Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте, то есть доверительном управлении, 60 миллионов находились в Сингапуре, а 50 миллионов стоили два самолета бизнес-класса. Таким образом, как следует из документа, всего на начало 2014 года Кенес Ракишев владел активами, включая доли участия и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, денежные средства в банках и трасте на общую сумму 2,037 миллиарда долларов США. При этом пассивы Ракишева его ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

222. Острова раскрытых сокровищ.

Впрочем, она и другие активы были переданы в управление слепого траста (бенефициары которого не вправе получать информацию об активах фонда и влиять на его решения).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

223. Алюминиевый котел.

Акции были переданы в траст, а управление трастом — Олегу Дерипаске.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

224. Военный звонок.

Он фактически контролирует «Норникель», а его с Михаилом Прохоровым траст в октябре продал 25% акций «Русиа петролеум» «дочке» «Норникеля» — «ОГК-3» почти за $600 млн. Сам «Норникель», несмотря на решение суда о запрете на выкуп своих акций, 29 октября выкупил у акционеров около 2% на 26 млрд руб. Источники, близкие к «Норникелю», думают, что Потанин привлек от этого около $1 млрд.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

225. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник. «Этой же компании принадлежит все имущество, находящееся в моей собственности в Испании», — говорит депутат. По его словам, сделка по покупке компании была осуществлена в соответствии с законами Испании и России, «эта информация не секрет, и адвокаты уже предоставили ее испанской стороне.» Владислав Резник говорит, что декларация, подаваемая в ЦИК, не содержит требования об указании траста, но он никогда не скрывал, что ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

226. СОК попал под запчистку.

Дата: 12.12.2005 Копия в Google

227. Прожиточный максимум.

Они могут выглядеть так. В центре—семейная «копилка», особая заграничная компания, траст или фонд. Над ней — инвестиционная головная структура, зарегистрированная в Великобритании, Швейцарии или на Кипре. Для каждого ребенка создается особый «детский траст» с капиталом около $2-3 млн, о котором может не знать даже супруга (супруг).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

228. Досье

В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

229. Отставки как способ обогащения.

Дата: 14.11.2000 Копия в Google

230. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Дата: 19.03.2024 Копия в Google

231. Дутый Трамп.

Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

232. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

И это при том, что формально пострадавшим в деле, запущенном адвокатом Бершедой, является даже не Дмитрий Рыболовлев, а подставные компании Accent и Xitrans, принадлежащие кипрскому трасту, одним из бенефициаров которого является его старшая дочь. Быстро допросили свидетелей — всех монакских сотрудников Рыболовлева. Татьяна Бершеда была переводчиком некоторых из них, что является нарушением «правила непредвзятости». Когда показания давал сам олигарх, он выступал как консультант кипрского траста ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

233. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним представляют обе компании и подтверждают, что это — группа, «Проект» звонил им, представляясь потенциальным клиентом, по телефону сначала сообщили, что это «Группа компаний Зест», а на вопрос о «ЛиРосс» ответили «да, да, это мы», затем оператор переключил на ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

234. Уилбур Росс надул Forbes.

Услышав, что Forbes в любом случае собирался исключить его из списка впервые за 13 лет, он ответил: «Если вы объясните, что причиной стал тот факт, что активы были переданы в траст, я не возражаю».
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

235. Искусство инвестиций во власть.

Тогда же стороны заложили будущую структуру сотрудничества: коммерческая компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

236. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

Ссылка А «слепой траст» помните, в который Шувалов якобы передал все свои активы, чтобы избежать запрещенного госслужбой конфликта интересов? Напоминаю, что концепция «слепого траста» заключается в том, что один человек отдает свои активы в управление 3-му лицу, абсолютно независимому, не связанному с ним, и не имеет возможности доступа к управлению вообще.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

237. Как вскрывали панамский канал.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

238. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... межрегионгаз» АБ «Россия» 5,23 20 Игорь Ким Председатель совета директоров Экспобанка Экспобанк, Восточный экспресс Банк 4,49 21 Дмитрий Соколов Экс-председатель правления Номос-Банка ФК «Открытие», Банк «Открытие» 4,19 22 Илья Юров Председатель совета директоров НБ «Траст» 4,06 23 Дмитрий и Николай Орловы Председатель совета директоров и его сын Банк «Возрождение» 3,70 24 Сергей Ролдугин Совладелец АБ «Россия» 3,43 25 Светлана Кривоногих Совладелец АБ «Россия» 3,14 26 Дмитрий Ромаев Президент ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

239. Как перекачивали активы Group Menatep.

Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

240. Ходорковского помиловали через Берлин.

Большая часть зарубежных активов ЮКОСа была оформлена на офшор Yukos Financе BV, который был внесен в траст. От имени этого траста ведется защита интересов бывших акционеров ЮКОСа в международных судах.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google