Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

462. Банкформирование Владимира Романова.

Реальные же деньги перекидывались на счета организаций следующего эшелона финансовой схемы (на схеме обозначены как фирма «Х»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

463. Шведская смычка.

На первый взгляд, эта схема проста и понятна.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

464. Джакузи с видом на казино "Монако".

Интересна и технология сделки, которая выгодно отличается от нынешней прямолинейности чиновников — «приехал-увидел-купил» и включает в себя сложную схему из мутных компаний в нескольких странах и небольшую армию юристов.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

465. Рублевский пленник Матвей Урин.

Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

466. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

467. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Но Рич был величайшим в мире знатоком мошеннических схем, и эти схемы он мог использовать, находясь в любой точке земного шара.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

468. Министерство бездорожья.

Вот такая транспортная схема, напоминающая обычный лохотрон.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

469. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Ну а Михаил Сапего, чьи таланты в части построения всевозможных финансовых схем нельзя не признать, был брошен на финансы..
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

470. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

Для того что-бы схема не стала публичной владельцем 100% долей "Лады-интер-сервис-инвестиции" стало созданное в 2002 году санкт-петербургское ООО "Союз-Т" (зарегистрированное по адресу г. Санкт-Петербург проспект Лермонтовский дом 8 дробь 10 состав собственников которого показывает кто именно получил выгоду от операций с бюджетом.
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

471. Алло, милиция.

Если бы все дилеры и дистрибуторы были принуждены следовать общим правилам игры и знали бы, что за их нарушение непременно последует ответственность, 'серых' и контрабандных схем было бы значительно меньше".
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

472. Подставные аварии по новым правилам.

Там схема действий самая простая, но одновременно и самая рискованная для автомошенника.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

473. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

474. Не летайте авиалиниями Березовского.

А гениальная в своей простоте схема аккумулирования средств "Аэрофлота" в Швейцарии на счете "березовой" фирмы "Андава" уже была разработана.
Дата: 15.04.2000 Копия в Google

475. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

Особое внимание заслуживает тот факт, что в указанной схеме среди акционеров "МДМ-банка" указана и небезызвестная компания Energy Invest & Trade Corporation. Именно ее обвиняют в посредничестве между теми западными и российскими структурами, которые стремятся активно ввозить в Россию ядерные отходы. Схема взаимодействия между основными акционерами Конверсбанка
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

476. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Договор со стороны Arco Trading подписал Стефан Брюннер, которого мы упоминали, рассказывая о схеме обхода санкций.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

477. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Трушин из России вскоре сбежал, а спустя какое-то время на поиски этих денег вышла следственная бригада по делу ЮКОСа, всего обнаружили 74 млн рублей (малую часть из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

478. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

Через посредника покупалось сырье (каучук) и реализовалась готовая продукция: Как работала эта схема?
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

479. Аул, где сбываются мечты.

Однако эта схема сложная, для нее требуются манипуляции с узлами учета газа и привлечение инженеров-метрологов, которые отвечают за узлы учета газа, поэтому ее используют в исключительных случаях, отмечает собеседник РБК. Вторая схема: коммерческая организация не вступает в официальные отношения с поставщиком газа, но осуществляет незаконную врезку в сети распределения по негласному согласованию с газовиками.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

480. Манипулятор в квадрате.

— Врезка К.ру] *** Дойче-банк продолжает расследование Похожая схема, связанная с незаконным обогащением и причинением ущерба работодателю, год назад была раскрыта в российской «дочке» Deutsche Bank — ООО «Дойче-банк».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google