Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Олега Дерипаску "прописали" в Вашингтоне.

Кроме того, по информации издания, 49-летний Олег Дерипаска через траст на Британских Виргинских островах также приобрел два дома в Манхэттене — таунхас стоимостью 4,5 миллиона долларов в West Village (в 2006 году) и дом стоимостью 42,5 миллиона долларов в Upper East Side (в 2008 году).
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

302. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

В результате на счет московского филиала НБ «Траст» были перечислены незаконно изъятые у «Томскнефть ВНК» 5,93 млрд руб. Соучастником этих преступлений следствие считает Вячеслава Шимкевича.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

303. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента).
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

304. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2016).

Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в «слепой траст», он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

305. "Прачечная" по-американски.

Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

306. Юля в "Теме".

Дата: 14.10.2015 Копия в Google

307. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него уплаты ?2 млрд.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

308. Крупнейшие российские банки — 2014.

... В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тимченко Геннадий А2 Тиньков Олег Б3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТКС Банк, ЗАО Б3 ТрансКредитБанк, ОАО А2 Трансойл СНГ, ООО А2 Траст, национальный банк, ОАО А2 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

309. Сергей Пугачев взят заочно.

За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним семья господина Пугачева (за ней контроль) и менеджеры банка.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

310. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Т.А.Р.Г.Е.Т.Капитал, ИК, ООО Г1 Таранов Александр В1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТрансКредитБанк, ОАО А1 Траст, национальный банк, ОАО Г1 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г3 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

311. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова, Highstat Ltd Алексея Мордашова и Joytas, владеющая долей в ООО «Сибтранс».
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

312. Как банковал Анатолий Локтионов.

Если г-н и г-жа Л. Желают сократить свои юридические связи с собственностью в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

313. Дележ в Ле-Бурже.

Остальные пакеты находятся в трасте у менеджмента.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

314. Неуточненный мажоритарий Андрей Гурьев.

И вот накануне IPO в отчете по МСФО компания созналась, что мажоритарным пакетом ее акций в 2008-2010 гг. через траст владели 51-летний сенатор от Мурманской области Гурьев и его семья.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

315. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

316. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Газета "Коммерсант " в материале 2003 года "Пришли за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

317. 404 самых богатых людей России.

... промышленной группы «Маир» 209 Сергей Черников 0,12 3,5 Член Общественной палаты, совладелец холдинга «Петротек» 1964 210 Вадим Швецов 0,12 3,5 Генеральный директор и акционер автопроизводителя «Соллерс» 1967 211 Илья Юров 0,12 3,5 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 212 Дмитрий Орлов 0,11 3,2 Президент и совладелец банка «Возрождение» 1943 213 Любовь Хоба 0,11 3,2 Главный бухгалтер и акционер «Лукойла» 1957 214 Михаил Федяев 0,11 3,2 Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» 1962 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

318. Взяли "Кредит".

Дата: 28.11.2008 Копия в Google

319. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

Дата: 29.09.2008 Копия в Google

320. Взятка при исполнении.

[...] Напомним, что Дмитрий Довгий и Андрей Сагура были задержаны практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда).
Дата: 21.08.2008 Копия в Google