Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры ...
Однако, судя по всему, все это – плод воспаленного сознания несчастного Бреуса, потому что в Интерпол уже направлен запрос по поводу сотрудничающих с ним структур, а в офисах «Ост-Вест Груп» проведены обыски в рамках уголовного дела об уходе от ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

362. Сладкие истоки жирных миллионов Вадима Мошковича.

Сам Мошкович этого не скрывает: «Мы целый год «закрывали» сироп для ухода от высоких пошлин.
Были найдены схемы закупок сельхозпродукции с териалы о сокрытии доходов, наличии «чёрной» кассы.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

363. Кто закажет музыку?

Уход Владимира Гусинского с медиарынка -- событие и знаковое, и закономерное.
Рычагов выдавливания государственных денег под страх практически нет. Но и устойчивых схем финансирования СМИ пока нет. Фактически новый, более рациональный сектор СМИ развивается под прессом нечестной конкуренции медиаполитическим материком, в тени ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

364. Газовая промышленность-2001.

Под большим вопросом оказались и экспортные схемы «Итеры» — продажа газа в страны СНГ, прежде всего на Украину.
Появляются слухи о его уходе на пенсию, но Рем Иванович говорит, что ему еще рано думать об уходе на покой.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

365. ЗАО "Россия".

При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным ...
В Англии уже принят закон о конфискации преступных денег, а с точки зрения ухода от налогов все офшорные капиталы российского происхождения являются преступными.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

366. Вавиловская башня (апрель 2000).

Финансовый гений, разработчик схемы финансирования президентской кампании 1996 года, казначей залоговых аукционов, банковский разводящий...
Перед самым своим уходом из министерства Вавилов отписал на МФК долги Ирака и Ливии на общую сумму свыше 8 млрд.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

367. Махмудов. Афера с ММК.

Но здесь важно даже не это. Важно понять, какую же именно операцию провернул на СаАЗе "кронпринц" отечественного патриотического предпринимательства под аккомпанемент рассуждений о цивилизованном капитализме и необходимости ухода от виртуальных схем. Под этот аккомпанемент была устроена в чистом виде "виртуальная схема".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

368. Подробная биографическая справка

В частности, Федеральное бюро расследований США предпринимало попытки вскрыть используемые TWG финансовые схемы ухода от налогов.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

369. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

370. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.
Остается добавить, что после ухода из кредитного учреждения господин Хилов занялся изготовлением пива, заведя собственную крафтовую пивоварню.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

371. Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.

ТАСС, 09.12.2020, "Экс-топ-менеджера Ростеха Лалетину отправили под домашний арест": По словам собеседника ТАСС, Лалетину обвиняют в хищении более 1 млн руб. — Врезка К.ру Ущерб, нанесенный предприятию благодаря использованию схемы с «мертвыми душами ...
Лалетина из госкорпорации уволилась, ее уход объяснили «семейными обстоятельствами».
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

372. Марат и его "казанская команда".

Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

373. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

"Коммерсантъ Санкт-Петербург", 15.10.2020, "Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку": О своем уходе с должности Геннадий Орлов публично заявил вчера.
— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

374. Виктор Нечаев "разводил" Михаила Куржиямского на €35 млн.

... позицию, отмечал, что обвиняемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) исполнилось 69 лет, у него много хронических заболеваний, а у жены его подзащитного диагностирована онкология, и она нуждается в уходе ...
... Виктор Нечаев своему знакомому, он уже как новый губернатор Московской области должен заплатить ему за услуги еще €32,5 млн. Переговоры, на которых обсуждались нюансы этой схемы, велись с 11 мая при посредничестве общего знакомого Михаила Синицина ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

375. Дмитрия Зяблицева взяли за online-рецидив.

Незаконная схема по оказанию интимных услуг, которую инкриминируют Зяблицеву, принесла ему, по оценкам полиции, не менее 47 млн рублей.
Сегодня в столице не так много борделей в привычном понимании этого слова, говорит он. Причина — массовый уход в индивидуальную проституцию, которая считается безопасной с точки зрения закона.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

376. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства.
Кулапчин после этих «переговоров» с Калининым и Нусиновым вернулся в подавленном состоянии и написал заявление об уходе.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

377. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Степана Тюкавкина о том, что господин Шестун «с целью ухода от необходимости декларирования и сокрытия своего реального имущественного положения» регистрировал недвижимость и транспортные средства на ...
— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

378. Допинг для Александра Винокурова.

Его портфель лекарств устарел, на предприятии процветали бартерные схемы, а закупки субстанций и оборудования контролировали посредники, рассказывает один из участников фармрынка.
За день до форума он сообщил об уходе из А1 и создании «Марафон Групп» (20% в проекте получил Сергей Захаров), что еще больше разожгло интерес участников фармрынка.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

379. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

Константин Марченко после ухода из «Омскгоргаза» руководил региональной экономической комиссией Омской области. По данным “Ъ”, причастность обоих к инкриминируемым деяниям подтверждается как показаниями свидетелей, так и изъятой во время обысков документацией. Впрочем, ни Александр Буцин, ни Константин Марченко своей причастности к хищениям не признают. [РИА "СуперОмск", 28.03.2019, "В Москве еще двух бывших топ-менеджеров "Омскгоргаза" отправили под арест": Как полагает следствие, схема была ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

380. Владимира Байкова топит подлодка.

Отметим, что из «Адмиралтейских верфей» его уволили на основании заявления об уходе по собственному желанию еще 7 февраля.
Главный инженер, рассказал Петров, объяснил, что связано это «с откатными схемами сотрудников Минобороны РФ».
Дата: 07.03.2019 Копия в Google