В схему включены и правоохранительные органы, и суды, и вездесущий административный ресурс, похвастаться которым могут некоторые крупные банки.
Дата: 07.03.2012
Копия в Google
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
"Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке. В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже были присоединены к Курской строительной компании.
Дата: 15.03.2011
Копия в Google
По мнению стороны обвинения, 52-летний Петтерс заслуживал максимально возможного по закону тюремного заключения — 335 лет. [Газета.Ру, 03.12.2009, "Polaroid строил пирамиды": Петтерс привлекал в свой бизнес новых инвесторов, говоря им, что их деньги тратит на покупку бытовой электроники для ее последующей перепродажи в таких розничных сетях, как Costco Wholesale Corp и BJ's Wholesale Club Inc. Правоохранительные органы считают, что Петтерс действовал по так называемой схеме Понци, когда деньги ...
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
Схема была стара как жизнь: площади сдавались в аренду «карманным» компаниям Платоненко и Качура по заведомо низким ценам, а уже те передавали их в субаренду по нормальным рыночным ставкам.
Дата: 04.06.2009
Копия в Google
Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
В 2008 г. РБК досрочно погасила большую часть этого кредита — на $56 млн, остальное предстоит погасить в июне 2009 г. По аналогичной схеме RBC Investments заняла у Barclays Capital Bank в декабре 2007 г. $45 млн, выпустив CLN под залог этого займа (Ad Net была одним из гарантов).
Дата: 13.04.2009
Копия в Google
Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с фирмами-однодневками вышла на новый уровень.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
В случае удачного совершения этого преступления должна была осуществиться перепродажа акций американским фирмам и, тем самым, завершиться схема вывода активов нефтянки за рубеж, разработанная Борисом Абрамовичем Березовским и Муртазой Губайдулловичем Рахимовым.
Дата: 29.02.2008
Копия в Google
Систему госзакупок Украины контролируют Антон, Татьяна и Владимир Яценко, Светлана Легойда и друг семьи Яценко Владимир Врублевский Сергей Шилов Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой Последнее время Президент Украины Ющенко очень активно примеряет на себя мантию борьбы с коррупцией.
Дата: 12.09.2007
Копия в Google
А для того, чтобы ее иметь, нужно придумать какую-нибудь незатейливую схему, при помощи которой можно было изымать ее у нынешних владельцев.
Дата: 09.08.2007
Копия в Google
По-видимому, подобная схема была осуществлена Юрием Репетой и его партнерами не один раз. Об этом свидетельствует и обилие арбитражных судов, которые ведет компания, и число её обанкроченных «псевдодочек».
Дата: 05.07.2007
Копия в Google
Обстоятельства оказания услуг по проведению аудита, по мнению налогового органа, свидетельствуют о направленности сделки на сокрытие обстоятельств применения ОАО «НК «ЮКОС» схем ухода от налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» фактически являлось участником указанной схемы, повлекшей причинение значительного ущерба бюджету в виде неуплаченных ОАО «НК «ЮКОС» сумм налогов.
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
Но, поскольку администрация Нижневартовска требовала, чтобы налоги от сделок шли в городскую казну, предложил включить в схему, по которой пойдет нефть, еще одну посредническую фирму – нижневартовский «Форвард-Финанс». В итоге схема передачи нефти на переработку приобрела следующий вид: «Черногорнефть» – «Форвард-Финанс» – «НСТ» – «Ангарская нефтехимическая компания».
Дата: 16.01.2007
Копия в Google