Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности Бывший зампред Фонда соцстраха освобожден от уголовной ответственности за злоупотребления, хищение еще 2 млрд руб. доследуется Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.12.2021, У миллиардов истек срок давности, Фото: CNews.ru Сергей Сергеев, Анастасия Мануйлова Сергей Ковалевский Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы принял важное решение по скандальному уголовному делу бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

322. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

В свою очередь, госпожа Стукова делами общества заниматься в принципе не могла, так как работала в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

323. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Журналисты издания выяснили, что у депутата Веремеенко, возможно, есть активы в США. Ещё в 1994 году на территории штата Калифорния человеку под его именем присвоили номер социального страхования как гражданину и резиденту США. Затем последовала покупка коттеджа за $1,3 млн в Калифорнии.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

324. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

325. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд руб. отошли долги якобы весьма прибыльных ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

326. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

«Хотя в своих документах Беляев пытается снизить роль своего пребывания в Нью-Йорке до «случайности», данные показывают, что переезд Беляева в Нью-Йорк был более постоянным, чем он признает», — пишут юристы, уточняя, что бывшая жена и дети экс-банкира переехали в США в 2014 году, а сам он получил в стране номер социального страхования.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

327. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

[...] В свою очередь Стукова Л.А. делами общества не занималась, с 1994 по декабрь 2019 г. она работала в филиале Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» в г. Уссурийске.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

328. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

329. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров, она представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

330. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании" "Дыра" в балансе банка на 34,5 млрд руб. привела к аресту активов экс-предправления на 18,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 19.05.2020, Арбитраж арестовал имущество экс-главы банка "Образование" на 18,5 млрд руб, Фото: УтроNews Александр Мираков Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества бывшего председателя правления АО «Акционерный коммерческий ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

331. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, во время поездок Гордеев через водителя «передавал участникам «Инкор страхования» указания, касающиеся основной деятельности» компании, в том числе о замене гендиректора и распределении имущества по доверенным лицам.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

332. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим — бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву — вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Новое дело возбуждено 10 июля, предстоит допросить более сотни свидетелей и провести комплекс экспертиз, сообщал РБК: конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

333. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Недвижимость была продана независимому покупателю, знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в США, где они были арестованы по заявлению Рожкова.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

334. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

«Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создал преступную группу, в которой существовало строгое распределение ролей,— объявил судья,— при этом подсудимый лично определял место преступления, распределял между соучастниками денежные средства, полученные от страховых компаний и от продажи автомобилей».
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

335. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

С номером социального страхования и адресом он стоит $18,36, а если есть селфи с паспортом, то $115. Канадский паспорт, на долю которого приходится всего одно предложение, с селфи будет стоить $102,96. Четыре предложения относятся к китайским паспортам — их можно приобрести всего по $1,04 за штуку, если покупать комплект из ста паспортов.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

336. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Инициатором расследования стало Агентство по страхованию вкладов, которое провело аудит кредитного учреждения после отзыва у того лицензии в октябре 2014 года.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

337. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... ИСУ) был раскрыт на сайте Агентства по страхованию вкладов. Бумаги сомнительного качества, обеспечением по которым были кредиты банка "Балтика", были обнаружены сразу в трех НПФ с отозванной лицензией, принадлежащих разных группам. Теоретически иски о взыскании ущерба можно подать ко всем участникам сделки, однако на практике арест имущества бенефициаров будет долгим и трудозатратным, указывают юристы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее функции конкурсного управляющего ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

338. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Маски сорваны «РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

339. Банкротство на личные нужды.

Экс-совладелица "БФГ-Кредита" Тамара Хорошилова отбивается от требований АСВ на 750 млн руб. супружеским долгом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2018, Фото: РИА "Новости" Банкротство на личные нужды Анна Занина, Владислав Трифонов Тамара Хорошилова и Александр Ремезов Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от экс-совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой 750 млн руб., которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

340. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до 300 млн рублей.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google