Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

522. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

523. Мутные воды питерской "наружки".

Остальным участникам рынка объяснили, что они могут работать и дальше, по своеобразной схеме: ГЦРР выставляет операторам-нелегалам претензии за необоснованное обогащение, таким образом, они будут оплачивать пользование городской собственностью.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

524. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

[Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

525. Перевалка нефти как форма кормления.

Как глава "дочки" "Транснефти" Сергей Киреев встроился в схемы транспортировки сырья в Новороссийском морском порту Оригинал этого материала © "НГ", 20.05.2016, Иллюстрация: "НГ" Перевалка нефти как форма кормления Артур Мелконян Под эгидой монополиста на российском рынке транспортировки нефти — ОАО «АК «Транснефть» — в Новороссийском морском порту обнаружилась странная схема, которая, похоже, позволяет кормиться многочисленным посредникам.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

526. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Это не вся цепочка, в конце которой Шатийон получил карточку с деньгами на счете, но и приведенных операций достаточно, чтобы понять, что схема чересчур сложна.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

527. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Но ключевое юрлицо в этой схеме другое — АО "Система" (до осени 2015 года — "Центр управления проектами "Система").
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

528. РЖД прокатывает государство и людей.

Дешевый тариф на пригородные пассажирские перевозки сливается в один котел с дорогим железнодорожным тарифом, появляющимся при такой воровской схеме закупок для нужд РЖД. Затем из общего котла извлекается выросший за счет нерыночных закупок высокий тариф на пассажирские перевозки. Похожая схема была задействована при закупке высокоскоростных поездов Siemens Velaro Rus, которые были произведены специально для России и поставлены на маршруты Москва-Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

529. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

530. Рефлекс Павлова.

Ильгиз Валитов, очевидно, с согласия руководителей ВЭБа наладил незамысловатую, в общем-то, но чрезвычайно удобную схему обогащения менеджмента за счет ресурсов госкорпорации. В общих чертах эта схема заключается в том, что ВЭБ финансирует проекты и компании, которые подбирает Валитов.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

531. Александр Куфаев недоперестраховался.

Оно было возбуждено в октябре 2011 года следственным управлением СКР по Алтайскому краю по материалам ФСБ. По версии следствия, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший местный филиал страховой компании "Баск", и его сын похитили средства федерального и краевого бюджетов на сумму 500 млн руб. Схема махинаций, по версии обвинения, выглядела так. Отец и сын Куфаевы заключали фиктивные договоры страхования урожая с сельхозпроизводителями края.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

532. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Дальше все шло по отработанной схеме: победитель аукциона получал от Соколова письмо с требованием провести 100%-ную предоплату на указанный банковский счет.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

533. Юлию Тимошенко обложили расходами.

По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было "совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета" на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

534. Выборы по распискам.

Как выяснил корреспондент "Власти" Всеволод Инютин, эта схема успешно использовалась уже в нескольких кампаниях, а ее авторы, несмотря на нынешний прокол, уверены, что опыт будет востребован и в других регионах.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

535. "Черная дыра" российского бизнеса.

Как оказалось, хитроумные комбинации по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

536. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть интересна разве что южноамериканским наркобаронам или сомалийским пиратам.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

537. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически незаконна.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

538. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Суммарный же итог их мошенничества для экономик союзных государств зашкаливает за миллиард рублей, но, похоже, все это сойдет им с рук. Илья Кулыгин За много лет «сотрудничества» Кулыгин и Шубин отработали схему «развода» до мелочей.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

539. Дорогие органы МВД.

В милиции схема другая.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

540. Глава ФАС Артемьев на страже интересов монополистов.

Использование таких схем позволяло получать колоссальные сверхприбыли, присваивать их и уводить их от налогообложения.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google