Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Василия Усольцева осудили по сделке.

Бывший первый вице-губернатор Приморья признан виновным в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и ...
По версии следствия, получил от коммерческих структур за покровительство их деятельности взятку в размере 18 млн руб. Но в итоге господин Усольцев отделался штрафом в размере 6,3 млн руб. Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

362. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе Глава армянской диаспоры России свое поместье по соседству с владениями Игоря Сечина продает за $80 млн Оригинал этого материала © Mash, 17.09.2020, Как стать соседом, Фото: armenpress.am, via Mash, Иллюстрации: via ...
Одна из дочерних структур «Согласия» — «Спецстройинжиниринг» — обслуживается в СРО «Ташира».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

363. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

В свою очередь, глава компании (его имя не разглашается) заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Василием Усольцевым этими деньгами.
По версии следствия, получил от коммерческих структур за покровительство их деятельности 18 млн руб. Но в итоге Василий Усольцев отделался штрафом в размере 6,3 млн руб. Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда Владивостока, штраф ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

364. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Эта история, кстати, — прекрасная иллюстрация того, что Минниханов реально считает Татарстан личными владениями.
В чьих — очень долго скрывалось, структура их собственников очень непрозрачна.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

365. "Три кита" снова всплыли.

В-третьих, оказывается, если в подобного рода делах перестают участвовать чиновники и высокопоставленные силовики, российские суды становятся вполне способны разобраться во всех хитросплетениях структур владения собственностью, переплетениях бизнес-интересов и корпоративных конфликтов и могут вынести вполне себе объективное решение, которое не вызывает ни у кого возмущения и вопросов.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

366. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Кроме того, с целью придания правомерности владению этими деньгами господа Бажанов и Яудземис якобы разработали схему их легализации.
Алексея Бажанова последовательно привлекают в судах к субсидиарной ответственности по долгам различных структур «Маслопродукта».
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

367. Наталию Стенину хранит АМР77.

Ей принадлежит значительная часть владений семьи чиновника на Николиной Горе, а также квартира в Хамовниках и дом в Истринском районе Московской области.
... конфликтами, экстремизмом, и в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника»: «Учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

368. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Их целью, говорится в иске, была «консолидация во владении должника переоцененных активов» с переводом долгов на другое юрлицо. Это позволило Е4 улучшить структуру баланса, технически увеличить активы на 12% и отразить в отчетности более благоприятные цифры, говорится в документе.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

369. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

портить ей ["РГС жизни"] резюме" Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер 2 года не раскрывал владение страховой компанией Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.04.2018, Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем "Росгосстрах жизни", Фото: "Ведомости" Данис ...
Центробанк обязал страховщиков наряду с другими участниками финансового рынка раскрыть структуру собственников до 2 июля.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

370. Миллиардер с горы.

В ноябре этого года издание «Деловой Петербург» опубликовало статью «Схемы горного короля», в котором подробно рассмотрели схему владения жилого комплекса «Васильевский квартал».
Выводы Часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд рублей оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с ректором университета Владимиром Литвиненко.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

371. "Тролли" на экспорт.

В списке требований к соискателю — «свободный английский», в том числе «уверенное владение» письменным языком, и креативность.
Остается только заслушивать отчеты о результатах и говорить, что надо лучше работать», — так отвечает источник журнала РБК в окружении Пригожина на вопрос о том, как выглядит структура управления «фабрики».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

372. Колбаса запахла уголовным делом.

Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева.
Бизнес компании в России, а вопрос офшорного владения — историческое наследие.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

373. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

«Интеррос» неоднократно менял структуру владения долей в «Норникеле» (30,4%). Последняя кардинальная смена, как сообщал “Ъ”, состоялась в октябре 2014 года: из цепочки владения пакетом ГМК пропала кипрская Interros International Investments Ltd, бенефициаром которой при наличии номинальных акционеров указывался Владимир Потанин (данные Росбанка).
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

374. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного ...
При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

375. Свой человек в Плесе.

В гольф на Рублевке Недвижимость в Плесе — не единственное владение семьи Каримовых.
Связь, как обычно, сложная и запутанная, доказать прямую аффилированность структур вряд ли возможно, но совпадение выглядит как минимум странно: менеджер с родины Каримова — из Уфы, связанный с «Башнефтью», управляет компанией дочери Сечина.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

376. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Точно так же он действовал на Кипре, где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и ...
Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

377. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

В 2014 г. «СГ-трейд» полностью перешел во владение компании «Олькор М», зарегистрированной по аналогичному адресу с «Реновой».
... особых успехов не было, говорит он. *** Суд в Ярославле $26 млн и 11,1 млрд руб. — столько Prosperity Capital требовала взыскать в пользу ТГК-2 с бывших директоров компании в качестве компенсации ущерба за покупку у структур «Синтеза» ТЭС в Македонии ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

378. Наш человек в Транснефти.

Доказан ли факт владения Михаилом В. Маргеловым апартаментами в Майами или нет — сейчас не столь важно, он уже не госслужащий и отчитываться не обязан.
... IHS Energy CERAWeek, используются HIS Inc. не столько для организации диалога по актуальным экономическим проблемам, сколько для детального изучения участников и представляемых ими структур и для иных целей, обычных для спецслужб любого государства ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

379. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Акции перешли к структуре ВТБ на основании договора TRS (Total Return Swap — своп на совокупный доход), платежи по которому завершены еще во время предыдущего владельца Цветана Василева.
«Интересно отметить, что VTB Capital Plc всегда умалчивал о наличие этого договора (total return swap) и о номинальной природе своего владения и этими акциями, и правами голоса, которые они дают (в том числе право назначать двух директоров из пяти во ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

380. "В суде он больше не появится".

По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью ...
Напомним, по версии ГСУ СК РФ по МО, гендиректор ООО "Евразия" Борис Караматов знал обо всех схемах владения Минеевым недвижимостью и предложил своему родственнику Дмитрию Куриленко ее похитить.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google