Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью Звенигородские владения жены экс-мэра и первого замминистра строительства насчитывают квартиры общей площадью в 1,2 тыс. кв. м., 33 здания, 49 земельных участков Оригинал этого материала © Михаил ...
Не тратиться же на переоформление документов девятнадцати (!) коммерческих структур, которые успела зарегистрировать и насытить роскошной недвижимостью под фамилией «временного мужа» И вообще, И вообще, Леонид Оскарович Ставицкий, как федеральный ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

482. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Канал "Мышь в овощном" прославился "сливами" от разных силовых структур, которые позже подтверждались.
Теперь понятно, почему его жена Ольга Франк утомилась работать в кемеровском арбитраже и уже пару лет предпочитает проводить время в собственных владениях на Тенерифе.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

483. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Госбанк со ссылкой на данные из Росреестра также указывает, что в апреле—мае 2015 года Стелла Мавлянова получила от мужа в единоличное владение две квартиры в Слесарном переулке в Москве (почти 260 и 214 кв. м), два коттеджа в Барвихе (каждый почти ...
Он пытается доказать суду, что, поручаясь по кредитам своих структур, считал это делом формальным: у компаний-заемщиков активов было достаточно.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

484. Лечебное дело Андрея Власова.

Есть также и не названный представитель силовых структур, в 2014 году А. Власов «якобы в пылу угроз не раз называл имя человека в погонах, который в силу своего служебного положения может уволить любого сотрудника правоохранительных органов среднего ...
Схема владения компаниями: Справка: Власов Андрей Валерьевич, 22.02.1966 г.р. Уроженец г. Ханты-Мансийск, Тюменской области.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

485. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

«Это решение может подорвать широко распространенную структуру владения имуществом через трасты.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

486. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Цапковский след Поводом для реагирования федеральных структур на происходящее в Краснодарском крае стала серия заявлений жительницы станицы Кущевской, ветерана труда Анны Данько, а также других лиц. Предметом жалоб в федеральный центр являются ...
В Арбитражный суд Краснодарского края от ЗАО «Маяк» поданы иски по признанию всех сделок с имущественными правами и имуществом ООО «Артекс-Агро» недействительными и истребовании активов из незаконного чужого владения.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

487. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

А владение ими прямо запрещено для чиновников и их жён. 5. Всё это устроил мэр одного из беднейших городов, где каждый десятый житель живёт за чертой бедности (то есть официально нищий), а 64% официально малоимущие (то есть официально бедные).
Это было вложение средств — тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

488. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

Владения Алексея Улюкаев а "Ясенках" (Новая Москва) (слева) и в Абрамово (Смоленская область) (справа) Министр с большой дороги Впрочем, импортозамещал Улюкаев только для личных нужд.
Что интересно, партнеры брата Улюкаева (Сергей Новиков и Александр Большунов) последнее время через «ФПГ Энергоконтракт» получили сразу несколько госзаказов от структур «Роснефти» (у руководства которой экс-чиновник, как уверяют в нефтяной компании ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

489. Застройщик из мэрии.

Противники стройки на Живописной уверены, что стремительное согласование всей документации связано с тем, что руководитель «материнской» компании ООО «Строитель» — компании «Элиткомплекс» — Игорь Кузнецов пришел в эту структуру из мэрии Москвы.
По ее словам, в Генплане говорится, что назначение участка по адресу Живописная, владение 21, «относится к функциональной зоне №59 «специализированные спортивно-рекреационные общественные зоны» с высотностью до 15 м и имеет индекс планируемого ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

490. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

491. Вернуть налог и умереть.

Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

492. Новые попутчики РЖД.

По оценке ресурса Slon.ru, на компании, к которым могла иметь отношение группа Крапивина, до 2014 г. приходилось до трети закупок РЖД. По подсчетам «Ведомостей», к середине 2015 г. в портфеле этих структур заказов от монополии было не менее чем на ...
Этот небольшой пакет фактически позволял контролировать «Мосгипротранс», потому что владение более чем 60% акций компании было закольцовано.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

493. "Майами наш":

Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней.
Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, бывший вице-президент и гендиректор Новолипецкого металлургического комбината Игорь Анисимов через флоридскую коммерческую структуру Vladinvest Inc, президентом которой является ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

494. Мандат на "беспредел":

Примечательно, что в подтверждение обоснованности своего владения долей Кирьяновым были представлены вероятно фальшивые документы (доказано экспертизой).
И всё это сливается в одну целостную систему и структуру, в которой находящиеся по одну сторону баррикады силовики «глухи», «слепы», «наивны» в пользу одной из сторон.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

495. Как один офис двух генералов прокормил.

После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Серей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с ...
Видно, экспертный и оценочный бизнес нынче помогает не только приобретать влиятельных покровителей из силовых структур, но и приносит весьма недурные дивиденды…
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

496. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве.
Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

497. Патриот офшорный.

... из открытых источников, мы провели расследование и готовы рассказать, как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его семья могли использовать офшорную схему, чтобы скрыть владение квартирой на Староволынской и получить от государства другую жилплощадь ...
Однако для полного понимания этой связи можно сравнить даты поступления денежных средств в Minimal Technology Ltd от структур Бабакова и Гинера и дату избрания Бабакова председателем партии “Родина”.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

498. Как вскрывали панамский канал.

ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: «Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор».
Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

499. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий возглавляет советы директоров нескольких структур «Ростеха», например Калининградского янтарного комбината.
Ранее Исмаилову приписывалось владение торговым центром АСТ на Измайловском шоссе в Москве, бизнес-центром на Малой Грузинской и рестораном «Сафиса» на Воробьевском шоссе.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

500. Джентльмен удачи в Кремле.

... Германа Клименко отойдет сыну, часть будет продана Владимир Зыков, Анастасия Алексеевских Советник президента России Герман Клименко, назначенный на эту должность 4 января, намерен избавиться от управления и владения принадлежащими ему активами ...
— Речь идет о миноритарном пакете, интересен он может быть в данном случае только акционерам банка, которые лучше остальных понимают его структуру, планы по развитию и т.д., — считает Дмитрий Кипа, директор Инвестиционно-банковского департамента QB ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google