Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Znak.com, 10.12.2019, "Уход от налогов за ?14 млн": Гособвинение настаивало, что идея получить взятку за «правильное» решение суда пришла в голову Олегу Гаврюшину. Он распределил роли между собой и сыном и был организатором схемы.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

342. Уход от налогов по-кубански.

Оригинал этого материала © Полит.Ру, 11.02.2016, Фото: shamara_aa, kngk-group.ru, Иллюстрация: via Полит.Ру Уход от налогов по-кубански Семейные ноухау хозяина Ильского НПЗ Алексея Шамары против налоговой системы Федор Сергеев Алексей Шамара Юрий ...
«Потери бюджета из-за непрозрачных схем, которые используются, чтобы не платить налоги, выливаются у нас в очень значительные суммы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

343. Мансур — "33 процента".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов давно стала государственной идеей-фикс. Свидетельством тому и громкие коррупционные дела, вспыхивающие по всей России одно за другим. В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

344. Смотрите, кто ушел.

Третьим фигурантом этой схемы прокуратура называла тогдашнего директора департамента управления проектами Юрия Жукова, девелопера и владельца «национальной нерудной компании».
С уходом из ВЭБа у Ильгиза Наилевича Валитова появляется масса новых поводов для создания белых пятен в своей биографии.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

345. Штатный распил "Протона".

... полагает, что уход в отставку главы ILS и ряда менеджеров компании связан прежде всего скандалом со вскрытыми махинациями Боннера. Схема с использованием фиктивных компаний для завышения цен на производимые работы распространена и в российской ракетно-космической промышленности. Так, проведенная в прошлом году комиссией Роскосмоса проверка компании «Российские космические системы» (РКС) в рамках реализации федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система», выявила схему, с помощью ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

346. Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс.

Как сообщил Life News источник в полиции, Митрофанов в мошеннической схеме, целью которой было получение 200 тысяч долларов у московского коммерсанта, играл довольно заметную роль.
50-летний Алексей Митрофанов известен не только своим скандальным уходом из ЛДПР в августе 2007 года, когда лидер партии Владимир Жириновский назвал его британским шпионом.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

347. "Мне пригрозили расправой".

Мне тяжело судить, кто и какую роль выполнял в группе Голко по обналичиванию 25 — 35 млрд рублей (посмотреть схемы).
Объемы по «уходу» от налогов Игорь Нак определял сам. Более 50 компаний, находящихся под контролем группы Ярослава Голко, занимались этой непростой задачей, и только следствие может выявить точные данные как по обналиченным суммам, так и по ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

348. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сама схема отмывания не кажется сложной.
Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!..
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

349. На санях от кредиторов.

По этой схеме, похоже, решил действовать и бывший совладелец и генеральный директор компании ООО «ГРМ-Строй» Леонид Гарт.
Предвидя (а может, спланировав?) такой исход, Леонид Гарт в 2008 году проводит еще одну операцию, направленную на запутывание следов и уход от долговых обязательств.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

350. Бурная деятельность TPG Capital.

Бурная деятельность TPG Capital Сотни процентов прибыли, вывод активов, уход от налогов и силовые захваты Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2010, TPG Сapital — агрессор со своим почерком Сергей Петров Конфликт акционеров российской ...
... схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет. Корейские налоговые службы в итоге не получили ровным счетом ничего. Через несколько лет после этого та же схема ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

351. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Нынешнее банкротство Polaroid, однако, не связано с уходом в прошлое «мгновенных» фотоаппаратов. Как говорится в сообщении самой компании, причина такого решения — ситуация вокруг Peters Group. — Врезка К.ру] Функционирование схемы, в которой принимали участие два вице-президента компании PCI — Диана Коулман (Deanna Coleman) и Боб Уайт (Bob White), основывалось на использовании поддельных документов, таких как заказы на поставку и выписки из банковских счетов.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

352. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

Тихий уход «серого кардинала» Подмосковья – первого вице-губернатора Алексея Пантелеева говорит о том, что в Правительстве Московской области никто не заинтересован в разоблачениях. Хотя на протяжении последних лет контроль над многими схемами незаконного обогащения на подмосковной земле приписывают именно Пантелееву. И именно он имеет долевое участие в большинстве финансовых схем и сомнительных проектах, реализуемых лицами из его ближайшего окружения.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

353. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

... что заявления об использовании филиалами на Каймановых островах нелегальных финансовых схем, позволяющих уклоняться от налогов, были ложными.- врезка К.Ру] WikiLeaks.org появился в начале 2007 года. Он был создан для того, чтобы жители стран с авторитарным режимом, могли публиковать оппозиционные материалы. Позднее сайт стал публиковать разоблачения, затрагивающие финансовые схемы и махинации западных компаний. Так, авторы материалов обвинили банк в уходе от налогов и минимизации налогообложения ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

354. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Схему захвата сам Риммер подробно изложил в заявлении на имя областного прокурора.
Поэтому он, после ухода со встречи А.Куликова, сразу заявил мне, что он работает в доле с П. Горчаковым, в то время заместителем начальника УВД Вологодской области и постоянный интерес сотрудников УВД Вологодской области к СЦБК объясняется не ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

355. На воре шапка горит.

К этому поспешному уходу и интервью, которое обличает практически все руководство и участников проверок Счетной палаты, кроме самого интервьюируемого, многие увидели возможность применения русской поговорки о самовоспламеняющихся головных уборах.
Как считают следователи, еще в период службы на Печорской таможне Федоткин разрабатывал и внедрял различные преступные схемы по ввозу товаров в Россию по заниженной таможенной стоимости, используя при этом искажение кода товара, недекларирование ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

356. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

«Вносились» самые разные фамилии, включая ныне покойного Валентина Никишина (тогда -- глава «Межрегионгаза»), Петра Родионова (тогда -- зампред правления «Газпрома», после ухода с должности в 2002 году возглавил компанию «Севернефтегаздобыча»), Рима ...
И хотя таким механизмом могла быть только прямая продажа, прорабатывались и другие схемы, включая налоговый зачет.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

357. Как не заплатить 4 млрд руб.

“В последнее время налоговыми органами во главе с Федеральной налоговой службой выявлен ряд схем по уходу от налогообложения крупных предприятий России”, — пишет Курьянович, упоминая среди проштрафившихся и ТНК. Он напоминает, что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г. Но “суд из множества доводов налогового органа о нарушении налогового законодательства […] не счел ни ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

358. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

В туПИКковой ситуации БЖФ сейчас может попытаться использовать фактически ту же схему, что и небезызвестная компания-пирамида МММ в середине 90-х годов прошлого столетия.
... ОАО Группа компаний «ПИК», залог прав по кредитам Банка является дополнительны обеспечением 5) Высокие риски ухода руководства Банка от ответственности Обоснование: - 1 декабря 2005 года произошли существенные изменения в корпоративном управлении ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

359. График захвата власти.

Например, согласно Конституции Греции (Схема парламентской республики в Греции – см. Приложение.
Юридическое закрепление такой взаимной ответственности в российских условиях означает необходимость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, поскольку все основания досрочного роспуска Государственной Думы, как и основания для ухода ...
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

360. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

По данным следствия, потери бюджета от использования руководством компании незаконных схем ухода от налогов составили около 2 млрд.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google