Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во «ВКонтакте».
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
Юридическое лицо, ставшее неформальной управляющей компанией рынка «Лужники», создали Бабаков и Курочкин — в 93-м они учредили ТОО «Бавас» (основной вид деятельности — оптовая торговля).
Дата: 16.09.2011
Копия в Google
Это тот бизнесмен, который еще в 1990-х вместе с вожаками Таганско-Редкинской ОПГ организовал торговлю на той самой «Баррикадной», где теперь коммунист Бениаминов будет пытаться окупить небывалую прежде в Москве цену аренды продажей эскимо.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
А во-вторых, под благотворительностью главенство Патриархии вольно понимать и такие, во всех смыслах сомнительные «некультовые предприятия», как торговля нелицензированным золотом, отказ отдавать банковские кредиты, участие в нелегальном импорте подакцизных товаров, продажа имущества Западной группы войск.
Дата: 22.03.2004
Копия в Google
Ни одна методика не идеальна Сергей Бабкин Ежегодные доклады Госдепа США, посвященные торговле людьми, утверждают, что рабство в мире — проблема серьезная.
Дата: 21.05.2014
Копия в Google
... Егор Кульков 0,67 16,4 Член совета директоров и акционер компании «Фармстандарт» 1971 142 82 Александр Тынкован 0,67 16,4 Основатель и крупнейший акционер торговой сети «М.Видео» 1967 143 –11 Арас Агаларов 0,65 15,9 Владелец группы Crocus (девелопмент и торговля) 1955 144 –44 Алексей Богачев 0,65 15,9 Акционер торговой сети «Магнит» и владелец банка «Система» 1970 145 –62 Вячеслав Брешт 0,65 15,9 Бывший акционер корпорации «ВСМПО-Ависма» 1953 146 158 Эдуард Таран 0,65 15,9 Владелец группы РАТМ ...
Дата: 18.02.2008
Копия в Google
В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от имени «ИКЕА МОС».
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Они могут быть сильны в торговле нефтепродуктами, но в части Urals Gunvor явно совершенно сдал позиции», — говорит один из трейдеров. Если раньше Gunvor продавал до 40% всей российской нефти, в последнее время его доля снизилась до 15%. Одной из возможных причин снижения активности Gunvor в торговле сырьем «Роснефти» Reuters называет персональные разногласия между Тимченко и другим верным соратником Путина — руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.
Дата: 17.09.2012
Копия в Google
Источник состояния: нефть, финансы, розничная торговля. Возраст: 31 год. Семейное положение, дети: женат, сын. Город проживания: Москва • Саит-Салам Гуцериев (брат), генеральный директор «Корпорации А. Н. Д.». Источник состояния: недвижимость, нефть, розничная торговля. Возраст: 60 лет. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва • Билан Ужахов (племянник), генеральный директор «М.Видео». Источник состояния: розничная торговля.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M в России на общую сумму $13 млн., $10 млн. он инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными зарплатами $125 тыс. и $62,5 тыс. соответственно Еще $37 млн. члены семьи Рустэма Магдеева инвестировали в кипрскую компанию Equix Diamonds Ltd, которая стала на Кипре оператором бутика Graff, художественной галереи Halcyon, магазинов по торговле одеждой ...
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
... соучредителя нескольких высокодоходных фирм: ООО “Тандем”, основной вид деятельности - сдача внаем собственного недвижимого имущества; ООО “Казарин и К”, основной вид деятельности - производство стеклопластиков и изделий из них; Негосударственное образовательное учреждение “Уральский межотраслевой институт повышения квалификации”, основной вид деятельности - оптовая торговля; ООО “Екатеринбургский центр экономического анализа “Паритет”, основной вид деятельности - оптовая торговля через агентов ...
Дата: 17.04.2008
Копия в Google
Источник основных прибылей, формирующих китайские ОПГ, по данным сыщиков, контрабандная торговля. Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках. Торговля эта, по сути, незаконна, так как товары не проходят сертификацию, лицензии отсутствуют, а прибыли утаиваются от налогообложения.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
На протяжении многих месяцев Лев Хасис уверял членов АКОРТ, что ситуация находится полностью под его контролем и правительственный вариант проекта закона «О торговле» будет в полной мере устраивать ритейлеров.
Дата: 08.09.2009
Копия в Google
В агентстве по торговле и развитию США Уэлдон прорабатывал вопрос предоставления субсидии корпорации "Itera International Energy Corp." для разработки крупного газового месторождения в западной Сибири.
Дата: 11.05.2004
Копия в Google
Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Во-вторых, торговля оружием. 100 процентов новых поступлений ПЗРК в Чечню, которыми боевики сбивают российские вертолеты, идет через Панкисское ущелье, а не через Азербайджан или Дагестан. И это тоже огромные деньги. А похищение и торговля людьми?
Дата: 16.09.2002
Копия в Google