Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
Standard Chartered подал серию отчётов о подозрительной деятельности, в которых перечислялись транзакции на сумму 133 млн долларов, совершённые организациями, которые банк связал с турецко-иранским бизнесменом, отмечает Bianet.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

582. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Уставной капитал "Верде фитнес" минимален — всего 10 тысяч рублей.
На углубление своих знаний о стране и советы по написанию новых законов парламентарии в этом году готовы выложить кругленькую сумму — около 185 миллионов рублей.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

583. Бизнес-джет для ревизора.

Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI MONE Татьяны и Геннадия Радионовых внесших по 500 евро в уставной капитал.
Дело в том, что именно от Росприроднадзора сегодня зависит сумма штрафа, которую «Норникель» выплатит за нанесение ущерба экологии. И вилка здесь огромная: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей. Именно такова предварительная сумма ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

584. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель.
Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

585. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Их суммарная выручка в 2018 году достигла 18 млрд рублей, сумма выигранных госконтрактов — около 9 млрд, львиная доля пришлась на ГБУ «Автомобильные дороги», подконтрольное правительству Москвы.
Других конкурсов нет. Мусорный полигон "Калуга" Один из способов избежать процедуры госзакупок — внести средства в уставной капитал госкомпании «Профземресурс», владеющей полигоном, говорит эксперт Transparency International Екатерина Петрова: «Тогда ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

586. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Организатором конкурса был «ВЭБ капитал».
«„Мелодия“ — хороший способ „обелить“ эту схему, то есть получателем крупных сумм теперь может оказаться „Мелодия“, а не непонятные компании с учредителями из Киргизии», — считает собеседник «Медузы», знакомый с ходом следствия.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

587. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала, который в июле 2014 года присудил им рекордную компенсацию на сумму более чем $50 млрд, снова в силе, говорится в пресс-релизе нидерландского суда.
«Газпром» также владеет 51% в капитале совместных с Сербией предприятий «Банатский Двор» АО «НИС — „Газпром нефть».
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

588. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал. После начала санации «Траст» списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам и их держатели потеряли деньги. Они с 2015 г. пытались вернуть свои деньги в российских судах, однако получили отказ. По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2000 человек на сумму до 20 млрд руб. В решении суда раскрыты и установлены серьезнейшие нарушения бывших ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

589. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. Броневик «На Ордынке», видимо, оказался частью многодневной операции. «В первой декаде декабря неустановленными лицами похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей», — говорится в заявлении ЦБ. В Невский назначена временная администрация, в перспективе — приход конкурсного управляющего либо ликвидатора и процедура банкротства.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

590. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оказывается предприятие все время работало в убыток, который уничтожал оборотный капитал общества с геометрической прогрессией.
В 2016-2017 гг. чтобы не отражать лишние расходы Георгий принял решение завысить на эту сумму стоимость животных на балансе.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

591. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при получении первого же транша в $1 млн. В 2007 году суд приговорил его к 10 годам колонии, а Мишина — к восьми. *** 8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти Николай Уткин Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года) Уткин вымогал у директора компании «СтройФинанс» Игоря Бузюкова 150 млн рублей. За такую сумму он ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

592. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей ...
— Я неоднократно предупреждал Копелева о том, что Карамзин не был честным человеком, и о том, что с ним лучше вообще не иметь дел, так как Карамзин хвастался тем, что он в России наживает свой капитал путем реализации незаконных планов и путем обмана ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

593. Чубайс занимает и выигрывает.

Это была стартовая сумма, с которой компания начала свою работу.
В 2007 г. этот вклад составил 130 млрд руб., рассказал он. В 2018 г. «Роснано» получило рекордную для компании чистую прибыль по МСФО — 5,6 млрд руб. «Роснано» также отчиталось о выходе из капитала компаний, в которые инвестировало.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

594. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Так главу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.
Это сокращало прибыль компании, а значит, и сумму налога на прибыль.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

595. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... у Credit Suisse First Boston кредиты на общую сумму свыше $473 млн; расплачиваться по ним пришлось газовой компании. Зато именно благодаря заключенному с Кремлем миру предприниматель получал возможность сохранить часть своей медиаимперии: новостной сайт Newsru.com и связанные с ним проекты, это zagolovki.ru, superstyle.ru, inopressa.ru и meddaily.ru; Гусинский владеет ими через компанию «Медиа Нест». Еще у него около трети в капитале радиостанции «Эхо Москвы», следует из данных сервиса «Контур ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

596. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

597. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля.
... Лимитед» в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предварительно сообщив о возможности приобретения 100% уставного капитала ООО «Альфа-М», владеющего зданием торгового центра «Миллион мелочей», расположенного по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

598. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

Сумма предполагаемого ущерба на данный момент составляет 50 млн бюджетных рублей. Отставнику уже предъявлено обвинение. ООО «Гранит» было создано в 2003 году, а практически все время его гендиректором и владельцем являлся Сергей Старцев. Бизнесмен до этого много лет был военным строителем и дослужился до полковника. По документам, основными направлениями деятельности компании, чей уставный капитал составлял всего 10 тыс. руб., числились услуги «в области гражданской обороны», «области обороны ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

599. Анатолия Острягина выселят из замка.

Эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана за считанные месяцы до сделки и, согласно данным Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее выручка в 2008 году была равна нулю. Однако это не помешало покупке "Русинтехом" активов в Германии за 12 млн евро. Сибирские деньги из офшора? Откуда же взялась такая сумма у безденежной компании?
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

600. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Сумма продажи составила 15 млн руб., из которых 12 млн руб., по версии следствия, господин Пойманов перевел на подконтрольные юрлица и присвоил.
... в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google