Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

После ухода Андросика и Ивантера из ETH выяснилось, что у них есть интересы в холдинге «Сумма Капитал», в который входит компания «Сумма Телеком».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

622. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... от правительства Экваториальной Гвинеи на сумму 5 млн долларов, говорится в статье. В докладе полиции однозначно утверждается, что Кокоревы "действуют в качестве подставных лиц высокопоставленных политиков из Экваториальной Гвинеи, использующих государственные средства для платежей своим панамским поставщикам". По мнению Бригады расследования экономических преступлений, Кокоревы используют схемы с подставными компаниями для перевода капитала, источником которого является правительство Обианга ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

623. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Тогда утверждалось, что общая сумма средств, похищенных преступным сообществом, составляла 600 млн рублей.
Уже по итогам 2011 года «Нафтабанк» увеличил активы на 190%, собственный капитал — на 95%, а депозиты частных лиц — на 232%.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

624. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> ЦБ постоянно видел в отчетах примерно одну и ту же сумму остатков по вкладам, которая менялась всего на несколько тысяч рублей.
Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

625. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки.
По их словам, земельные паи были переведены в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

626. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

Сумма средств на счетах министра в банках и других финансовых учреждениях — 309 091 гривен, при этом в декларации отмечено, что в подотчетном году Павленко внес на счета 505 850 гривен. На счетах членов его семьи находится 35 474 гривен. Кроме того, сумма вкладов в уставной капитал обществ, предприятий, организаций членов семьи Павленко составляет 346 328 гривен.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

627. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

... проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов. При этом общая сумма задолженности ООО «ВЭБ-Инвест» перед Внешэкономбанком составляет на 1 октября 2014 г. 185,2 ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

628. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и ...
... новые учредители (офшорные фирмы "Поинтред Лтд", "Клодвелл Сервисиз Лтд", "Гловрат Консалтинг Лтд", "Лунери Холдинг Лтд"), которые увеличили уставный капитал структур из РФ с 10 тыс. рублей до 30 тыс. А затем офшоры, контролируемые Минеевым, по ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

629. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

2 июня суд наложил арест на залоговое имущество «Трансмоста» — спецтехнику, автомобили и дебиторскую задолженность на сумму около 80,6 млн руб. […] В мае 2012 г. «Трансмост» проиграл конкурс на строительство четвертого моста через Енисей в ...
Он же осуществлял управление Вашей долей в уставном капитале ООО «Трансмост» с 18 февраля 2010 г. 01 февраля 2010 г. Вы также заключили договоры о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ИЛАН».
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

630. Передел активов Саида Амирова.

«Мы не рассматривали такую возможность и не планируем этого делать», — подчеркнули в группе «Сумма». «Более половины всей инвестиционной активности республики сосредоточено в двух крупных отраслях — строительстве (32,1% общего объема вложений в основной капитал) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (24,5%)», — отмечает генеральный директор Гильдии строителей СКФО, член Совета Национального объединения строителей РФ Али Шахбанов.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

631. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

632. Ответ Якова Шляпочника.

Яков Леонидович Шляпочник Председатель Совета Директоров ИГ «Норд Капитал» +7 495 544 41 87
... 2004 года я начал получать уведомления от банка "Никойл" с требованием вернуть кредиты на общую сумму 270 млн. рублей, выданные якобы под мое поручительство. В начале 2005 года аналогичные требования ко мне предъявил МДМ-Банк на сумму 545 млн. рублей ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

633. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Приблизительная стоимость упомянутой недвижимости оценивается экспертами в поражающую воображение сумму порядка 2 млрд рублей!
Миллиарды для друга Бориса Можно не сомневаться: когда Евгений Дод покинет «РусГидро», он сохранит в неприкосновенности и приобретённый личный капитал, и недвижимость.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

634. Крёстный дедушка Мороз.

И главный его капитал — не золотые побрякушки, не квадратные метры и не блестящие автомобили.
Сумма контракта составила 6 189 319,48 руб. 8 ноября 2013 года аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок и вынесла решение об их несоответствии аукционной документации.
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

635. "Мастер" дерзил и возникал".

*** Мастер-банк в цифрах 47 млрд руб. такова сумма вкладов граждан в Мастер-банке. Они составляют основу ресурсной базы банка — 54% пассивов на 1 ноября 2013 г. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала 2013 г. Мастер-банк занимал 72-е место по активам и 73-е по капиталу 3-е место по числу банкоматов в России занимал Мастер-банк в конце 2012 г.; по активным пластиковым картам — 4-е, по числу филиалов — 45-е.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

636. Олег Серенко попался на коммуналке.

Чтобы отвести, в случае чего, от себя подозрения, он в декабре 2012 года продал свою долю в уставном капитале компании подконтрольному лицу, фактически сложив с себя полномочия.
Следствие полагает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, а сумма ущерба, причиненного ОАО "Волгоградэнергосбыт", окажется значительно больше.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

637. Матвею Урину нашли новое дело.

Эта сумма, сделав финансовый кругооборот, через сутки вернулась в "Славянский банк" и "Традо-банк". Скорее всего, все проводки средств существовали только на бумаге. В реальности же сделка по покупке Уриным "Мультибанка" была оплачена из средств самого "Мультибанка". А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

638. Неимущий сенатор.

Неназванных топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд.
Что интересно, ООО "Казан" зарегистрировано по тому же адресу, что и ОАО «ВАМИН-Татарстан» — Казань, ул. Лебедева, 4. Его учредителями (уставный капитал — 10 тыс. рублей) являются два физлица — Радис Фатхелисламович Исламов и Айрат Радисович Исламов ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

639. Леониду Невзлину удлинили пожизненное.

Затем эти акции стоимостью свыше 3 млрд руб. были внесены в уставный капитал Восточной нефтяной компании.
... Невзлина": Один из исков на сумму 3,6 миллиарда рублей от Федерального агентства по управлению имуществом, два остальных — от двух акционеров "ВНК", которые требуют выплатить им денежные средства в виде дивидендов от "ВНК" на сумму 20 тысяч и 40 ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

640. Битва за "Бител".

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения, которое компания предоставила Верховному суду острова Мэн в рамках иска со стороны структур МТС. Теперь Altimo обязуется не совершать никаких действий с принадлежащими ей акциями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») на сумму $900 млн. [Газета.Ру, 10.04.2013, "МТС подморозили Vimpelcom": Увеличение объема замороженного пакета может объясняться переоценкой бизнеса Bitel в 2012 ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google