Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами (без участия господина Бурлакова).
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

342. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

343. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не менее «обремененной» в пользу «Скайблок Лимитед» по вышеупомянутому займу при поручителях — заводах, в том числе ГМЗ. В конечном счете, весь «спрос» был предъявлен заводам-поручителям, в отношении которых инициируется процедура банкротства.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

344. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... контроль над бизнесом «Росинки» за счет заключения кабального кредита — заложив большую часть имущества в банке, компания должна была вернуть кредит в размере $21 млн уже через год (его Неоклеусы хотели выкупить). На попытки Providencia Holding приостановить полномочия Неоклеусов, те не реагировали. Бенефициары «Росинки» поехали на Кипр и попытались отстранить Неоклеуса от управление трастом, но юристы восстановили себя в качестве учредителя Providencia и сообщили регистратору, что у них украли ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

345. "Прачечная" по-американски.

Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

346. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... SL500, 2003 г. в. Aston Martin Rapide, 2012 г. в. Изменения за 2013 год Приобрела квартиру площадью 175,5 кв. м Продала автомобиль Mercedes-Benz GL350 и машино-место площадью 9,8 кв. м *** 5. Петрова Ирина Супруга депутата Госдумы РФ Сергея Петрова Доход в 2013 году: 198,31 млн рублей Доход в 2012 году: 646,99 млн рублей Бенефициар траста The SAP Family Trust, а также компании Es Invest B.V, которой принадлежит 100% акций банка «Капитал-Москва» и автодилер «Рольф», основанный ее мужем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

347. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

348. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton, пояснила BFM.ru, что такая дорогая недвижимость в Англии, как правило, оформляется не в личную собственность, а на компанию (траст).
В том же году трагически погиб на охоте ее муж Ержан Татишев, занимавший на тот момент пост председателя правления банка "ТуранАлем".
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

349. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома" Миллионы вице-премьера раскрыл его бывший адвокат и коллега по бюро "АЛМ Фельдманс" Ивлев Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2012, Чувство бизнеса, Фото: "Коммерсант" Евгения ...
То есть сама компания или кто-то по ее поручению вносит средства банку, а тот, располагая залогом, выдает кредит лицу, на которое указал Sevenkey, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

350. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

351. Gunvor назвала третьего.

Порядка 10% Gunvor могут стоить $500-700 млн, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
... одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания Алиса Фиалко Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

352. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Сегодня в ней почти ничего не осталось, за исключением разве что огромного — в 28 800 га — земельного банка, который сегодня, — скорее, пассив, чем актив.
Общая стоимость активов Folletina Trading год назад составляла $1,88 млрд, управлял трастом давний соратник Потанина Андрей Клишас. Бывшие партнеры несколько раз начинали переговоры о разделе траста, но разобраться, кто кому и сколько должен, не ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

353. "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса.

В трасте Folletina Tradin должно оставаться около $2 млрд, а не $530 млн, как утверждает управляющий фонда ставленник Потанина Клишас Оригинал этого материала © "АНН", 10.04.2009 "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса В свое время Дон Корлеоне утверждал, что один грамотный юрист может принести куда больше пользы, чем десяток гангстеров с автоматами.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

354. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Вот Андрею Гурьеву нет еще и 35-ти, а он уже заместитель начальника инвестиционного департамента банка «Менатеп».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

355. Глава Следственного комитета при прокуратуре Бастрыкин отправил в отставку своего ближайшего соратника.

Дата: 22.04.2008 Копия в Google

356. За 2006 г. Дерипаска получил от "Русала" $4,6 млрд дивидендов, сообщила "Ренова" Вексельберга.

Но аналитик банка «Траст» Александр Якубов считает, что «большому «Русалу» придется снизить дивиденды.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

357. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Кроме того факта, что это ООО принадлежит некоему ООО «Траст В.Н.», которое, в свою очередь, принадлежит…
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

358. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

В 2002 г., за год до своей смерти, Курбанов передал акции Venturi в английский траст и их доверительным собственником стал Абрамов, говорится в иске.
В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

359. Обыски в "Мечеле".

Стартовая цена госпакета установлена в размере $790 млн, а у “Мечела”, по оценкам аналитиков, есть $600-800 млн. Михаил Галкин из банка “Траст” отмечает, что холдингу нужны новые займы.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

360. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам - это идеальная сеть для рециклирования сомнительных капиталов, но, видимо, где-то допустил ошибку".
Контрольный пакет Group MENATEP был передан в специальный траст, которым управлял Кертис.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google