Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

С марта по декабрь 2010 года подсудимый вместе с "не установленными следствием лицами" организовал за счет средств этих банков приобретение акций компаний "Форвард Капитал", "Эдвантис Кэпитал" и "Ричмонд Секьюритис", которые были созданы по его же поручению и не имели никаких активов. Затем деньги были обналичены и похищены. Изначально банкиру вменялось хищение 15 млрд руб., но в суде сумма сократилась почти вдвое.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

642. Лопота сошел с орбиты.

Впоследствии эта сумма была уменьшена, но в итоге новым владельцам все равно пришлось выложить более 155 миллионов долларов, чтобы единолично контролировать «Морской старт».
... Массимо Кальдеран прямо сказал, что поскольку убытки компании в 2011 году составили более 100 миллионов долларов, и это превышает половину акционерного капитала и обязательных резервов, то по швейцарскому законодательству фирма объявляется банкротом ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

643. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

В начале 2012 года в СМИ прошла информация о том, что налоговики предъявили налоговые претензии одной из крупнейших российских издательских групп — АСТ. Компания обвинялась в неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму 6,7 млрд.
Суд установил, что «налоговым органом выявлена также и аффилированость между техническими компаниями 1 звена (фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

644. Обыски засвистели у министра над головой.

Евгения Васильева Отметим, что в отчете о доходах за 2010 год тогда еще чиновница Минобороны Васильева задекларировала сумму в 6,2 млн руб., земельный участок 170 кв. м, жилой дом в 71 кв. м, три квартиры (170, 107 и 192 кв. м), доли в нежилых ...
... многочисленные факты незаконного отчуждения необходимых для нужд обороны высоколиквидных объектов недвижимости, а также переданных в качестве имущественного взноса в уставный капитал ОАО "Оборонсервис" по необоснованно заниженным оценкам их стоимости ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

645. Совфед накатил на главу ФСС Афанасьева за выплаты миллионерам из "Зенита".

Я хочу сказать — он действительно велик: 6 млн взносов против 162 млн уже выплаченных сумм пособий по временной нетрудоспособности", — сообщил заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Геннадий Щемелев.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

646. "Защита Илюмжинова"

Инвестпроектов, дававших право на льготы, было 16, в сумме на $820 млн. Самым популярным среди компаний-резидентов стал проект «Калмыцкого бизнес-центра» на территории построенного в 1998 г. шахматного городка «Сити-чесс».
По словам одного из директоров этой компании, она управляет фондом с капиталом около $2,5 млрд и Илюмжинов — лишь один из инвесторов, а его партнеры — «мультимиллионеры из Юго-Восточной Азии и арабских стран».
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

647. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

— Как можно сумму привязать к доходу какого-либо года и нарисовать статью?
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

648. Антигерой нашего времени.

Семеновский швей в роли "Троянского коня" Его жизнь — история успеха теневого коммерсанта из 90-х, классического героя эпохи или, если угодно, Антигероя первоначального накопления капитала в России на рубеже веков.
11 августа 2004 года на Сорокина было заведено уголовное дело «по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей и последующей легализацией в период с 01.01.2002 года по настоящее время».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

649. Генерал-кидала.

... сумма была частично оплачена векселями уже несуществующего ЮКОСа, а учредителями банка стали Роман Сойко (председатель правления), мать Валитова — Румия Миншакировна, и в качестве, как можно предположить, подставных лиц от Бокова — уже знакомый нам мажордом Степанов и два его приятеля-прораба — Гончаров и Сидоркин. Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

650. Пыль, грибок и необоснованное обогащение.

... вскоре попыталась продать обе квартиры в Доме на набережной через агентство «Капитал Недвижимость». «У нас есть свидетели, которые приходили в квартиру в качестве покупателей недвижимости в день совершения сделки дарения», — сообщила адвокат истицы. По словам Забраловой, Шевченко якобы пытался продать отремонтированную квартиру № 212 за $2,7 млн. Ранее суд, основываясь на бумагах о покупке квартиры Шевченко в 2010 году, оценил ее в 15 млн рублей (такая сумма значилась в договоре купли-продажи ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

651. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... и проработав в этой отрасли порядка 30 лет, создал на базе кальвадосного цеха совместное предприятие для производства водки с 25% долей частной собственности (на тот момент — максимально возможная доля частного капитала в структуре госмонополии ...
Причины появления проблем в Nemiroff В то время, как переговоры были близки к успешному завершению, при аудите состояния дел в компании в рамках процесса продажи был обнаружен факт недостачи денежных средств на счетах в 2003-2004 годах в сумме около ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

652. Команда Грефа недооценила суд.

Кроме этого, видя недружественность поведения ООО «Сбербанк Капитал» в отношении других заемщиков, мы неоднократно обращались в Сбербанк РФ, чтобы сохранить взаимоотношения с Банком, а не с его «дочкой», с учетом того, что имущество предприятия оцененное, предложенной самим Сбербанком РФ оценочной компанией, в сумму 13 млрд.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

653. Царское дело.

Дальше были «пожертвования» от «ЛУКойла» (сумму Колесников не называет), $14 млн от нефтетрейдера Геннадия Тимченко (они пошли через компанию GULMET), от других олигархов и бизнесменов.
... через уставной капитал «Росинвеста»: на момент его создания 18 октября 2005 года уставной капитал составлял 1 млрд рублей, в 2007-м — уже 2 млрд, а к ноябрю 2009 года — больше 5 млрд рублей. «Это был один из самых больших уставных капиталов в России ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

654. Дубик всемогущий.

В какую сумму обошлось улаживание проблемы, сказать никто не берется. Известно только, что в распоряжении Дубика оказался самолет Bombardier. Официально он находится на балансе компании, но по первому требованию Дубика, самолет вылетает в любое указанное им место. Так же кремлевский чиновник пересел на удлиненный бронированный Mercedes, стоимостью около $1 млн. Это был уже подарок от Ильи Гаврилова, значительно увеличившего свой капитал после победы над «Лукойлом».
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

655. Слив "офшорных энергетиков".

Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Имеет место предоставление займов физлицам, перечисление средств в пользу лиц, находящихся за рубежом, причём крупных сумм, расходные операции на приобретение недвижимости и так далее.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

656. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов ...
Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

657. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

Основные доказательства по этим эпизодам были обнаружены в ходе обыска двух резиденций бен Али — в одном из дворцов следователи нашли драгоценности и наличные деньги на сумму $27 млн, а в другом — почти 2 кг марихуаны, большое количество оружия и ...
Трабелси занимался и банковским делом: в 2008 г. предприниматель Монсеф Мзаби, по его словам, принудительно продал свою долю в 3% в капитале крупнейшего частного банка страны Banque de Tunisie.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

658. Работа с пятым измерением.

Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.
Напоминаем, реальная сумма могла быть — 555 000 000 рублей, а официально она вероятнее всего была занижена, и в бухгалтерском учете нашло отражение удивительное число «125 000 000 рублей».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

659. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
Именно в то время Дмитрий Рева сколотил свой первоначальный капитал.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

660. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

В сентябре 2010 года стало известно, что "Транснефть" и "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова выкупили компанию Kadina, владеющую 50,1% НМТП.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google