Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
По версии следствия, владелец ГК «Город» вместе с неустановленными лицами через фирмы-однодневки и банк «Фининвест» (в свое время Максим Ванчугов владел 33% банка) обналичил 830 миллионов рублей, которые дольщики вложили в строительство трех ЖК ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

142. Кто обманул вице-премьера Козака.

Если ничего не изменится, то строительство стратегической расы по-прежнему будет зависеть от сомнительных решений ГКУ «Служба автомобильных дорог республики Крым», которая является фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, а виновные в обмане останутся безнаказанными.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

143. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

Известно, что дело расследуется в отношении неустановленных лиц. В окружении экс-губернатора отметили, что дело о мошенничестве было возбуждено после заявления в органы Елены Нероденко, бывшей жены Дмитрия Юрченко, с которой у него сейчас идет спор за ребенка. Как рассказал „Ъ“ адвокат Василия Юрченко Александр Балян, история с расходованием средств на строительство железнодорожной ветки уже проверялась тем же следственным органом с 2013 года, но в 2015-м дело было прекращено с формулировкой «за ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

144. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сотрудниками четвертого управления МВД России была задержана скрывающаяся от ...
Тогда полицейские задержали экс-заместителя начальника департамента капитального строительства «Росатома» Сергея Колобаева, который был обвинен в хищении 60 млн руб., выделенных госкорпорацией на строительство в Мурманской области двух объектов ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

145. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики Экс-глава "МРСК Северного Кавказа" задержан по делу о мошенничестве на 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2013, Энергетику выводят из-под семьи, Фото: "Севкавказэнерго" Николай ...
... коммерческих структур в Москве и других городах, где тратилась на покупку ценных бумаг, недвижимости и вкладывалась по распоряжению господина Каитова и членов его семьи в различные проекты, в том числе связанные со строительством и животноводством ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

146. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат Владельцу ростовского концерна "Вант" Валерию Чабанову вменяют крупное мошенничество, его отпрыску Андрею — убийство и бандитизм Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2013, Найти ...
Строительный концерн «Вант» был создан из нескольких строительных компаний, имевших либо общих собственников, либо общие интересы на рынке жилищного строительства, рассказывал ранее чиновник мэрии Ростова.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

147. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

Мошенничество с землями Большого Утриша экс-министр одобрил личной подписью Оригинал этого материала © "Известия", 07.02.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС", via ИА "Росбалт", Иллюстрации: via "Известия", via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное ...
Первоначально, поясняют источники «Известий» в правоохранительных органах, земля предназначалась для строительства новых корпусов ФГУ Военного санатория «Десантник» Воздушно-десантных войск.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

148. Сбербанк обезглавил банкрота.

Первоначально уголовное дело против главы "Энергомаша" Александра Степанова по подозрению в мошенничестве было возбуждено 18 августа 2010 года следственной частью УВД Юго-Западного округа Москвы. Инициатива исходила непосредственно от главы Сбербанка Германа Грефа, который в своем заявлении указал, что владелец "Энергомаша" Александр Степанов начиная с 2003 года получил на строительство газотурбинных станций малой мощности кредитов в общей сложности на 17,5 млрд руб., однако использовал денежные ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

149. Сенатор подался в бега.

Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество) — в отношении предпринимателей, а по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — в отношении налоговиков, помогавших им в похищении денежных средств. По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма Меркурий-2», заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

150. Алексей Митрофанов и взятка.

— Деньги предназначались для возведения дома на Кастанаевской, 68, однако у ООО "Арт-строй" не сложились дела с их партнером по строительству — ООО "Фарн-Трейд".
По данному факту в ЦАО Москвы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

151. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

За это Рябинин обещал Гляделкину согласовать постановление правительства Москвы «О реализации инвестиционного проекта строительства жилых корпусов и отдельно стоящих гаражей в рамках комплексной реконструкции пятиэтажной жилой застройки микрорайонов ...
— Врезка К.ру] «Я пытался оградить наш город от мошенников и взяточников», — закончил свое выступление Гляделкин, отметив, что «попал в руки банды во главе с Рябининым, в состав которой входили ранее судимый за мошенничество Куприянов и за ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

152. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

[…] *** Скрывающимся за границей Артему Егиазаряну, Максиму Клочину и Виталию Гогохии предъявлено заочное обвинение по делу о мошенничестве с акциями "Центурион альянс" (главный обвиняемый — Ашот Егиазарян) Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08 ...
... строительство ТЦ "Европарк" на Рублевке и гостиницы "Москва" на Манежной. В частности, принадлежащей Гаркуше компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank в 100 млн долларов, под залог ТЦ "Европарк", потраченный в основном на строительство ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

153. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Всего с апреля по ноябрь 2008 г. банк перечислил на счета генерального проектировщика и подрядчика строительства холодильника — ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.» — 271,5 млн руб. и 3,044 млн евро.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

154. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

... через Химкинский лес. В сюжете говорилось, что участок дороги мог пройти через Молжаниновский район, однако там в ноябре 2004 года ЗАО «Интеко», принадлежащее жене экс-мэра Москвы, получило участок земли площадью 225 га под строительство жилья ...
В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

155. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

156. А вот кому рукава от жилетки?

И в то время как, теперь уже бывший директор «Руслан ПС», Вячеслав Берсенев является фигурантом уголовного дела, возбужденного 29 декабря 2007 года, по части 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») за торговлю этими ...
... г-ну Бардину П.С., представившегося директором «Руслана ПС» (неплатежеспособного заказчика стройки) с руководством «АВМ-Строй» (подрядчиком строительства «Фетищево») и 15 обманутыми «Руслан ПС» вкладчиками, которые вложили в возведение жилья 41 млн ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

157. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

... бюджетных денег, выделенных правительством Москвы на строительство дороги. Приговора по этому делу ждет прокуратура Швейцарии, арестовавшая предпринимателей, обвиняемых в отмывании похищенных при реконструкции денег. Ранее представители столичных властей заявляли, что дело имеет политическую подоплеку. В январе нынешнего года председатель Реутовского горсуда Юрий Дегтярев приговорил гендиректора СУ-802 Олега Хоменко за крупное мошенничество к беспрецедентно мягкому наказанию – одному году ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

158. Евгения Целикова потянули за кабель.

... о превышении должностных полномочий и растрате 239 млн рублей при строительстве и реконструкции канализационных сетей — принято к производству Дзержинским судом города в апреле. *** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.06.2022, Фото: via og.ru Дорогой кабель и бегство в Эмираты. "Фонтанка" рассказывает, что стоит за обысками вокруг Голощапова Николай Кудин Константин Голощапов Днем 24 июня в Куйбышевский районный суд свозят на арест четверых фигурантов дела по крупному мошенничеству ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

159. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

... Заполучив подряд на обновление проектно-сметной документации, бизнесмен положил глаз и на строительство, деньги на которое, как ожидают в Сером доме и в «ТИСИЗе», выделит федерация. [...] К слову, источники БАБРа сообщают, что федеральный миллиард был отработан максимально непрозрачно — так, что работники самого «ТИСИЗа» не в курсе, куда и на что конкретно ушли деньги. — Врезка К.ру Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

160. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Тогда же случилась его судьбоносная встреча со скандально известным Сергеем Пугачёвым, который в то время отбывал исправительные работы за мошенничество с займами.
Одни предназначены под индивидуальное жилищное строительство, другие — под малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование, третьи — под сельскохозяйственое производство.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google