чиновникам? А чиновникам взятки кто дает? Молчание! Иначе в Москве нельзя будет ...
Сергей ПОЛОНСКИЙ: Вы знаете, что Россия, извините, заняла в том году третье место в мире по высокооплачиваемости сотрудников и топ-менеджеров.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

346. "Молчать не собираюсь".

... из материалов дела, г-н Крецу и г-жа Селиванова заключили договоры с департаментом инвестиционных программ строительства Москвы по закупке жилья для сотрудников ПФР, оплата которых производилась из бюджетных денег, выделенных ПФР на соцразвитие ...
Генерала Цоколова обвинили в коррупционных связях с сотрудниками МВД Дмитрием Целяковым и Александром Носенко, арестованными 10 июня сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве 1,5 млн евро у первого вице-президента ООО «Коммерческий банк «Банк ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

347. Восьмая блондинка.

Дело в том, что Михаил возглавляет компанию YAM International, занимающуюся полиграфическим производством, а также владеет сетью магазинов «Престиж», расположенных в престижнейших местах Москвы, включая гостиницу «Метрополь».
Лишился жены, лишился сотрудников (которые, не подавав никаких заявлений о переводе, вдруг стали работниками другого предприятия), лишился магазинов, товаров на сумму в миллион евро, а заодно куда-то исчезли и деньги общества со счетов МДМ-Банка.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

348. Кого и за сколько прослушивал Госнаркоконтроль.

... 19.08.2008, Слушать продано Кого и за сколько прослушивал Госнаркоконтроль Александр Бульбов Как вчера стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ перепредъявил обвинения фигурантам дела о вымогательстве взяток и незаконном прослушивании телефонов сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и ГУВД Москвы. Из новой редакции обвинения следует, что они прослушивали сотрудников РАО "ЕЭС России", "Ренессанс Капитала", Альфа-банка и члена Совета федерации ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

349. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... что “вожаки этой организации Анзор Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля ...
Вооруженный захват был организован и осуществлен при непосредственном участии В.Рушайло, А.Орлова, губернатора Свердловской области Э.Росселя и высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры РФ».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

350. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... у следователей главного следственного управления ГУВД Москвы, следственной части УВД Центрального округа столицы и следственного управления главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. По предварительным данным следствия, действиями господ Браудера и Черкасова России только в виде неуплаченных налогов был нанесен ущерб на сумму, превышающую 4 млрд руб. Информация об уголовном деле на Уильяма Браудера в России, похоже, застала сотрудников центрального офиса Hermitage Capital ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

351. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Одновременно в “товарном рейдерстве” АП КИТ обвинила и сотрудников ОБЭП ГУВД Северо-Западного административного округа Москвы (СЗАО).
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

352. Последний штурм.

... имущества города Москвы, в котором сообщили, что не продавали свой пакет. Позднее и «Самохвал» исправился. «Мы выкупили около 74% акций предприятия у банка «Северный морской путь». Еще 25% плюс одна акция принадлежат правительству Москвы, и мы ...
Вряд ли большое удовольствие властей вызовет и факт массовых увольнений - работу потеряли уже сотни сотрудников, и особенно это ударило по тем, кому до пенсии оставалось несколько месяцев.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

353. Рейдеры против инвалидов.

в Москве получил по акту реестр, а отправляясь в отпуск, предусмотрительно захватил с собой доверенность на представления интересов ЗТУ. Хотя Демьяненко имел билет до Омска, он сошел в Екатеринбурге, якобы погостить у родственников, где пару дней ...
Говорят уже о «фактической ликвидации» предприятия», о том что 1200 сотрудников лишатся работы.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

354. ОПГ "обиженных" банкиров.

... заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом) и теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом ...
... года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

355. В Москве появилась база данных, составленная по записным книжкам

... дел. Источник в УБЭП ГУВД Москвы: “Сейчас мы уже пытаемся установить тех, кто мог быть причастен к компиляции этой информации и ее распространению. Предположительно, это один из бывших или нынешних сотрудников младшего звена, имевший доступ к ...
А вот банкиру Г. скоро будет не до песен, когда сотрудники банка узнают, что он “любит, когда мужик смотрит”.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

356. "Регулировщики" новой жизни.

... в центре Москвы и постепенно выселить институт, успешно занимающийся научной деятельностью. В статье было подробно рассказано и о том, как Е. Миськов и его окружение открыто занимались поглощением и захватом некоторых предприятий в Белгородской области. Опубликована расшифровка оперативной аудиозаписи в рамках уголовного дела № 981-10244, где А. Русецкий и его компаньоны пытаются склонить одну из сотрудниц дать заведомо ложные показания и оклеветать сотрудников правоохранительных органов ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

357. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

... и МТС в Москве и Санкт-Петербурге. 26 ноября задержаны семеро подозреваемых, в числе которых трое сотрудников "Вымпелкома". В марте 2005 года Останкинский суд приговорил их к различным штрафам. В феврале 2005 года в Москве появилась база данных о ...
Дополнительно указан банк–источник этих сведений.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

358. Двойные стандарты до добра не доводят.

В 1996 году в помещениях института разместились два коммерческих банка и еще одна крупная коммерческая структура, а также ряд мелких фирм. В то время институт еще не был на 100 % частным предприятием, в собственности государства находились около 40 процентов акций. Можно допустить, что НИИЭМИ для выполнения государственных оборонных работ было достаточно и половины своих площадей, а высвободившиеся площади могут приносить доход для материальной поддержки квалифицированных сотрудников.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

359. Как дают взятки в России.

... за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель. Все большей популярностью пользуются сегодня подарочные банковские карты на предъявителя, говорит источник в ГУВД Москвы ...
А системному администратору “Бизнес Ньюс Медиа” (издает “Ведомости” и Smart Money) Адаму Адамову этой весной предложили принять участие в “поощрительной программе для сотрудников IT-компаний”, суть которой состояла в том, что он получит с каждой ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

360. Скандальные войны Альфа-групп.

... их в краже конфиденциальных документов по заказу "Альфа-групп» Незадолго до этого иск к Diligence предъявила и аудиторская фирма KPMG, обвинив сыщиков в том, что они подкупили ее сотрудников и благодаря этому получили информацию о деятельности IPOC ...
Корпорация попыталась отменить это соглашение в Арбитражных судах Москвы и С.-Петербурга, но там иски отклонили – соглашение было составлено по шведским законам (один из акционеров «Мегафона» - шведско-финская компания TeliaSonera), и судиться по ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google